（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披 露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； 宁波创源文化发展股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为了规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规定和《宁波创源文化发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作规则。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责， 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本规则的规定，承 担高级管理人员的有关法律责任。 第二章 董事会秘书的工作职责 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，负有诚信和勤勉义务，应当遵守公司 章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理 人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及《宁波创源文化 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职 成员。 （一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员 兼任的董事； （二）内部监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员 兼任的监事（包括职工监事）； （三）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘 请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； （四）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； （五）外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 本制度所称高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、 ...

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2023-059 宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人颜乾，作为宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人宁波创源文化发展股份有限公司董事会提 名为宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，优化公司董事会和高级管理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《宁波创源文化 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定设 立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与同届董事任期一致 ...

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2023-062 鉴于宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会成员 任期届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及《宁波创源文化发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定进行监事会换届选 举，并于 2023 年 12 月 25 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于 公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 比例不低于 1/3。公司监事会同意提名宋彦玲女士为第四届监事会非职工代表监 事候选人。（简历详见附件） 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事 候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议通过后，将与另外两名 由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司 第四届监事会监事任期自公司 2024 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会一致，委员任期与同届董事任期一致。 第一章 总则 第一条 为适应宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《宁波创源文化发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及公司章程的规定，制定本制 度。 宁波创源文化发展股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的规定，结合公司所处行 业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息 披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责 ...

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2023-061 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程晓民，作为宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波创源文化发展股份有限公司董事会 提名为宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 第四条 本制度适用于本公司各部门。 第五条 各部门主要负责人为承担报告义务的重大信息报告人；重大信息报 告人负有向主管领导和本公司董事会秘书报告其职权范围内所知悉的重大信息 （二）公司控股股东和实际控制人； （三）持有公司5%以上股份的其他股东； （四）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 宁波创源文化发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司各部门以及有关人员重大信息内部报告的职责和程 序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及证券交易所的相关规定和《宁波创源文化发展股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章规定的可能对公司股票及其衍生品种的交易价 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通和交流，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值和诚信形象，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》")等有关法律、法规和 《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与投 资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水 平，以实现公司价值最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、 ...