证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-86 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2023 年 10 月 20 日发出。会 议于 2023 年 10 月 26 日上午 10：00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监 事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023 第三 季度报告的议案》； 公司《2023 年三季度报告》的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定， 报告真实、准确、完整地反映了公 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-92 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议决议定于 2023 年 11 月 13 日（周一）召开公司 2023 年第四次临时股东大 会，现将有关会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 26 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 11 月 13 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2023 年第 四次临时股东大会。 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间 ...

证券简称：弘信电子 证券代码：300657 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、激励计划授权与批准 7 | | 五、独立财务顾问意见 9 | | （一）本次作废限制性股票的具体情况 9 | | （二）结论性意见 9 | 一、释义 19.证券交易所：指深圳证券交易所 3 / 9 1. 上市公司、公司、弘信电子：指厦门弘信电子科技集团股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《厦门弘信电子科技 集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的公司 A股普通股股票。 4. 股本总额：指目前公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 员、核心管理骨干以及核心技术（业务）骨干 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述增资事项不 构成关联交易，不构成重大资产重组，本次投资事项在董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。 二、增资标的公司基本情况 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-89 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、增资情况概述 公司拟以现金方式向江西弘信柔性电子科技有限公司（以下简称"江西弘信"） 增资人民币 22,000 万元。江西弘信持股 4.65%的少数股东鹰潭丰进企业管理中 心（有限合伙）（以下简称"鹰潭丰进"）放弃本次增资权利。本次增资完成后， 江西弘信注册资本由 21,500 万元增加至 43,500 万元，弘信电子持股比例从 9 ...

一、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的独立意见 厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为厦门弘信电子科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原 则，我们现就公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项，基于认真审核、 独立判断发表如下独立意见： [此页无正文,为厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十七次会议相关事项的独立意见之签署页] 吴俊龙： 经审核，我们认为：公司本次作废部分限制性股票符合相关规定，程序合法、 合规，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队 的勤勉尽责。因此，我们一致同意本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 的事项。 二、关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的独立意见 经审核，我们认为：公司新增为子公司融资提供担保事项是出于实际经营需 要，符合公司的根本 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-93 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于 2023 年 10 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，公 司已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关 会议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐 小兰女士、郑建杰先生现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：本次新增为子公司担保事项，主要是为更好的满足公 司及合并范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高决策效率，担保风险处 于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。因此，监事会同意公司本次新增为子公司融资提供担保事项。 上述事项具体内 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-88 1、2021 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。 2、2021 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 30 日，公司对 2021 年限制性股票激励 计划授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示的期限内，没 有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。并于 2021 年 2 月 1 日披 露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及 公示情况说明》。 3、2021 年 2 月 5 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 ...

北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之 第二次作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN007-5 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 国枫律证字[2021]AN007-5 号 致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司 本所接受公司委托，担任公司实施 2021 年限制性股票激励计划的专项法律 顾问，并已出具了"国枫律证字[2021]AN007-1 号""国枫律证字[2021]AN007- 2 号""国枫律证字[2021]AN007-3 号"及"国枫律证字[2021]AN007-4 号"法 律意见书。 据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，本所就弘信电子 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的作废事项（以下称"本次作废"）出具本法律意见书。 本所律师同意将本 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-90 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于增加 2023 年度应收账款保理业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于增加 2023 年度应收账款保理业务额度的议案》，同意公司增加应收账款保理的 额度。公司本次拟将应收账款保理业务的额度由此前审议通过的 6 亿元增加至 9 亿元。期限为自董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，单笔业务金额及 期限以具体合同约定为准。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，本次保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议批准。本次保理业务不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、保理业务的主要内容 1、业务概述：公司及控股子公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构， 合作机构根 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于新增为子公司提供担保的公告 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-91 2、统一社会信用代码：91620500MACPHK6K09 3、类型：其他有限责任公司 4、住所：甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园众创大厦 531 室 （经开区） 5、法定代表人：李强 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为子公司向银行 申请融资授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司甘肃燧弘人工智能科技 有限公司（以下简称"甘肃燧弘"）向金融机构融资等提供不超过 7.00 亿元的最 高额担保，本议案还需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、概述 为满足公司经营发展需求，提高融资效率，2023 年公司拟新增为控股子公 司甘肃燧弘的融资需求提供担保，预计提供的担保额度总计不超过 7.00 亿元人 民币。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担 ...