证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-057 提名人威海光威复合材料股份有限公司董事会现就提名孟红为威海光威复 合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过威海光威复合材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议 案》，公司监事会提名丛宗杰先生、姜元虎先生为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人。上述监事候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cni nfo.com.cn)的《威海光威复合材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决 议公告》（2023-052）。 上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票 制选举产生 2 名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自公司 2023 年 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 威海光威复合材料股份有限公司监事会 威海光威复合材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-056 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人李文涛作为威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人威海光威复合材料股份有限公司董事会提名 为威海光威复合材料股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通 ...

一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-054 声明人孟红作为威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人威海光威复合材料股份有限公司董事会提名为 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第三届董事会第二十次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 13 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次 会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。其中董事李书乡、张月义、 孟红、田文广、李文涛以通讯表决方式出席会议。会议由董事长卢钊钧主持，公 司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开、召集、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公 司章程》、《公司章程修订对照表》。 证券代码：3 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-055 声明人田文广作为威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人威海光威复合材料股份有限公司董事会提名 为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ ...

威海光威复合材料股份有限公司 WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO., LTD. 章程 2023 年 12 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | 董 | 事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | 监 | 事 35 | | 第二 ...

威海光威复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规 则。 第二章 董 事 第二条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人、 副董事长 1 人。 第三条 独立董事的有关职权和应当发表独立意见的事项依照本公司《独立 董事工作制度》的有关规定。 第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事每届任期 3 年，任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-060 威海光威复合材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《威海光威复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定进行董事会换届选举。 公司第四届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选 举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会提名陈亮先生、卢 钊钧先生、王文义先生、张月义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提 名孟红女士、田文广先生、李文涛先生为公司第四届董事会独立董事候选 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"），经 2023 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 29 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-053 威海光威复合材料股份有限公司 4. 会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:00 1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本 ...