中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2023）第 330 号 致：深圳市广和通无线股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市广和通 无线股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务 所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵 公司 2023 年第五次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证 工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-135 深圳市广和通无线股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2023 年 12 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、现场会议召开地点： 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际 创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议主持人：董事长张天瑜先生 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-134 深圳市广和通无线股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的 人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 31.89 元/股（含），用于员工持股 计划、股权激励或可转换公司债券转股，回购股份实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 8 月 25 日在指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-105）。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司本次回购计划已实施完毕。现将有 ...

3、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 11 月 29 日（星期三）。 一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-133 深圳市广和通无线股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售 股份解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 10,044,570 股，占公司总股本的 1.31%； 2、本次实际可上市流通数量为 10,044,570 股，占公司总股本的 1.31%； （一）本次解除限售的股份取得情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕2717 号）核准,深圳市广和通无线股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月向深圳前海红土并购基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"前海红土"）和深圳市创新投资集团有限公司（以下简称"深 创投"）发 ...

限售股份解除限售的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为深圳市广和 通无线股份有限公司（以下简称"广和通"、"公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，对本次交易限售股份解除限售情况进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市广和通无线股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 （一）本次解除限售的股份取得情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕2717 号）核准,深圳市广和通无线股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月向深圳前海红土并购基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"前海红土"）和深圳市创新投资集团有 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市广和通无线股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为深圳市广和 通无线股份有限公司（以下简称"广和通"、"公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置自有资金进 行委托理财事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次委托理财概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，合理利用部分 自有闲置资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资额度 公司、全资子公司及控股子公司拟使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行委 托理财。 （三）投资方式 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的理财产品。不用于其 他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。 （四）投资期 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-131 深圳市广和通无线股份有限公司 关于注销公司 2021 年股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"2021 年股权激励计划"、"本激励计划"）首次授予 股票期权的第一个行权期 1 名激励对象因个人原因放弃行权，其当期放弃行权的 部分股票期权将由公司注销。 公司于 2023 年 11月 17 日召开第三届董事会第四十次会议审议并通过了《关 于注销公司 2021 年股权激励计划部分股票期权的议案》，议案尚需提交股东大 会审议。现将相关内容公告如下： 一、2021 年股权激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第二十四次会议审议通过了《关于<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》等相关议案 ...

深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 深圳市广和通无线股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深 圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市广和 通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，本 着对公司、全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第四十次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行委托理财的独立意 见 我们对关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的事项进行了认真审核，认 为：公司、全资子公司及控股子公司使用不超过 5 亿元的自有资金进行委托理财， 履行了必要的审批程序，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金 使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。该事项不存在损害 公司及中小股东利益的情形，决策程序合法、 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务与公司、全资子公司及控股子公司日常生产经 营紧密相关。随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司 外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率 波动风险，增强财务稳健性，公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营 资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、欧元、港币等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇 衍生产品业务。 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司、全资子公司及控股子公司拟开 展外汇套期保值业务规模不超过人民币 5 亿元或等值外币金额，在上述额度 内，资金可循环滚动使用。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金、债务融资以及公 司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。 （三）期限及授权 鉴于外汇套期保 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十一月 深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市广和通无线股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情 况制定《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定 ...