证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-031 万通智控科技股份有限公司 4、机构类型：事业单位 5、地址：浙江省杭州市西湖区余杭塘路 866 号 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与浙江大学经友好协 商，为了进一步发挥双方优势，推动人才培养、科技创新和成果转化，促进本领 域产业经济社会持续健康发展，双方本着"互惠互利、优势互补、合作创新、共 同发展"的原则，签订了《"浙江大学-万通智控具身智能感知联合研发中心"共 建协议》（以下简称"共建协议"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 的要求，上述合作无需提交公司董事会、股东会审议。上述合作事项不涉及关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将 有关事项公告如下： 具身智能感知联合研发中心的自愿性披露公告 一、合作方基本情况 1、单位名称：浙江大学 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、统一社会信用代码：12100000470095016Q 关于与浙江大学创立 3、负责人：马琰铭 6、宗旨和业 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-030 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 近日，公司及合 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-029 万通智控科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，万通智控 科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年5月9日（星期五）下午15:00 至16:00时在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2024年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用在线方式举行，投资者可通过网址或微信小程 序参与本次网上业绩说明会。 参与方式一：访问网址：https://eseb.cn/1nJeCsI11Cg 参与方式二：微信扫描以下小程序图标，投资者依据提示，授权登陆小程 序即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理张健儿先生、董事会 秘书李滨先生、财务总监侯哲萍女士、独立董事杨鹰彪先生。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，公 司现就 2024 年度网上业绩说明会提前征集问题，投资者可于 2025 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.60 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital as of the dividend record date[4]. - The cash dividend amount for the reporting period was 36,785,817.76 CNY, representing 100% of the total profit distribution[158]. - The total number of shares for the dividend distribution base was 229,911,361 shares[158]. - The company has a clear and complete profit distribution policy, which was approved by the board and supervisory committee[157]. - The company plans to distribute cash dividends of no less than 20% of the distributable profits for the year, considering factors such as industry characteristics and major capital expenditure arrangements[194]. - The company will conduct at least one profit distribution each year if it has positive distributable profits and will consider mid-term dividend distributions based on its financial needs[187]. - The company will prioritize cash dividends when conditions are met, with a focus on maintaining continuous and stable returns to shareholders[192]. - The company will ensure that any cash dividends distributed will be adjusted to account for any shareholder who has improperly occupied company funds[189]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,083,453,943.95, representing a 1.48% increase compared to ¥1,067,619,007.47 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥123,620,904.61, up 3.17% from ¥119,818,994.34 in 2023[20]. - The cash flow from operating activities increased by 34.93% to ¥172,228,279.79 in 2024, compared to ¥127,640,704.69 in 2023[20]. - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both ¥0.54, a 3.85% increase from ¥0.52 in 2023[20]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,466,795,130.59, reflecting a 3.70% increase from ¥1,414,514,678.48 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.28% to ¥1,145,395,338.59 at the end of 2024, compared to ¥1,057,767,540.78 at the end of 2023[20]. - Revenue from the sensor and digital information control equipment business grew by 33.91% compared to the previous year, while revenue from the commercial vehicle decoupling pipeline system business declined by 10.31%[35]. Market and Industry Trends - The TPMS market is expected to grow significantly due to mandatory regulations and increasing safety awareness among vehicle owners in China[31]. - The commercial vehicle Internet of Things market in China is expected to maintain a compound annual growth rate of 28%, reaching a market size of ¥80.6 billion by 2025[33]. - The market penetration rate of new energy vehicles in China is expected to reach 40.90% in 2024, with production and sales surpassing 10 million units for the first time[56]. - From July 7, 2024, new regulations will require TPMS installation in heavy-duty vehicles in the EU, which may impact the company's market opportunities[32]. Risk Management - The company faces various risks including macroeconomic fluctuations, adverse trade policy changes, exchange rate fluctuations, and major raw material price volatility[4]. - The company emphasizes the importance of risk management in its operations, particularly regarding customer concentration and goodwill impairment risks[4]. - The top five customers contributed 4.06 billion yuan, accounting for 37.47% of the main business revenue, indicating a concentration risk that could affect business performance if major clients change[115]. Governance and Compliance - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, with all board members present for the report's review[4]. - The company has implemented a comprehensive governance structure to oversee its financial and operational activities[4]. - The company has established a comprehensive internal audit system to ensure effective control over daily operations and significant matters[122]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and financial operations, ensuring a robust governance structure[123]. - The company has not received any administrative regulatory measures from supervisory authorities, reflecting its compliance with relevant laws and regulations[120]. Research and Development - The company holds 262 patents, including 163 invention patents, with 105 domestic patents and 157 overseas patents, demonstrating its strong R&D capabilities[36]. - The company is developing a multi-faceted tire safety management system aimed at enhancing vehicle safety across various applications[84]. - The company has completed the development of a BLE TPMS system for two-wheeled vehicles, expanding its product application range[85]. Corporate Social Responsibility - The company donated CNY 52,000 to the "一路伴你" charity project for uremia patients in Linping District[178]. - The company actively participates in community volunteer activities and contributes materials when needed, fulfilling its corporate social responsibility[178]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 953, with 398 in the parent company and 555 in major subsidiaries[154]. - The company conducted 35 training sessions during the reporting period, with a total participation of 600 employees[156]. - The company has implemented a performance-based salary system for senior management, with annual salary determined by the compensation and assessment committee[155].

2024年度独立董事述职报告 （杨鹰彪） 本人杨鹰彪，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立 地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和 业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 万通智控科技股份有限公司 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 杨鹰彪 | | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | 现任浙江财经大学副教授，杭州宏华数码科技股份有限公司独立董 事，浙江邦盛科技股份有限公司独立董事。 | | 63 岁 | | | 前期工作经历 | | | | | 曾任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工 | | 自 2021 | 年 8 | 月 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-026 万通智控科技股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 万通智控科技股份有限公司市值管理制度 | 制定 | 否 | | 2 | 万通智控科技股份有限公司舆情管理制度 | 制定 | 否 | 本次制定的制度自董事会审议通过之日起生效。本次制定的相关制度详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 关于制定公司部分内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应监管规则变化，进一 步提升公司规范运作水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件的规定，制定了公司部分内部管理制度。公司于2025年4 月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定公司部分内部管理 制度的议案 ...

万通智控科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （朱舒阳） 各位股东（股东代表）： 本人朱舒阳，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履 行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务 发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 朱舒阳 | | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | 现任浙江君安世纪律师事务所律师、合伙人，杭州市律师协会刑民 交叉法律事务专业委员会委员，杭州市律师协会劳动与社会保障专 | | | | | 业委员会委员，杭州市中级人民法院调解员。 | | 38 岁 | | | | | | | | 前期工作经 ...

万通智控科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业 信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实保护投 资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章 程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 第七条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由其他高级管理人员及相关职能部门 负 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-027 万通智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 2、公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （四）本次股东大会召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间：2025年5月 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-016 万通智控科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日以书 面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第五次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。监事会成员列席了 报告期内的重要董事会和股东大会， ...