证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-051 万通智控科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提 名委员会审核，同意推选张健儿先生、姚春燕女士、侯哲萍女士、陈文俊先生 为第四届董事会非独立董事候选人；同意推选杨鹰彪先生、郑政先生、朱舒阳 先生为第四届董事会独立董事候选人。各董事候选人简历详见附件。公司第四 届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 公司 2024 年 7 月 24 日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 同意由监事 ...

间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过万通智控科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 万通智控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑政，作为万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 ...

证券代码: 300643 证券简称: 万通智控 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 万通智控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 提名人万通智控科技股份有限公司董事会现就提名杨鹰彪 万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过万通智控科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码: 300643 证券简称: 万通智控 提名人万通智控科技股份有限公司董事会现就提名朱舒阳 万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过万通智控科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 万通智控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-053 万通智控科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、人员信息 特别提示： 1、2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）； 2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）； 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健会计师事 务所（特殊普通合伙）已经连续 13 年为公司提供审计服务，根据公司业务发展 情况和整体审计的需要，为保证审计工作的独立性和客观性、切实保护中小投资 者利益，根据《万通智控科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的有关规定， 拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司已 就本事项与前任会计师事务所进行充分沟通，不存在与前任会计师事务所在工作 安排、收费、意见等方面存在分歧的情形； 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-055 万通智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 8 月 9 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 2、公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 24 日召开，审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （四）本次股东大会召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年8月9日（星期五）下午14：30 ...

证券代码: 300643 证券简称: 万通智控 提名人万通智控科技股份有限公司董事会现就提名郑政 万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 一、被提名人已经通过万通智控科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 万通智控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...

万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 近日，公司及合并范围内子公司实施现金管理的相关事项有了新的进展， 具体情况如下： 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-048 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-047 万通智控科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 1 本次归属股票上市流通日：2024 年 7 月 19 日 本次归属股票数量：73.9261 万股 本次归属涉及人数：38 人 本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 重要内容提示： 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的 议案》。 截至本公告披露日，关于《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"或"本计划"）涉及的第二类限制性股 票归属事项，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本 次股份归属及上市的相关手续。现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划情况简述 2023 年 9 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-042 万通智控科技股份有限公司 2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 28 日以书 面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十八次会议的通 知。本次会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，公司监事会认为：本次对 2022 年限制性股票激励计划授 ...