安徽中环环保科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和决策程序，促进监事和监事会有效地履行其职责，确保监事 会工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本规则。 第二章 监事会的构成和职权 第二条 公司监事会由三名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担 任，其中，职工代表担任的监事一人。 监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第三条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不 得担任公司监事。 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司 监事总数的二分之一。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事、高级管理人员任职 期间不得担任公司监事。 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实 义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产。 第五条 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已 于 2024 年 4 月 22 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情 况及未来发展规划，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-16:30 在 "中环环保投资者关系"小程序举行 2023 年年度报告网上业绩说明会。本次说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"中环环保投资者关系"小程序 参与互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张伯中先生、总经理宋永莲 女士、董事会秘书江琼女士、财务总监王炜先生、独立董事姚云霞女士、保荐机 构代表韩芒先生。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员提出不再担任公司董事 ...

海通证券股份有限公司 关于安徽中环环保科技股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为安徽中环 环保科技股份有限公司（以下简称"中环环保"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公 司规范运作等有关规定，对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 安徽中环环保科技股份有限公司及子公司根据目前与相关关联方业务合作 情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年度将与公司持股 5%以上法人股 东安徽中辰投资控股有限公司（以下简称"中辰投资"）及其下属公司安徽锦程安 环科技发展有限公司（以下简称"锦程安环"）、安徽晟创检测技术有限公司（以 下简称"晟创检测"）、山东晟创检测技术有限责任公司（以下简称"山东晟创"）、 桐城市美安达置业有限公司（以下简称"桐城美安达"）、安徽美安达房地产开发 有限公司（以 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 关于中环转 2 预计触发向下修正转股价格条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-020 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 1、证券代码：300692，证券简称：中环环保 2、债券代码：123146，债券简称：中环转 2 3、转股价格：7.42 元/股 4、转股时间：2022 年 11 月 14 日至 2028 年 5 月 5 日 5、根据《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可 转换公司债券存续期间，当安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审 议表决。 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 16 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次发行的可转债转 股期自可转债发行结束之日（2022 年 5 月 12 日，即募集资金划至发行人账户之 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2022 年 11 月 14 日至 2028 年 5 月 5 日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易 日）。 （三）可转债转股价格调整情况 1、"中环转 2"（债券代码：123146）转股期为 2022 年 11 月 14 日至 2028 年 5 月 5 日，最新转股价格为 7.42 元/股。 2、2024 年第一季度， 共有 0 张" ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-018 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召 开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，逐项审议通 过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金 总额不低于（含）人民币 3,500 万元且不超过（含）人民币 7,000 万元，回购的 价格不超过人民币 9 元/股。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回 购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份的实施期限为自公司董 事会审议通过本回购方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-007）和 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东、实际 控制人张伯中先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项 如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押 | 质押 | | | 名称 | 第一大股 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 张伯中 | 是 | 48,850,000 | 74.51% | 11.53% | 2022-04-21 | 2024-03-22 | 海通证券股 | | | | | | | | | 份有限公司 | ...

特别风险提示： 截止本公告披露日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中环环保"）及子公司的担保额度总金额合计 366,517.44 万元，提供担保总 余额合计 274,616.44 万元（其中，以前年度担保余额为 245,417.44 万元，本年 度担保余额为 29,199.00 万元），占公司最近一期（2022 年度）经审计净资产的 比例为 123.24%，均为对全资子公司、控股子公司发生的担保事项。除此之外 公司没有发生对合并报表外单位提供担保情况，公司无逾期的对外担保事项， 无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注相关 担保风险。 一、担保情况概述 公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议及 2022 年年 度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》， 同意公司为合并报表范围内的全资及控股子公司提供累计不超过 139,100万元人 民币的担保额度，其中，为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 99,100 万元人民币，为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 40,000 万元人民币。 担保的具体方式包括 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56 号文《关于同意安徽中环环保 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，安 徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 6 日向不特 定对象发行可转换公司债券 864.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资 金总额为人民币 864,000,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司 864.00 万张可 转换公司债券于 2022 年 5 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称"中环转 2"， 债券代码"123146"。 公司控股股东、实际控制人张伯中先生及其一致行动人安徽中辰投资控股有 限公司分别配售 1,300,000 张、1,100,000 张，合计占本次发行总量的 27.78%。 公司于今日接到控股股东、实际控制人张伯中先生的通知，张伯中先生于 2024 年 3 月 20 日至 3 月 21 日期间通过深圳证券交易所以大宗交易的方式减持 其持有的"中环转 2" 1,300,000 张，占发行总量的 15.05%。 | 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:20 ...