万通智控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不 得在股东大会决定前委任会计师事务所。公司不得在董事会、股东大会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得干预公司审计委员会独立履行审核 职责。 第二章 会计 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次 授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分 已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 | 一、关于本次授予价格调整、归属及作废的批准和授权 5 | | --- | | 二、授予价格调整的具体情况 7 | | 三、本次归属的具体情况 7 | | 四、作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况 10 | | 五、结论性意见 10 | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见 释义 | 万通智控、公司 | 指 | 万通智控科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024--045 万通智控科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开了 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 议案》，同意根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下称"《激 励计划》"）的有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划（以下称"本激励计划"） 已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 77.5739 万股进行作废处理，现将相 关事项说明如下： 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理 2022 年限制性股票激励 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-044 万通智控科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条 件的激励对象共 38 名，可归属的数量共计 73.9261 万股，占公司目前总股本 23,000 万股的 0.32%。 2、本次归属限制性股票授予价格（调整后）：7.34 元/股； 3、本次第二类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开 了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 董事会认为公司本激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属 条件已成就，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、 ...

证券简称：万通智控 证券代码：300643 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 2 / 13 | 一、释义 4 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 8 | | （二）本次归属的具体情况 10 | | （三）关于调整授予价格及作废部分限制性股票的说明 11 | | （四）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 4 / 13 1. 上市公司、公司、万通智控：指万通智控科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指万通智控科技股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应获益条 ...

万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 28 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-041 万通智控科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于 2024 年 5 月 23 日公司披露了《万通智控科技股份有限公司关于 2023 年年度权益分派实施公告》，以股权登记日总股本 230,000,000.00 股剔除已回购 股份 827,900.0 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-043 万通智控科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司于 2024 年 7 月 5 日召开了第三届董事会第二十 次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股 票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于核实< ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-046 万通智控科技股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下称"《激励计划》"）和《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下称"本激 励计划"）首次授予部分限制性股票第一个归属期归属名单进行了核查，并发表 意见如下： 1 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 万通智控科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 ☑现场参观 □电话会议 ☑其他（走进上市公司活动） 华泰证券：张旭、余飞 银万私募：施仲锴； 台州城投沣收一号：陈禹梦； 沣收创投：郑怡佳； 方圆金鼎资管：姜蒙蒙 杭州商冉：尤筱璐； 利辰资管：张晓芳 杭州市西湖教育基金会：雷蕾； 参与单位 工商信托：王博； 中财招商投资：吴宏美； 中千资管：许国阳； 浙经律所：毕一平； 德合勤：姜忠兴； 纵横金鼎私募：冯浈浈； 国海证券：吴铭杰 弥远投资：许鹏飞 时间 2024年6 月20日、2024年7月3日 上市公司 董事会秘书：李滨 证券代表：王宇骏 接待人员 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-040 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 近日，公司及合 ...