证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-049 （一）宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江丰电子"） 持有控股子公司晶丰芯驰（上海）半导体科技有限公司（以下简称"晶丰芯驰" 或"标的公司"）51.00%的股权。 晶丰芯驰根据业务发展需要拟增加注册资本人民币10,000万元，每1元注册 资本对应作价为1元人民币。公司拟以货币人民币5,100万元认缴晶丰芯驰本次新 增注册资本人民币5,100万元；宁波晶丰同创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"晶丰同创"）拟以货币人民币1,300万元认缴晶丰芯驰本次新增注册 资本人民币1,300万元；费磊先生拟以货币人民币1,300万元认缴晶丰芯驰本次新 增注册资本人民币1,300万元；公司关联方北京江丰同创半导体产业基金（有限合 伙）（以下简称"江丰同创基金"）拟以货币人民币900万元认缴晶丰芯驰本次 新增注册资本人民币900万元；宁波晶丰共成商务服务合伙企业（有限合伙）（以 下简称"晶丰共成"）拟以货币人民币800万元认缴晶丰芯驰本次新增注册资本 人民币800万元；高艳女士拟以货币人民币300万元认缴晶丰芯驰本次新增注册资 本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对江丰电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会"证监许可[2021]2356 号"文核准，公司于 2021 年 8 月 12 日 向不特定对象发行可转换公司债券 516.50 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 按面值发行，募集资金总额为人民币 516,500,000.00 元，扣除各项发行费用不含 税金额合计人民币 10,049,693.40 元，实际可转换公司债 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波江丰电子材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高公司审计工作和财务 信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告之外的其他法定审计业务的，可 以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘用会 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张杰 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相 关法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张杰，博士研究生学历，现任公司独立董事，兼任哈尔滨国铁科技集团 股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）参加会议情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，详细情况如下： 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-043 宁波江丰电子材料股份有限公司 综合授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、 贴现、信用证、保函、保理、担保、抵押、贸易融资等业务。以上综合授信额度 不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以 银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金 的实际需求来合理确定。 上述合计人民币二十亿元整综合授信额度的授信期限自股东大会通过之日 起有效期为三年。授信期限内，授信额度可循环使用。在以上额度范围内，具体 授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。 授权公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司签署上述授信额度内 的 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10540 号 宁波江丰电子材料股份有限公司全体股东： 一、董事会对内部控制的责任 江丰电子董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 我们接受委托，对宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江 丰电子"）董事会就 2023 年 12 月 31 日江丰电子财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对江丰电子是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-036 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，全体监事一致认为公司 2023 年度监事会工作报告真实、准确、完 整地汇报了公司监事会 2023 年度的工作情况。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年 度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-044 宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》等相 关规定，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会"证监许可[2021]2356号"文核准，公司于2021年8月12日向 不特定对象发行可转换公司债券516.50万张，每张面值为人民币 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交 易所创业板股票上市规则《 2023 年 8 月修订）》、《 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作《 2023 年 12 月修订）》《 以下简称 "《 规范运作指引》"）等要求，并结合独立董事出具的《 独立董事 2023 年度独立 性自查情况表》，宁波江丰电子材料股份有限公司 以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事费维栋先生、张杰女士、刘秀女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事费维栋先生、张杰女士、刘秀女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 规范运作指引》等 法律法规及 公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 2024 年 4 月 23 日 ...

中信建投证券股份有限公司关于 宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：江丰电子 | | --- | --- | | 向不特定对象发行可转债保荐代表人姓名：韩勇 | 联系电话：021-68801569 | | 向不特定对象发行可转债保荐代表人姓名：朱明强 | 联系电话：021-68801565 | | 向特定对象发行股票保荐代表人姓名：杨逸墨 | 联系电话：021-68801584 | | 向特定对象发行股票保荐代表人姓名：韩勇 | 联系电话：021-68801569 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联 ...