创业黑马科技集团股份有限公司 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-088 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于调整回购股份价格上限的议案》。同意公司将回购股份价格上限由人民币 30 元/股（含本数）调整为人民币 40 元/股（含本数）。具体内容公告如下： 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）回购股份方案的 回购股份价格上限将由不超过人民币 30 元/股（含）调整为不超过人民币 40 元/ 股（含）。调整后的回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定。 一、本次回购股份的基本情况 2、除调整回购股份价格的上限以外，公司本次回购股份方案的其他内容未 发生变化。 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-087 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《创业黑 马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： 1、审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限人民币 30 元/股（含本数），基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可， 同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由人民 币 30 元/股（含本数）调整为人民币 40 元/股（含本数），该价格未超过董事会 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交 易均价的 150%。调整后的回购股份价格上限自 20 ...

Core Viewpoint - The company Chuangye Heima (300688.SZ) has resumed trading and experienced a significant stock price increase following the announcement of a plan to acquire 100% equity of Beijing Bansintong Technology Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment [1][2]. Group 1: Transaction Details - The company plans to acquire the equity from eight shareholders, including Yunmen Xinan and Digital Certification, and will raise supporting funds from no more than 35 specific investors [1][2]. - The share issuance price for the acquisition is set at 23.07 yuan per share, which is not less than 80% of the average trading price over the previous 120 trading days [2]. - The total amount of supporting funds raised will not exceed 100% of the asset purchase price, and the number of shares issued will not exceed 30% of the company's total share capital prior to the issuance [2]. Group 2: Financial Performance - The company reported revenues of 339.87 million yuan, 347.12 million yuan, 271.04 million yuan, and 158.86 million yuan for the years 2021 to 2023 and the first three quarters of 2024, respectively [4]. - The net profits for the same periods were -11.05 million yuan, -110.05 million yuan, 18.22 million yuan, and -42.90 million yuan [4]. - The financial performance of the target company, Bansintong, showed revenues of 43.17 million yuan, 42.51 million yuan, and 40.85 million yuan for 2022, 2023, and the first three quarters of 2024, with net profits of 0.39 million yuan, 15.42 million yuan, and 23.52 million yuan, respectively [5]. Group 3: Strategic Intent - The acquisition aims to enhance the company's position in the digital copyright service sector, particularly targeting mobile developers [6]. - The company intends to leverage its existing technologies and services to provide comprehensive support to mobile developers, thereby increasing its market influence and customer reach in the digital copyright services industry [6]. - The integration of resources and marketing channels is expected to create additional growth opportunities for the target company in the digital copyright service field [6].

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求若干问题的规定》 第四条规定的说明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"）100%股权，同 时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析， 具体如下： 一、本次交易标的资产为版信通 100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项已在《创 业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预 案》中详细披露了进展和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作 出了特别提示。 二、本次交易标的资产为版信通 100%股权。本次交易的交易对方已经合法 拥有标的资产的完整权利，不存 ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成重大资产重组、不构成重组上市的说 明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"或"标的资产"） 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及 定价尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易预计不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，公司控股股东及实际控制人为牛文文先生。本次交 易后，公司控股股东和实际控制人情况均不会发生变化，本次交易不会导致公司 控制权变更，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交 易不构成重组上市。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 特此说明。 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-082 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 12 月 9 日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《创业黑 马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技 ...

条和第四十三条规定的说明 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"或"标的资产"） 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项 条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本 次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基 础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的 情形； （四）本次交易涉及的标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到 满足的情形下，本次交易资产过户或者转 ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"或"标的资产"） 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就本次交易采取的 保密措施及保密制度情况具体说明如下： 一、控制内幕信息知情人范围 公司高度重视内幕信息管理，对于本次交易涉及的各方，公司控制内幕信息 知情人范围，制作了内幕信息知情人登记表及交易进程备忘录。 二、与本次交易相关方签署保密协议 公司按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等相关规定，与参与论证本次交易方案的相关方及时签署保密协议，明确 相关方的保密内容、保密期限以及违约责任等。 综上所述，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了有效的 保密制度， ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产的说明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定 投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。""交易标的资产属于同一交易方所有或者 控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下， 可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具之日，公司在本次董事会召开前 12 个月内未发生《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为。 特此说明。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-086 创业黑马科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大 流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定 投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益， 避免对公司股价造成重大影响，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司 向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：创业黑马；证券代码：300688） 自 2024 年 12 月 2 日（星期一）开市起停牌。公司预计停牌时间不超过 10 个交 易日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关要 求，公司现将公司股票停牌前一个交易日（2024 年 11 月 29 日） ...