证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-048 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订内容以工商 行政管理部门的核准为准。公司拟授权董事长或董事长安排指定人员办理工商营 业执照变更备案及《公司章程》变更的相关事项。修订后的《公司章程》将于同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。 公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会 第三十七次会议，并于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议并通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意公 司回购注销 2 名离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 0.7 万股。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会 第四十二次会议，并于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-034 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东、实际控制人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份办理了解除 质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所持股 份比例 （%） | 占公司目前 总股本比例 （%） | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | | | | | | 姚力军 | 是 | 1,620,000 | 2.85 | 0.61 | 2022-5-24 | 2024-4-8 | 招商 证券 股份 | | | | | | | | | 有限 | | | | | | | | | 公司 | | ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-033 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1881 号）同意，宁波江丰电子材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"江丰电子"）向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 19,394,117 股，发行价为人民币 85.00 元/股，募集资金总额为人 民币 1,648,499,945.00 元，扣除总发行费用人民币（不含税）19,813,579.13 元 后，实际募集资金净额为人民币 1,628,686,365.87 元。公司截至 2022 年 9 月 20 日止的募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出 具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF11200 号）。以公司截至 2022 年 9 月 28 日股权结构计算，公司向特定对象发行股票前总股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对江丰电子向特定对象 发行股票解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1881 号）同意，江丰电子向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 19,394,117 股，发行价为人民币 85.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,648,499,945.00 元，扣除总发行费用人民币（不 含税）19,813,579.13 元后，实际募集资金净额为人民币 1,628,686,365.87 元。公 司截至 2022 年 9 月 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-032 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 85 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 11 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-091） 及《回购股份报告书》（公告编号：2023-092）。 1、公司未 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-031 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至本公告披露日，姚力军先生未来半年内到期的质押股份累计数量为 3,620,000 股，占其所持股份的 6.38%，占公司目前总股本的 1.36%；未来一年内 到期（包含前述未来半年内到期）的质押股份累计数量为 18,987,200 股，占其所 持股份的 33.45%，占公司目前总股本的 7.15%。姚力军先生具备相应的资金偿付 能力，还款资金来源为其自有及自筹资金。姚力军先生质押的股份目前不存在平 一、控股股东、实际控制人股份质押展期的基本情况 | 股东 名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 | 本次质押 数量 （股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司 目前总 股本比 例 | 是否 为限 售股 | 是否 为补 充质 | 质押起始日 | 展期后质押 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-029 宁波江丰电子材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会通知于 2024 年 3 月 12 日以公告的形式发出。公司于 2024 年 3 月 22 日 披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：宁波江丰电子材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波江丰电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派赵振兴律师、张春燕律师出席并见 证了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出 具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 3 月 12 日向公司股东发出了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。《会议通知》载明了本次股东大会 召开的日期、时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会 议的股东的股权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其投票时 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-030 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此通知 债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的 担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实 施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应 担保，应根据《公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附 相关证明文件。 特此公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期股权激励计 划》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于 2024 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-028 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 27 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并已于 2024 年 3 月 12 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-025），现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第 四次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第一次 ...