证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-130 深圳市广和通无线股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"、"广和通"）第三届董事 会第四十次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》， 在保证不影响公司正常生产经营的情况下，公司、全资子公司及控股子公司拟使 用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行委托理财，使用期限自 2023 年 11 月 17 日 至 2024 年 11 月 16 日。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并 授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，授权期限自 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日。现将具体情况公告如下： 一、基本情况概述 准，无需提交股东大会审议。 7、实施方式：授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常生产经营的情况下， 合理利用部分自有闲置资金进行委托理财，增加 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财的交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公 司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《深圳市广和通无线股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二章 理财产品的界定及交易原则 第二条 公司进行委托理财是指公司或控股子公司在国家政策允许及有效 控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对 闲置资金委托商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基 金公司等金融机构进行的商业银行理财、信托理财、资产管理计划及其他理财 工具的运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公 司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券 投资为目的的投资。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的 管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳 市广和通无线股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司 进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司董事会同意，子公司不得操作外 汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除应遵 ...

第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及合并报表范围内的子公司 有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联 人。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 深圳市广和通无线股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市广和通无线股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合本公司实际情 况制定本制度。 第四条 公司在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不得为控股子公 司以外 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-129 深圳市广和通无线股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》的规定，上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内，无需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。随着公司海外业务 的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇 波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公 司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇 套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开了第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十八次会议，审议通过 了《关于公司开展外汇套期保值业 ...

二○二三年十一月 董事会议事规则 深圳市广和通无线股份有限公司 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会议事规则（2023年 11月修订版） 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关 规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动决策， 对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部 负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。 董事会可设立审计委员会、 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度 二零二三年十一月 1 深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度（2023 年 11 月修订版） 深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中人民共和国民法典》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《深 圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市广和通无线股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为深圳市广和 通无线股份有限公司（以下简称"广和通"、"公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对开展外汇套期保值业务事 项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。随着公司海外业务的 发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动 风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟与 有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值 业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币 ...

网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPingFinance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 信达励字（2023）第 128 号 致：深圳市广和通无线股份有限公司 根据深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师 事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达接受公司 的委托，担任公司 2021 年股票期 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-126 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。该议案尚 须提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》 为提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回 报，公司、全资子公司及控股子公司拟在确保不影响正常生产经营的情况下，使 用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、 保本或低风险的理财产品，使用期限自 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上 述额度内行使决策权并签署相关文件，授权期限自 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信 ...