深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于追认及使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通 过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于追认使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有 效期间可循环滚动使用额度，并同意对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事 项进行追认。上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415 号），同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。 2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"） 将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-021 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）以下简称"《准则解释第 16 号》"的要求变更会计政策。本次 会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变 更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号）的通知，《准则解释第 16 号》规定："关于单 ...

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰 恩设计"）对 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）415 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-010 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 根据《募集资金管理制度》，公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网 单位：人民币元 项 目 金 额 募集资金总额 239,999,993.46 减：发行费用 5,830,255.19 募集资金净额 234,169,738.27 减：置换预先投入募投项 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司）"2023 年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告；现将对公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 单元：元 | 项 目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动 幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 1,178,780,410.91 | 903,494,947.54 | 30.47% | | 负债总额 | 393,641,993.95 | 185,436,601.19 | 112.28% | | 归属于上市公司股东所有者权 益 | 780,912,726.59 | 714,920,007.45 | 9.23% | | | 本报告期 | 上年同期 | 同比变化 | | 营业收入 | 748,689,390.03 | 436,892,326.56 | 71.37% | | 营业利润 | 73,018,850.28 | 36,571,723.57 | 99.66% ...

财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 会计核算和财务管理工作，规范公司财务管理行为，防范财务风险，保证会计信 息质量，根据国家颁发的《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业财 务通则》《会计基础工作规范》等有关的法律、法规及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 财务管理工作应遵守国家的法律、法规，自觉接受财政、税务等有 关政府部门的检查和监督。 第三条 财务管理工作的基本原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好 财务管理基础工作，建立严密、科学的财务管理体系，以保证财务管理工作正常 开展。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四条 本制度适用于公司、子公司、分公司和其他驻外机构；各控股子公 司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则草案，报公司财务总监批准后 执行。 第二章 财务管理组织机构 第五条 公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制。 第六条 公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约 束，依法享有法人财产权和民事权利，承担民事责任。公司设置独立的财务部门。 （一）公司及其所属的各独立核算单位 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11584号 深圳市杰恩创意设计股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以 下简称"杰恩设计"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会的责任是按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制， 确保 募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAO ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-015 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司"或"杰恩设计")于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十 四次会议，会议审议通过《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资 金的议案》，公司决定将 2020 年度非公开发行股票的募集资金投资项目中"数 字化设计云平台建设项目"募集资金共计 97,928,329.34 元及其之后产生的利 息(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准) 的用途进行变更并用于永久补 充流动资金，同时解除对应的《募集资金三方监管协议》及注销对应的募集资 金专用账户。本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金事项尚须提 交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。 2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-009 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通 过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实 现归属于上市公司股东的净利润 57,374,073.82 元，其中母公司净利润- 8,281,479.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计可分配利润 269,430,595.58 元，母公司报表累计可供分配利润 73,739,566.90 元。利润分 配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 73,739,566.90 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定 ...

本次 2023 年度网上业绩说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可通 过网址（https://eseb.cn/1d04kCXRLkA）或使用微信扫描下方小程序码即可进 入参与互动交流，参与本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理姜峰 先生，独立董事林森先生，财务总监、董事会秘书、副总经理吕成业先生，保荐 代表人滕强先生。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-020 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 全文及其摘要已于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网上（http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15： 00 至 17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网 ...