无锡隆盛科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 无锡隆盛科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至2024年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独 立董事的独立性要求。 无锡隆盛科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 无锡隆盛科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，无 锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事殷爱荪、 贾和坤、郑石桥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会 的作用。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，在全体员工的共同努力下，公司实现营业总收入 239,732.71 万元， 较上一年度同比增长 31.21%；归属于上市公司股东的净利润达到 22,436.28 万元，同 比增幅高达 52.81%。公司精准锚定市场需求，各业务板块规模效应逐步释放。同时， 不断优化产品结构，推出高附加值产品，满足客户的多元化需求。 二、2024 年度公司董事会工作情况 （一）董事会换届选举情况 报告期内，因公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2025-014 无锡隆盛科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度 审计机构，为公司 2025 年度提供财务报告和内部控制审计服务，本事项尚需提交公 司股东大会审议通过。公司本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的规定。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本说明 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2025-018 无锡隆盛科技股份有限公司 关于公司2025年度对控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董 事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度对控股子公司提供担保额度预计 的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、担保情况概述 为了满足合并报表范围内控股子公司（以下简称"控股子公司"）日常生产经 营和业务发展资金需要，提高经营效率，2025 年度公司拟为控股子公司提供担保额 度不超过人民币 31,000 万元，上述担保额度范围包括存量担保（即此前已与各银行 签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担保及存量担保的展期或 续保。本次担保方式包括但不限于一般保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期 限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，该额度 在有效期限内可以循环使用，担保期限内任一 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要 求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东 权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2024 年度公司主要经营活动、 财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效 监督，保障公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，监事会会议的召集、召开、决策程序 以及表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定，具体情况如下： 报告期内，监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、 有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务会计内控制度完善，财务运作规范、 财务状况良好，财务报告真实、准确、完整、客观地反映了公司的财务状况和经营成 果，不存在任何虚假记 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2025-022 无锡隆盛科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 12 日 （星期一）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办无锡隆盛科技股 份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2025 年 05 月 12 日（星期一）15:30-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理倪铭先生，名誉董事长、董事倪茂生先生，董事、副总经理魏迎 春先生，董事、 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2025-013 无锡隆盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议决定于 2025年5月12日召开公司2024年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公 司董事会决定召开2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（周一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日上午 9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年5 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2025-012 无锡隆盛科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 18 日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日 以书面通知等方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席沈家湖先生召集、主持， 会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、 法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出 具了《2024 年度 监 事会工作 报告 》， 具体内容 详见 公司 刊载于巨 潮资 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2025-011 无锡隆盛科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 18 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会 第六次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面通知等方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议 应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了董事长、总经理倪铭先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为报告真实、准确地反映公司 2024 年度生产经营管理情况及取得的成果， 公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各 ...