东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海英搏尔电气股份 有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏 尔 2023 年度内部控制自我评价报告进行了专项核查，核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-019 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-015 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 的规定，关联董事姜桂宾已在董事会会议上回避表决。 公司 2023 年向珠海亿华电动车辆有限公司（以下简称"珠海亿华"）、山 东亿华智能装备有限公司（以下简称"山东亿华"）出售电机控制器、充电机、 DC-DC 转换器、电子油门踏板等产品，金额为 686,008.83 元；公司 2024 年预计 发生的日常关联交易为向珠海亿华和山东亿华出售电机控制器、充电机、DC-DC 转换器、电子油门踏板等产品，预计总金额不超过 370 万元。按照《深圳证券交 易所创业板股票上市规 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 重大信息内部报告制度 二○二四年三月 第一章 总则 第一条 为了加强珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、法规、规范 性文件及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司的控股公司（指 公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）及 参股公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时， 按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部门、分支机构和控股或参股公司的 有关人员，应及时将相关信息向公司 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 二○二四年三月 （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前 述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用珠海英搏尔 电气股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等相关规定及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、全资子公司、控股子公司及下属分公司与控股股东、实际控 制人及其他关联方发生的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来， 应当严格按照《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》进行决 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 对外投资管理办法 二○二四年三月 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、法 规办理相应过户手续。 第六条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类： 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下称"公司"）的对外投 资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司的资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及 《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下称"控股子公 司"）。 第三条 本办法旨在建立有效的控制机制，对公司及控股子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性， 提高公司的抗风险能力。 第四条 公司对外投资的原则为：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须 符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成， 其中包括 3 名独立董事。2023 年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《指引》"）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各 项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董 事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法 权益。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况总结 在政策和市场的双重推动下，中汽协数据显示，2023 年我国新能源汽车产 销量分别达到 958.7 万辆和 949.5 ...

经核查独立董事魏学勤先生、姜久春先生、齐娥女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《珠海英搏尔电气股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的关于独立性自查情况的报告，珠海英搏尔电 气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就现任独立董事魏学勤先生、姜久 春先生、齐娥女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10144 号 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称英搏尔）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10146 号 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10146 号 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英 搏尔"）董事会就 2023 年 12 月 31 日英搏尔财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 英搏尔董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对英搏尔是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价 ...