第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-003 宁波创源文化发展股份有限公司 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。 三、备查文件 1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 宁波创源文化发展股份有限公司监事会 一、监事会召开情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 1 月 10 日公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事 会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司 201 会议室以现场的 方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 由全体监事推选宋彦玲女士主持，全体监事以记名投票方式表决。本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波创源文化发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2023 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-006 宁波创源文化发展股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开，审议通过了《关于 聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监 的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、公司高级管理人员聘任情况 财务总监：杜俊伟先生 董事会秘书：赵雅女士 上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。 高级管理人员简历见附件。 上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-004 宁波创源文化发展股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 先后召开了公司 2024 年第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第 四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关 于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。公司已完成了董事会的换 届选举（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况： 董事长：任召国先生 副董事长：蒋建峰先生 非独立董事：任召国先生、蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天先生、陆振波先 生、王桂强先生 独立董事：颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士 第四届董事会董事成员任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 公司 2024 年第 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-065 宁波创源文化发展股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》， 上述议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的 2/3 以上通过。现将有关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》等有关规定，结合公司实际情况，现对公司章程的部分条款进行修订，具 体修订情况如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总经理（总裁）为公司 | | | 的法定代表人。 | | 第四十四条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十四条 公司下列对外担保行为，须 | | 经股东大会审议通过： | 经股东大会审 ...

第二章 职责范围 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议： （一）独立董事独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或 者核查； 宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在宁波创源文化发展股份 有限公司（以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《宁波创源文化发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》）《宁波创源文化发展股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公 司董事会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作，公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 （二）独立董事向董事会提议召开临时股东大会； （三）独立董事提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波创源文化发展股份有限公司董事会现就提名颜乾先生为宁波 创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2023-056 如否，请详细说明 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策 的科学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《宁波创 源文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资（以下简称"投资"）指将货币资金以及经 资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用 权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩 张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则： （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及公司章程的规定，制定本制 度。 宁波创源文化发展股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的规定，结合公司所处行 业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息 披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责 ...

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2023-059 宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人颜乾，作为宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人宁波创源文化发展股份有限公司董事会提 名为宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...