创业黑马科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称"专户"), 募 集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理, 专户不得存放非募集 资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的, 应当分别设置募集资金专户。 第六条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、存放募集 资金的商业银行(以下简称"商业银行")签订三方监管协议(以下简称"三方 协议")。三方协议应当包括以下内容: 1 第一条 为加强、规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及其他法律法规和规范性文件, 以及《创业黑马科技集团股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合创业黑马科技集团股份有 限公司(以下简称"公司")的实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定用 途的资金, 但不包括公司实 ...

法律意见书 二〇二四年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层，100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. T. 010-56500900 F. 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 北京植德律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 作废2021年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 致：创业黑马科技集团股份有限公司 北京植德律师事务所（以下称"植德"）接受创业黑马科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"创业黑马"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护 中小股东合法权益。 第二章 独立性要求和任职资格 2 第六条 担任公司独立董事应当符合下列条件: (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资格; (二) 符合《独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求; (三) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律法规和规则; (四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验; (五) 具有良好的个人品德, 不存在重大失信等不良记录; (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的其他条件。 第七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事: (一) 在公司或者 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的 具体内容如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失的原因 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-018 为真实反映公司财务状况和资产价值，2023 年末公司对各类资产进行了清 查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹 象，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值的资产进行了相关评估与测试。 根据企业会计准则的相关规定及公司有关会计政策，公司对合并报表范围 内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、合同资产、其他应收款、长期股权投资 进行了减值测试并根据测试结果计提减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额 经对公 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-021 创业黑马科技集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期于 2024 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营 及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会审议并同意提名牛文文先生、 刘义伟女士、罗鼎女士 3 人为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名 ...

关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-024 创业黑马科技集团股份有限公司 创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 4 月 18 日召 开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的 议案》，同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规的相关规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修 订。现将《公司章程》修订情况具体内容公告如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称 | 第一条 为维护创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称 | | "公司")、公司股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织 | "公司")、公司股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织 | | 和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 | 和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 | | 法》")、《中华 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-015 创业黑马科技集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。 4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会经认真审核，认为：公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制程 序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反 法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准 确、完整地反映了公司 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、创业黑马科技集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ...

创业黑马科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 创业黑马科技集团股份有限公司 公司负责人牛文文、主管会计工作负责人左超及会计机构负责人(会计主 管人员)徐宁泽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 1、外部行业环境变动影响 2023 年年度报告 2024 年 4 月 0 创业黑马科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司作为专业服务中小创企业的综合平台，自身发展与外部行业环境密不可分，公司 过去一年在新业务科创知识产权服务稳定增长的带动下，实现了扭亏为盈，并尽可能保持了 传统业务发展增速，但未来仍易受外部行业环境变动影响导致业绩的不稳定性。 公司时刻关注外部行业发展情况及 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-026 创业黑马科技集团股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会人员：董事长兼总经理牛文文先生，董事兼副总经理 刘义伟女士、独立董事刘卓芹女士，董事会秘书徐文峰先生、财务总监左超先生 （如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 特此公告。 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》全文及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15：00 至 17:00 在"约调研"小程序举行 2023 年 度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 ...