股东大会提示性公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-025 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开 2023 年年度股东 大会。公司已于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-019），本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜再次 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开 ...

关于首次回购公司股份的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-024 烟台正海生物科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-072）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露 ...

关于公司取得医疗器械注册证的公告 本产品光固化复合树脂，为前后牙通用型复合树脂，具有良好的操作便利性 和机械性能，能够满足临床需求，将进一步丰富公司口腔领域产品管线。 三、风险提示 烟台正海生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家药品 监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、该医疗器械的基本信息 | 光固化复合 | 国械注准 | 年 2029 3 | 至 | 月 | 日 28 | 第三类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 树脂 | 20243170630 | | | | | 医疗器械 | | | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | | | | 注册分类 | 适用范围 该产品用于前后牙直接修 复，堆核制作，夹板、间接 修复（包括嵌体、高嵌体） | 二、对公司的影响 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告 ...

关于回购股份的进展公告 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,113,586 股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 556,793 股，约占公司总股本的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 ...

Revenue and Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥413,652,710.67, a decrease of 4.52% compared to ¥433,224,730.58 in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders increased by 2.98% to ¥190,957,573.45 in 2023 from ¥185,436,805.06 in 2022[26]. - The basic earnings per share decreased by 17.19% to ¥1.06 in 2023, down from ¥1.28 in 2022[26]. - Total assets increased by 6.78% to ¥1,053,824,628.67 at the end of 2023, compared to ¥986,904,775.50 at the end of 2022[26]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥180,477,813.36, a decrease of 3.92% from ¥187,838,040.27 in 2022[26]. - The total amount of non-recurring gains and losses for 2023 was ¥23,030,710.20, an increase from ¥12,828,645.65 in 2022[32]. - The company achieved quarterly revenues of ¥109,080,515.27, ¥115,425,055.33, ¥97,275,956.97, and ¥91,871,183.10 across the four quarters of 2023[28]. - The company’s net profit attributable to shareholders for the fourth quarter was ¥42,622,352.21, showing a decline compared to previous quarters[28]. - The company has a profit distribution plan approved by the board to distribute a cash dividend of 8.00 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on 180,000,000 shares[6]. - The company distributed a cash dividend of RMB 6.00 per 10 shares for the year 2022, totaling RMB 108 million, completed on May 30, 2023[153]. - For the year 2023, the company plans to distribute a cash dividend of RMB 8.00 per 10 shares, totaling RMB 144 million[155]. Product Development and Innovation - The company emphasizes the risks associated with new product development, which involves a lengthy and complex process from laboratory research to market approval[6]. - The company is committed to continuous innovation in regenerative medicine, leveraging its technological advantages to maintain a leading position in the industry[110]. - The company is currently in the clinical stage for several new products, including breast patches and oral cavity products, indicating ongoing innovation and development efforts[111]. - The company has completed clinical trials for its calcium silicate bioceramic bone repair material, which is the first of its kind in China, and is currently in the statistical analysis phase[53]. - The company has obtained medical device registration certificates for new products including phosphoric acid etchant and dental fissure sealant, expanding its product line in the oral field[52]. - The company continues to innovate with a product development strategy that includes sales, registration, clinical use, and research, ensuring sustainable competitive advantages[52]. - The absorbable dura mater patch and skin repair membrane have completed renewal registrations, ensuring ongoing production and sales[52]. Market Position and Strategy - The company operates in the regenerative medicine sector, focusing on innovative products to meet clinical needs[35]. - The company is actively pursuing market expansion and innovation in regenerative medicine, aiming to strengthen its market position and adapt to industry trends[41]. - The company has a strong brand influence and positive reputation in clinical applications, contributing to its market recognition[4]. - The company has established a distribution network of over 1,140 dealers, ensuring extensive market coverage across all provinces in China[62]. - The company has successfully participated in centralized procurement in 12 provinces and regions led by Liaoning and 6 provinces led by Shaanxi, maintaining a record of winning all bids in these regions[48]. - The company aims to strengthen its position in the regenerative medicine sector, focusing on innovative products and technologies such as signaling molecules, seed cells, and synthetic biology[99]. - The company anticipates potential impacts from centralized procurement policies on its product sales, particularly in the brain membrane product line[111]. Risk Management - The company is actively addressing risks related to product quality, industry policy changes, and external environmental factors[6]. - The company faces growth risks due to its reliance on key products, which have seen rapid growth but may be impacted by market changes and procurement policies[104]. - The company is also exposed to risks related to new product development and registration, which involve complex and lengthy processes[105]. - The concentration of its main products in the regenerative medicine field poses a risk if market conditions or demand significantly change[106]. - The company must navigate risks associated with industry policies and external environmental changes, particularly regarding high-value medical consumables procurement[107]. Governance and Management - The company has established a governance structure that separates powers among the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[117]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for composition[118]. - The company has a dedicated committee for salary and performance evaluation, ensuring that executive compensation aligns with performance[120]. - The company has established a performance evaluation system for its executives, ensuring transparency and compliance with legal regulations[120]. - The company has implemented a comprehensive salary management system that includes basic salary, performance pay, allowances, and bonuses, aiming to enhance employee motivation and satisfaction[144]. - The company has committed to transparent information disclosure, utilizing multiple platforms to ensure equal access for all shareholders[120]. - The company has established a robust internal control system to ensure compliance and effective risk management, enhancing operational efficiency[156]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented various environmental protection measures, including the installation of activated carbon adsorption boxes and low-nitrogen combustion technology[161]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[162]. - The company conducts quarterly inspections of its pollutant discharge by qualified third-party testing agencies[162]. - The company has established a comprehensive internal control system for environmental protection in compliance with national regulations[161]. - The company has committed to optimizing production processes to reduce waste emissions and meet environmental standards[161]. Shareholder Information - The total number of shares remains at 180,000,000, with no changes in shareholding structure or issuance of new shares[192][193]. - Major shareholder, Mibohai, holds 33.87% of shares, totaling 60,961,500 shares, with a pledge of 16,000,000 shares[195]. - Longwood Biotechnologies Inc. holds 7.67% of shares, totaling 13,811,874 shares, with a decrease of 680,000 shares during the reporting period[195]. - The company has a total of 2,884,200 shares held by Huaxia Life Insurance, representing 1.60% of shares[195]. - The top ten shareholders include various institutional investors, with the largest being Mibohai and Longwood Biotechnologies Inc.[196]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 83,000,000 shares[196]. - The company has not reported any changes in the top ten shareholders compared to the previous period[198].

