证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-016 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、现场会议：2025年5月14日下午15:00。 2、网络投票：2025年5月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10 号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人：董事 ...

北京市中闻（深圳）律师事务所 关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 北京市中闻（深圳）律师事务所 深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C 座 9 楼-10 楼 9F—10F, Building C Kaifa Plaza, 7006 Caitian Rd., Futian Dist. Shenzhen Tel: +86 755 8289 0060 | 第一部分 声明事项 4 | | | --- | --- | | 第二部分 | 正 文 6 | | 一、澄天伟业实施本次员工持股计划的主体资格 6 | | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 7 | | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 11 | | | 四、本次员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 13 | | | 五、本次员工持股计划的信息披露 14 | | | 六、公司融资时参与方式的合法合规性 15 | | | 七、结论意见 15 | | 法律意见书 北京市中闻（深圳）律师事务所 关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之法律意见书 致：深圳市澄天伟业科技股份有限 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-014 经审核，监事会认为：公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，有利于 进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极 性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展；本次员 工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方 式强制员工参与本次员工持股计划的情形，符合依法合规、自愿参与、风险自担的 原则，不存在违反法律、法规的情形。 具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网披露的《深圳市澄天伟业科技 股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《深圳市澄天伟业科技股份有限公 司2025年员工持股计划（草案）摘要》。 监事袁丹女士、李猛先生、黄金明先生作为本次员工持股计划份额持有人，为 关联监事，对此议案回避表决。 本议案直接提交股东会进行审议。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-013 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生 对此议案回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《关于制定公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 29 日以电话通知的形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 5 名， 实际出席会议董事 5 名（其中董事景在军先生、独立董事兰才明先生和独立董事韩 燕女士以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，对于临时 召开本次董事会的原因，董事长已在会上作出相关说明。公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 ...

根据《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定：单 独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出 临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，冯学裕先生持有公司股份 12,712,960 股，占公司总股本的 11.00%，具有提出临时提案的资格。上述临时 提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。 董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年度股东会审议。除增加上述临 时提案外，本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项 均保持不变，2024 年度股东会补充通知如下： 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-015 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于增加 2024 年度股东会临时提案 暨召开 2024 年度股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二 次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"澄天伟业" 或"公司"）2025年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市澄天伟业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 摘要 2025年04月 证券简称：澄天伟业 证券代码：300689.SZ 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证《深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年 员工持股计划（草案）》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 1 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、公司员工持股计划需在公司股东会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东会批准，存在不确定性。 特别提示 1、《深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及 摘要系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派 ...

证券简称：澄天伟业 证券代码：300689.SZ 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 2025年04月 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证《深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年 员工持股计划（草案）》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 1 1、公司员工持股计划需在公司股东会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东会批准，存在不确定性。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 风险提示 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 特别提示 1、《深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年员工持 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年员工持股计划的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 等有关规定，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会薪酬与考核委员会召开会议，对拟提交公司第五届董事会第三次会议审议 2025 年员工持股计划事项进行了审查并发表意见如下： 一、关于公司 2025 年员工持股计划相关事项 经认真审阅，公司董事会薪酬与考核委员会认为： 2、公司 2025 年员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的 情形。 3、公司实施员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有 效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好 地促进公司长期、持续、健康发展。 4 ...

Group 1: Business Growth and Innovation - The company is focusing on semiconductor packaging materials, specifically lead frames and copper pin heat sink substrates, to enhance material performance and reduce packaging costs, targeting applications in power devices and third-generation semiconductors [1][2][15]. - The development of modular and customized liquid cooling solutions is underway, aimed at AI servers and high-density data centers, currently in the R&D verification stage [1][2][6]. - The company is expanding its smart security business, with ongoing R&D and testing for products like smart security checks and protective barriers [1][2][15]. Group 2: Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 360.19 million CNY, a decrease of 8.65% year-on-year, while net profit attributable to shareholders increased by 29.77% to 11.57 million CNY [3][5][11]. - Revenue from lead frame products surged by 467.80% in 2024, with a further increase of 236.78% in Q1 2025 [2][4][11]. - The smart card business, a core revenue source, saw a decline of 12.62% in revenue, while semiconductor product revenue dropped by 91.99% [3][4][11]. Group 3: Market Trends and Risks - The lead frame market is experiencing robust growth, driven by demand in electric vehicle control systems and high-performance power modules [2][3][4]. - The company acknowledges risks in new product development, including technical, market, and application validation risks, urging investors to make informed decisions [2][6][15]. - The shift towards high-end specifications in lead frames is evident, with increasing customer demands for high thermal conductivity and low thermal resistance [2][3][4]. Group 4: Strategic Planning and Future Directions - The company aims to diversify its revenue streams by investing in semiconductor packaging materials, digital and energy thermal management, and innovative applications for super SIM cards [1][2][15][20]. - Future growth points are identified in the semiconductor packaging sector, with a focus on self-designed and mass-produced products covering various power module needs [1][2][15]. - The company plans to maintain a balance between traditional smart card business and emerging sectors, ensuring stable growth while fostering new business opportunities [1][15][20].