本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 4 日，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议 案》。 提示性公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-027 烟台正海生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 5 日 为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司 2025 年半 年度报告于 2025 年 8 月 5 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 董 事 会 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初 占用资金余 额 2025 年半年度 占用累计发生 金额 （不含利息） 2025年半年度 占用资金的利 息（如有） 2025年半年 度偿还累计 发生金额 2025年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初 往来资金余 额 2025 年半年度 往来累计发生 金额 （不含利息） 2025年半年度 往来资金的利 息 （如有） 2025年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 其他关联方及其附属企业 总计 - - - - 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计 ...

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于制定、修改及废止公司部分治理制度的议案》及《关于废止〈监事会议事规则〉 的议案》。现将有关情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、 规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对相关治理制度进行相应的制定、 修改及废止。 | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否提交 股东会审 议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 是 | | 2 | 《累积投票制实施细则》 | 制定 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《重大交易决策制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关联交易 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 烟台正海生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和《烟 台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职 务。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会构成符合法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 ...

股东会通知 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-035 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议审议通过，决定于 2025 年 8 月 27 日（星期三）召开 2025 年第一次 临时股东会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月27日9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券 ...

监事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-031 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 24 日以 电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许月莉 女士、潘励山先生、宋广平先生以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事研究，会议审议通过了如下决议： 1、关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告全文》及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-030 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 24 日以电 子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 8 人，实参会董事 8 人（其中 独立董事李江华先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事宋希亮先生代为出 席会议并行使表决权，其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人，分别为郭焕 祥、董群、宋侃、赵丽、张超、宋希亮、王辉）。会议由郭焕祥先生主持，监事 许月莉、潘励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 1、关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案 公司《2025 年半年度报告全文》及《 ...

智通财经APP讯，正海生物(300653.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为1.88亿元，同比减少 5.14%。归属于上市公司股东的净利润为4648.57万元，同比减少45.97%。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为4028.07万元，同比减少46.77%。基本每股收益为0.26元。 ...

正海生物公告，2025年上半年营业收入1.88亿元，同比下降5.14%。净利润4648.57万元，同比下降 45.97%。 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 烟台正海生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 2025 年半年度报告 2025-029 【2025 年 8 月 5 日】 1 烟台正海生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郭焕祥、主管会计工作负责人赵丽及会计机构负责人(会计主 管人员)赵丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、成长性风险 公司专注于再生医学相关产品的研发及产业化，以自主创新的核心技术 开发出的口腔修复膜和脑膜产品，是目前公司业务收入的主要来源，两款产 品的良好口碑和不断扩大的品牌影响力使其在临床应用上获得了越来越广泛 的赞誉，同时也逐步感受到市场环境变化、竞争加剧等因素带来的压力和挑 战。公司结合市场需求及自身技术积淀，相继启动了钙硅生物陶瓷骨修复材 料、宫腔修复膜、乳房补片、人脐带间充质干细胞等新产品的梯队研发，并 在基因工程、 ...