深圳市澄天伟业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司（简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规， 以及《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所 （简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，可参照本制度执行。 （二）声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良记 录； （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）熟悉并认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良 好的社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近 3 年应未受到与证券期货业务相关的行政处 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范文件以及《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制订《深圳市澄天伟业科 技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策 机构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，由股东大会选 举产生，受股东大会委托，负责经营和管理公司的法人财产，并经对股东大会负 责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由5名董事组成。董事会成员中应至少有1/3 以上（至少2名）独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或者其 他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-036 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于职工代表监事、监事会主席辞职 暨补选职工代表监事、监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、补选职工代表监事、监事会主席的情况 一、职工代表监事、监事会主席辞职的情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公 司职工代表监事、监事会主席陈丽琪女士的辞职报告。陈丽琪女士因个人原因， 提请辞去公司第四届职工代表监事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任其他 职务。陈丽琪女士原定任期至 2024 年 12 月 19 日止，截至本公告披露日，其未 持有公司股份，不存在未履行的承诺事项。 陈丽琪女士在公司担任监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对陈丽 琪女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 附件： 袁丹女士：女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014 年 2 月至 2015 年 4 月任富士康科技集团有限公司采购员，2015 年 5 月至 2021 年 6 月伟易达电子产品(深 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-035 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第四届监 事会选举袁丹女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会届满之日止。袁丹女士简历详见附件。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯方式参与本次会议）。本次 会议由公司全体监事共同推举李猛先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次 监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 编号：2023-002 深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投 资 者关 系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 参 与 单位 名 称 及 人员 姓 投资者网上提问 名 时间 2023 年 11 月15 日 (周三) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上 市 公司 接 1、董事会秘书、财务负责人蒋伟红 待人员姓名 2、独立董事陈国尧 3、证券事务代表陈远紫 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、三季度的亏损亏损很意外。但公司的亏损却要让股东承担损失， 现在澄天伟业股价走势萎靡不振，公司是否有提振股市计划 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-034 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市澄天伟业科技股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活 动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11月 15日（周三）14：00-17：00。届 时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-033 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 86,413,040.18 | -4 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-032 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于子公司部分业务整合迁址的公告 一、本次业务整合迁址情况概述 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据长期战略发展 规划，为进一步优化公司产品布局，提高经营管理效率，决定将全资子公司上海 诚天智能卡有限公司（以下简称"上海诚天"）的部分智能卡生产线及员工整合 并迁址至公司全资子公司澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司（以下简称"宁波 澄天"），本次业务整合迁址事宜由公司管理层负责组织实施。 二、本次业务整合迁址的目的及对公司的影响 本次子公司业务整合迁址有利于公司进一步优化组织管理结构，推进集团化 管理管控，实现资源的整合与共享，减少重复投入，有效降低管理与运营成本， 提升公司经营效益与综合竞争力，从而对公司未来业务的整体发展产生积极影响， 符合全体股东和公司利益。 本次业务及员工整合迁址后，公司子公司上海诚天的主体仍然在上海浦东新 区存续，并继续开展智能卡相关业务。本次子公司部分业务整合迁址不会对 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-030 【2023 年 8 月】 - 1 - 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人冯学裕、主管会计工作负责人蒋伟红及会计机构负责人(会计 主管人员)蒋伟红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 - 2 - | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-028 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 8 月 22 日上 午 11:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，亲自 出席监事 3 名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯方式参与本次会议）。本次会议 由监事会主席陈丽琪主持，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二 ...