独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席董事会会议情况 2023 年度公司第三届董事会共召开了 6 次董事会会议，本人应出席董事会 6 次，实际出席董事会 6 次（其中以通讯方式出席 2 次），均亲自参加出席，没有 委托出席及缺席的情形。 本人作为独立董事，在召开董事会前认真阅读了解相关议题的资料，并进一 步获取了解拟决策事项所需要的公司经营生产情况，为董事会的决策做好充分的 准备工作。本人认为，2023 年公司董事会的召集召开符合法律法规和公司章程 规定的程序要求，重大事项的决策履行了合法有效程序。本人对 2023 年内公司 董事会各项议案及参与的公司其他事项决策，在认真审议后，均独立提出力求专 业、独立的意见和建议，投了赞成票，没有提出异议。 （二）出席股东大会情况 （廖山海） 各位股东及代表： 本人作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实履行各项职责，及 时了解公司生产经营管理情 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-019 厦门延江新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，厦门延江新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或者"本公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到位情况 1、2017年首次公开发行股票募集资金（"首次公开发行募集资金"） 根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619号文 《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2017 年5月向社会公众发 ...

久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。该事项已经第三届董事会第十九 次会议、第三届监事会第十六次会议，以及 2023 年第一次临时股东大会审议通 过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。本保荐机构也已发表核查意见， 明确表示对该事项无异议。 国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安证券"、"本保荐机构"）作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延 江股份"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，对延江股份 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619 号文《关于 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：厦门延江新材料股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2023年期初占用资金 余额 | 2023年度占用累计发 生额（不含利息) | 2023年度占用资金 的利息(如有) | 2023年度偿还累计发 生金额 | 2023年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-015 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议由监事会主席蔡吉祥召集并主 持。本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了 会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据 2023 年监事会的工作情况，监事会制定了《2023 年度监事会工作报告》， 内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在2023年内有关事项的意 见等。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-030 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会，本次会 议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》， 本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司 章程》等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 厦门延江新材料股份有限公司 （2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为厦 门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）2021 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关规定，对延江股份预计 2024 年度日常性关联交易进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、2023 年交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况 2023 年度公司根据市场价格向苏州安侯销售原材料及库存商品等累计金额为 5.31 万元（不含税）。 2024 年年初至披露日，公司与苏州安侯公司未发生日常关联交易。 2024 年度公司及下属子公司将向苏州安侯销售原材料及库存商品、机器设备 等，预计交易金额不超过人民币 1,500 万元。 根据《深圳证券交易 ...

w 厦门延江新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23011990032 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门延江新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23011990032 号 厦门延江新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了厦门延江新材 料股份有限公司（以下简称"延江股份"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 22 日出具了华兴审字[2024]23011990012 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，延江股份管理层编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表")。 ...

厦门延江新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规 范性文件和《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"独董办法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存 ...

华兴审字[2024]23011990012号 我们审计了厦门延江新材料股份有限公司（以下简称延江股份）财务报 表，包括2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及 母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了延江股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于延江股份，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 1 （一）收入确认 1.事项描述 如财务报表附注三、（三十）和附注五、（四十五）所述，2 ...