第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业背景的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 董事会审计委员会工作细则 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事占 2 名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了严格有序、优质高效地执行审计工作，明确审计责任，保证审 计质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》、 中国内部审计协会制定的《内部审计基本准则》《企业内部控制基本规范》以及 公司目前执行的《董事会审计委员会工作细则》，结合深圳澄天伟业科技股份有 限公司（简称"公司"）及下属控股企业的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是本公司全体审计人员在实施审计、反映审计结果、评价审 计事项、提出和审定审计报告、出具审计意见与建议书、作出审计决定和办理审 计档案工作时应当遵循的工作规范，是衡量审计工作质量、监督审计工作规范性 的基本依据。 第二章 审计准备阶段 第三条 审计立项： 1.确定审计项目或审计对象的依据是： （1）经董事会审计委员会批准的年度审计工作计划； （2）公司董事会、董事长或董事会审计委员会临时交办的审计事项； （3）中国证监会及下辖地方证监局等证券监管机构和国家及地方税务局等 国家机关明确要求公司审计部门配合实施的审计事项。 （4）其它事项。 2.公司设审计部，是公司内部审计的执行单位。审计经理负责主持 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 377 | | 第一节 | 监 事 377 | | 第二节 | 监事会 378 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 399 | | 第二节 | 内部审计 434 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 444 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-038 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2023 年 12 月 4 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董 事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事景在军以通讯表决方式参与本次会议）。 本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于为公司服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所团队目前已 被深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保持公司审计工作 的连续性，在审计委员会已对其进行了资格审查的基础上，董事会同意公 ...

（一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本方案等； （二）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范深圳市澄天伟业科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强 公司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指 引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件、《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》以及 《深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系管理制度》的规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路 演和业 ...

董事会提名委员会工作细则 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事(非独立董事，下同)及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》《深圳市澄天伟业科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-039 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"深圳大华国际"）。 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"）。 3、变更会计师事务所的原因： 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 同意公司聘请大华所为公司 2023 年度法定审计机构。 近日，公司收到深圳大华国际的来函，主要内容如下："深圳大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的文件精神，深刻认识深圳市 注册会计师行业现状和发展趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的大力支持协调 下，已逐步完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展，并吸收 大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所部分人员及业务。截至 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为进一步加强深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司 的诚信度，提升公司的投资价值，以利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞 争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，以切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》《公司信息披露制度》《上市公司投资者关系管理工作指引》 及其它有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司的股权、债权投资人或潜在投资者之间 的关系。 第三条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 投资者关系管理的目的 （一）通过充分的信息披露， ...

薪酬与考核委员会工作细则 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第 ...

《公司章程》修改对照表 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）现根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 的法律法规，结合公司实际情况的内容，对《公司章程》进行修改。本次《公司 章程》修改对照表具体情况如下： 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第九十六条 公司董事为自然人。 | 第九十六条 公司董事为自然人。 | | ... | ... | | （二）有下列情形之一的，不能担任公司的独立董事： | （二）有下列情形之一的，不能担任公司的独立董事： | | ... | ... | | 5. 为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供 | 5. 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 | | 财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服 | 附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员， | | 务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 ...