证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-011 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项 的议案》，该议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议，具体内容如下： 威海光威复合材料股份有限公司 一、 申请授信额度、银行贷款及相应担保事项概述 根据公司经营发展的需要、为降低融资成本、提高资金使用效率，公司及公 司全资子公司计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其 他融资方式，向金融机构申请敞口总额不超过 20 亿元人民币的综合授信额度， 在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要适时向金融机构申请融资敞口 余额不超过 20 亿元的融资，并在授权期限内可循环使用，同时，为上述融资提 供包括保证、资产抵押、质押等在内不超过 15 亿元的必要担保，董事会授权公 司总经理在上述综合授信额度内统筹公司及各全资子公司的使用额度并进行审 批，授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于威海光威复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA90366 号 威海光威复合材料股份有限公司全体股东： 我们审计了威海光威复合材料股份有限公司(以下简称"光威复 材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA90364 号的 无保留意见审计报告。 威海光威复合材料股份有限公司 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年三月二十八日 专项报告第 2 页 光威复材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1号——业务办理（2024 年修订）》的相关规定编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关 ...

目 录 CONTENTS 公司简介-1 企业文化-2 2024年度公司荣誉-3 2024年度关键绩效-5 2、党建工作 党建体系-7 党建活动-7 1、关于公司 3、公司治理 治理架构-9 内部控制-11 信息披露-12 投资者关系管理-13 投资者回报-14 供应链管理-15 产品质量管理-16 4、研发创新 科研平台及部分荣誉奖项-17 研发队伍-18 产学研合作-18 标准及知识产权-19 2024年度研发创新成果-21 5、以人为本 | 员工权益、薪酬与福利-23 | | --- | | 员工培训、荣誉称号-24 | | 关爱员工-25 | | 员工活动-27 | 6、绿色发展 | 环境管理-30 | | | --- | --- | | 突发环境事件应急机制-30 | 公益活动-39 | | 污染防治-31 | | | 能源管理-33 | | 7、职业健康与安全 职业健康-35 安全生产管理-36 安全培训-36 安全隐患排查及应急演练常态化-37 8、社会公益 公益活动-39 威海光威复合材料股份有限公司 2024年度社会责任报告 关于公司 公司简介 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"、 ...

威海光威复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 （一） 资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 2024 年度末注册会计师人数：2,498 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 2024 年度收 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-013 威海光威复合材料股份有限公司 关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于全 资子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司全资子公司威海拓展纤维有 限公司与金融机构及商业保理公司等机构开展无追索权应收账款保理业务，保理 融资金额总计不超过人民币 5 亿元，保理业务申请期限自本次董事会通过之日起 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。现将具体公告如下： 一、 保理业务主要内容 1、 业务概述：企业将赊销形成的未到期应收账款在满足一定条件的情况下， 转让给金融机构及商业保理公司等机构，以获得流动资金支持，加快资金周转。 2、 合作机构：金融机构、类金融机构等，具体 ...

威海光威复合材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-015 威海光威复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）经 2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第九次会议审议 通过，决定于 2025 年 4 月 21 日以现场表决结合网络投票的方式召开 2024 年年 度股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、深圳证券交易所相关业务规则以及《威海光威复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 4、 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-009 威海光威复合材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第四届监事会第七次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席丛宗杰主持，公司 高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）等法律法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn info.com.cn）上的《20 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-008 威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本 次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事边文凤以 通讯表决方式出席会议。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。 3、 审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告（草案）>的议案》。 具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊 ...

一、 审议程序 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年度利润分配方案（预案）>的议案》，本次利润分配方案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。 二、 利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并利润中归属 于母公司所有者的净利润为 741,184,300.63 元，2024 年度母公司实现净利润 111,692,802.24 元，根据《公司章程》的规定，提取法定公积金 11,169,280.22 元，减去应付普通股股利 412,500,000.00 元，加上母公司以前年度结余未分配 利 润 1,333,663,505.05 元 ， 母 公 司 2024 年 可 供 股 东 分 配 利 润 总 计 1,021,687,027.07 元。根据《上市公司监管指引第 3 号-现金分红》和公司的利 润分配政策，结合公司经营状况和盈利水平，以及未来的经营发展计划，本着积 极回报股东，与股东分享经营成果的原则，公司拟定的 2024 年度利润分配方 ...