证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-027 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 8 月 22 日上 午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，亲自 出席董事 5 名（其中，董事景在军、独立董事陈国尧以通讯方式参与本次会议）。 本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于使 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市澄天伟业科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | | | | | | 现大股东及其 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前大股东及其 | — | — | — | — | — | — | — | — | — ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独立董事关于第四次董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》 等相关规章制度的有关规定，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断， 现就公司第四次董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况 进行了认真的核查，现发表专项说明和独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。 2、截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形,不存在为控股股东及其他 关联方提供担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情况。 二、对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 为提高公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常经营和保障资金安全 的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，以更好实现公 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-031 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管 理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 本次使用部分闲置自有资金进行现金理财的金额在董事会审议权限范围内， 无需提交股东大会审议。 公司对闲置自有资金进行现金管理将严格按照相关法律法规的规定，具体情 况如下： 一、本次投资情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常 经营的情况下，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情 况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较 好的投资回报。 2、投资额度 公司拟使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023-009 2023 年 4 月 1 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人冯学裕、主管会计工作负责人蒋伟红及会计机构负责人(会计 主管人员)蒋伟红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"集成电路业务"的披露要求。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 115,600,000 为基数， 向全体 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-011 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 127,923,950.66 | 107,368,585.75 | | 19.14% | | 归属于上市公司股东的净利 | 6,7 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-017 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日于巨潮资讯网披露了《2022 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 4 月 28 日（星期五）下 午 15:00-16:00 举办 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议，具体安排如下： 一、业绩说明会召开的时间和方式 召开时间：2023年4月28日（星期五）下午15:00-16:00。 召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。 投资者可于 2023 年 4 月 28 日（星期五 ）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/141Iheko7Re 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2023 年 4 月 28 日前进行会 ...