证券研究报告·公司点评报告·医疗器械 正海生物（300653） 2023 年业绩点评：短期承压，活性生物骨有 望 24 年带来增量 2024 年 04 月 02 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 433.22 | 413.65 | 490.90 | 594.02 | 718.96 | | 同比 | 8.26% | -4.52% | 18.67% | 21.01% | 21.03% | | 归母净利润（百万元） | 185.44 | 190.96 | 226.31 | 274.62 | 327.40 | | 同比 | 10.02% | 2.98% | 18.51% | 21.35% | 19.22% | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | ...

股东大会通知 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-019 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十五次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开 2023 年年度 股东大会，现将会议相关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9: ...

独立董事述职报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的 责任与义务。在 2023 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会和 董事会专门委员会的各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张兰丁，1971 年出生，高级工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居 留权，现任矽亚股权投资基金管理（上海）有限公司 CEO，上海飞科电器股份 有限公司、中颖电子股份有限公司独立董事，河北建新化工股份有限公司独立董 事，公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台正海生物科技股份有限公司董事会现就提 名李江华为烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台正海生物科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法 ...

利润分配预案公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-013 烟台正海生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议及第三届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 31 日召开，会议审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司母公司 实现归属于股东的净利润为 191,013,291.84 元，根据公司章程规定提取 10%的法 定盈余公积 19,101,329.18 元后，本年度母公司实现可分配利润为 171,911,962.66 元，年初未分配利润为 437,308,148.24 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可 供分配的利润为 501,220,110.90 元。 公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 以 2023 年 12 月 31 日， ...