证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-004 中山联合光电科技股份有限公司 第三届董事会第 16 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 16 次 临时会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件等方式发出，于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由 公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》。 公司第三届董事会的任期即将届满，为保障董事会的有序运作，根据《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-003 中山联合光电科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司截至上月末实施回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份具体情况 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 累计回购股份的数量为 1,725,000 股，占公司目前总股本的 0.6408%，最高成交 价为 20.30 元/股，最低成交价为 15.60 元/股，成交总金额为 31,151,796.00 元（不 含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书及相关法律法规规定。 二、其他说明 本次公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条 1 的相关规定。 （一）公司未在下列期间回购公司股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策 ...

Business Overview - The company's traditional strength lies in security video surveillance, contributing approximately 60% of core revenue as of June 30, 2023. New sectors such as new displays, smart driving, and artificial intelligence account for about 38% of total revenue [1] - The company offers high-end optical zoom lenses and a small number of fixed-focus lenses for security video monitoring, tailored to customer needs [1] Cost Control and Production - Cost control is a key management focus, achieved through: 1. Lean production and automation to enhance efficiency and reduce costs [2] 2. Utilizing scale advantages and supply chain integration to lower procurement costs [2] 3. Adjusting product structure to focus on core products [2] - Current production capacity meets order demands, with ongoing projects for new display and smart wearable products, as well as a production base in Thailand [2] International Business Development - The company emphasizes overseas business development, establishing offices in multiple locations and planning a production base in Thailand to meet international customer needs [2] - The company aims to increase the proportion of overseas business through a large customer strategy and leveraging product advantages [2] Product Development and Market Expansion - The company is a pioneer in the AR/VR hardware manufacturing sector, with integrated capabilities in component and assembly, and has established partnerships with notable AR/VR companies [2] - In the smart driving sector, the company offers products such as onboard lenses and millimeter-wave radar, with significant coverage among major automotive manufacturers [3] - The company is actively expanding its product range and market presence through continuous R&D and innovation [2] Risk Management - The company has developed a robust risk management strategy to mitigate potential impacts from trade frictions and geopolitical tensions, ensuring stable operations [4] - Establishing a subsidiary in Thailand and building a production base are part of the long-term strategy to enhance resilience against macroeconomic fluctuations and international trade adjustments [4]

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-002 中山联合光电科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销涉及限制性股票激励计划人数为 50 人，涉及的一类限制性 股票数量为 74,969 股，占公司回购注销前总股本的比例 0.03%（本公告中"回购注 销前总股本"均指截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 269,271,935 股）； 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成办理本次回购注销部分限制性股票事宜。 3、本次回购注销完成后，公司总股本将减少 74,969 股。 中山联合光电科技股份有限公司（上下文简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议、于 2023 年 11 月 8 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》 的议案，并于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理回购注 销手续。现将 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-001 中山联合光电科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了关 于《回购公司股份方案》的议案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式 回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。 本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）， 回购价格上限不超过人民币 23 元/股，具体回购股份的数量以实际回购为准，实 施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-078）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 编号：2023-12-07 中山联合光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 慧研智投科技有限公司（刘勇、罗兴文、李谦、焦晓颖、郭文 及人员姓名 童、吴洪平） 时间 2023年12 月22日 地点 公司会议室 上市公司 董事会秘书、财务总监：郭耀明 接待人员姓名 2023 年 12 月 22 日在公司会议室，以现场方式进行互动交流，本 次活动的主要内容如下： 一、公司基本情况介绍 ...

截至本公告披露日，公司在泰国投资子公司的进展情况如下： 1、已完成本次投资涉及的发改委、商务部门备案审批手续并进行外汇登记； 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-101 中山联合光电科技股份有限公司 关于公司在泰国投资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、交易概述 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了关于《公司在泰国投资建设生产基地》的 议案，基于公司战略规划布局，为更好地完善公司海外产能布局、更高效快速地响 应海外客户的需求，灵活应对宏观经济波动、国际贸易格局调整和市场变化的潜在 不利影响，进一步提升公司的综合竞争力以及整体抗风险能力，公司拟在泰国投资 1,000 万美元投资设立子公司并建设境外生产基地。具体内容详见公司刊载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司在泰国投资建设生产基地的公告》（公告 编号：2023-081)。 二、投资的进展情况 特此公告。 中山联合光电科技股份有限公司 董事 ...

安信证券股份有限公司 关于中山联合光电科技股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 被保荐公司简称：联合光电 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨兆曦 联系电话：13922383267 | | | | 保荐代表人姓名：高志新 联系电话：15018515318 | | | | 现场检查人员姓名：杨兆曦、林杉 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 12-14 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适用 | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、主要治理制度、 | | | | 三会记录等资料；对上市公司相关高级管理人员进行访谈。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4. ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-100 收到全部股权转让款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、交易概述 中山联合光电科技股份有限公司 关于转让联汇基金股权进展暨 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开第三届董事会第 14 次临时会议，审议通过了关于《对外转让公司所持联汇基金股 权》的议案，根据经营发展需要以及资金规划安排，公司拟将持有中山市联汇股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"联汇基金"）的全部股权份额转让给原始 森林控股集团有限公司（以下简称"原始森林"）。 本次交易系以联汇基金截至 2023 年 6 月 30 日经审计净资产账面价值（即高于 净资产评估价值）作为定价依据，公司在联汇基金内持有的 99%合伙份额所对应的 净资产价值即本次交易作价为 181,706,283.00 元。 根据双方签署的《合伙份额转让协议》约定，原始森林需在协议签订之日起二 十个工作日内，将全部股权转让款项支付至公司账户。以上内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cnin ...

安信证券股份有限公司关于 二､培训成果 安信证券的本次培训得到了联合光电的积极配合，参与培训人员均进行了认 真深入的学习。通过此次培训授课，联合光电董事、监事、高级管理人员及董事 会办公室职员对上市公司规范运作的规定及信息披露的相关要求有了更为深入的 认识，对于作为上市公司的董事、监事、高级管理人员所承担的责任和义务有了 更加深刻的理解，有助于联合光电进一步提高规范运作水平和信息披露质量。本 次培训达到了预期的效果，现场反映较好。 （以下无正文） 1 中山联合光电科技股份有限 公司持续督导 2023 年度现场培训情况报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为负责 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"联合光电"、"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》､《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作(2023 年修订)》的相关规定及要求，于 2023 年 12 月 5 日完成了对联合 光电董事､监事､高级管理人员及董事会办公室职员的 2023 年度定期现场培训工 作，现将培训情况报告如下: ...