专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-042 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二 十八次会议于 2024 年 7 月 10 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至 各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和 方式。 2、本次监事会于 2024 年 7 月 15 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会 议室召开，以现场结合通讯表决的方式召开。 二、监事会会议审议情况 （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 前次募集资金使用情况报告的议案》 经审查，监事会同意公司按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》的规定，编制的《截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资 金使用情况报告》。 公司《截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-043 珠海英搏尔电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三 次会议决议，决定于 2024 年 7 月 31 日（星期三）召开公司 2024 年第二次临时 股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十三次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 31 日。 其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 珠海英搏尔电气股份有限公司 截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"本公司" 、"公司"）董事会按照中国证券监督 管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司将截至2024年6月30日止的 前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 （一） 前次募集资金金额、资金到位时间情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］1179号文批复，本公司向特定对象发 行股票不超过21,845,278股人民币普通股（A股）。本公司向特定对象发行股票委托 东北证券股份有限公司承销，实际向特定对象发行股票发行股数为19,928,879.00股 人民币普通股（A股），确定发行价格为48.99元/股，截至2022年7月13日，本公司共 募集资金总额为人民币976,315,782.21元，扣除各项发行费用人民币13,123,740.80元 （不含增值税），募集资金净额为人民币963,192,041.41元。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-039 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于对外投资暨拟与杭叉集团共同成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为进一步拓展电动工业车辆领域业务，珠海英搏尔电气股份有限公司 （以下简称"公司"或"英搏尔"）与杭叉集团股份有限公司（以下简称"杭叉 集团"）于近日签订《关于设立浙江华航电气驱动有限公司合作合同》（以下简 称"合作合同"或"本合同"），拟共同成立合资公司。合资公司的注册资本为 5,000 万元人民币，公司以人民币现金认缴出资额 1,750 万元，占注册资本的 35%；杭叉集团以人民币现金认缴出资额 2,750 万元，占注册资本的 55%；双方 管理团队设立的合伙企业杭州杭尔企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "杭州杭尔"）以人民币现金认缴出资额 500 万元，占注册资本的 10%。 企业类型：其他股份有限公司（上市） 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 102,343.44 million RMB, an increase of 42.06% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders reached 3,471.54 million RMB, up 218.48% compared to the previous year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 1,245.58 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 129.82%[6] - Basic earnings per share were 0.14 RMB, compared to a loss of 0.12 RMB in the previous year, marking a 216.67% increase[3] Assets and Equity - Total assets as of June 30, 2024, amounted to 433,260.10 million RMB, a rise of 4.93% from the beginning of the year[6] - Shareholders' equity increased to 187,394.75 million RMB, up 2.90% from the beginning of the year[6] Strategic Initiatives - The company focused on a major customer strategy, forming a "triangular team" for R&D, sales, and delivery to enhance customer engagement and project responsiveness[7] - Continuous cost reduction through technological innovation and improved supply chain management contributed to an increase in gross profit margin[7] - Operating efficiency was enhanced through strengthened internal management, leading to a decrease in expense ratio despite revenue growth[7] Earnings Guidance - The company did not provide prior earnings guidance for the first half of 2024[8]

立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLC ACCOUNTANTS LLP 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司 债券审核问询函的回复 根据贵所2023年11月8日下发的关于珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英 搏尔"、"发行人"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函(审 核函〔2023〕020148号）（以下简称"审核问询函"）的要求，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"我们"或"我所"）对审核问询函所提出的会计师相关问题 进行了逐项落实,现将有关问题的核查情况说明如下: 本所没有接受委托审计或审阅英搏尔2024年1月至3月期间的财务报表，因此无法对 发行人上述期间的财务信息发表意见或结论。 2-1 本审核问询函回复中所用的术语、名称、简称，除特别注明外，与《珠海英搏尔电 气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债权募集说明书》中的含义相同。 本问询问题清单回复中涉及的数据,若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况, 均为四舍五入所致。 问题一 信会师函字[2024]第 ZB0 ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第三轮审核问询函的回复报告 （2024 年一季度财务数据更新版） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二四年七月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2023 年 11 月 8 日出 具的《关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕020148 号）（以下简称"审核问询函"） 的要求，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔""发行人"或"公司"） 会同东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）等相关方对相关问题进行了核 查和落实，对申请材料进行了修改、补充。现对审核问询函的落实和募集说明书 的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《珠海英 搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募 集说明书及本回复报告中以楷体加粗方式列示。 2、本回复报告 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10144 号 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称英搏尔）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司委托，担任英搏尔 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二四年七月 3-1-1 声 明 本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《珠海英搏 尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相 同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍 五入造成的。 3 ...

东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 it 证券股份有限公司 RTHEAST SECURITIES CO.,LTD. (住所: 长春市生态大街 6666 号) 二〇二四年七月 3-3-1 声 明 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司的委托，担任珠海 英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《珠海英搏尔电气股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 目 录 深圳证券交易所： 英搏尔拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过 81,715.97 万元 （含 81,715.97 万元），东北证券作为英搏尔本次发行的保荐人，根据《公司法》 《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等相关法律、法规及 ...