威海光威复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和 《威海光威复合材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特设立 董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作规则增补新 的委员。 第七条 董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员 ...

威海光威复合材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件的形式发出了关于召开第三届董事会第二十一次会议的通知，会议 于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人， 实际参加表决董事 8 人。会议由董事长卢钊钧主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-065 、 于回购公司股份方案的公告》（2023-066）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、威海光威复合材料股份有限公司第三届 ...

威海光威复合材料股份有限公司 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《威海光威复合材料 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特设立董事会战略委员会（下 称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-070 威海光威复合材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨 聘任总经理等经营管理团队人员的公告 上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满为止。 二、监事会换届选举情况 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会 非职工代表监事的议案》，同意选举丛宗杰先生、姜元虎先生为公司第四届监事 会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事段长兵先生共 同组成公司第四届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席 的议案》，选举丛宗杰先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第四届监事会任期届满为止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第 ...

特此公告。 威海光威复合材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据全国高新技术企 业认定管理工作领导小组办公室近日发布的《对山东省认定机构 2023 年认定报 备的第一批高新技术企业进行备案的公告》、《对山东省认定机构 2023 年认定报 备的第二批高新技术企业进行备案的公告》获悉，公司全资子公司威海拓展纤维 有限公司（以下简称"拓展纤维"）、威海光威能源新材料有限公司（以下简称"光 威能源"）、控股子公司威海光晟航天航空科技有限公司（以下简称"光晟科技"） 被认定为高新技术企业，具体情况如下： | 公司名称 | 证书号码 | | | 发证日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 威海光威能源新材料有限公司 | GR202337002406 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 29 | 日 | | 威海光晟航天航空科技 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-063 威海光威复合材料股份有限公司 关于对外投资参与设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 （一）威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日与北京科泰克科技有限责任公司、洛阳誉华融投联动投资合伙企业（有 限合伙）、威海港发股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同签署了《科泰克（山 东）特种装备科技有限公司投资协议》，拟共同出资设立科泰克（山东）特种装 备科技有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理部门核定为准。），注册资本为 14,000 万元人民币，其中公司认缴出资人民币 2,800 万元，持有合资公司 20%的 股权。 （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《董事会议事规 则》等相关规定，本次对外投资事项无需提交董事会和股东大会审议。 （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、 交易对手方介绍 6、经营范围：技术开发、技术转让、技术培训 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-062 威海光威复合材料股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届 满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 20 日召开职工代表大会，经与 会职工代表审议表决，选举段长兵先生为公司第四届监事会职工代表监事（简 历详见附件）。 段长兵先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，职工代表监事任期三年，与两名非职工代 表监事任期一致。 附件： 职工代表监事简历 段长兵先生： 1972 年出生，工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外 永久居留权。历任威海市碳素鱼竿厂碳素开发部电气技术员、项目经理、科 长、副部长，威海光威复合材料有限公司预浸料部部长、监事；现任公司通用 新材料板块总经理、公司监事。 截至公告日，段长兵先生直接持有公司股份 38 ...

威海光威复合材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《威海光威复合 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实 际情况，制定本议事规则。 （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-059 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人威海光威复合材料股份有限公司董事会现就提名李文涛为威海光威 复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 ...

威海光威复合材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 20 日任期届满，进行换届选举符合相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换 届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股 东利益的情形。 公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 20 日任期届满，进行换届选举符合相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事 换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小 股东利益的情形。 陈亮先生、卢钊钧先生、王文义先生、张月义先生作为本次提名的公司第四 届董事会非独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定 的情形。 我们同意 ...