证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2023-058 宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波创源文化发展股份有限公司董事会现就提名程晓民女士为宁 波创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策 的科学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《宁波创 源文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资（以下简称"投资"）指将货币资金以及经 资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用 权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩 张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则： （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第六条 内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票的交易价格有重大 影响的尚未公开的信息。尚未公开的信息是指公司尚未在中国证监会指定、公司选 定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。 第三条 公司董事会办公室负责公司内部信息的日常管理工作。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、 个人）不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第七条 内幕信息包括但不限于： 第一章 总则 第五条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得进行 内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 （一）公司的经营范围和方针的重大变化，如公司的发展规划； 第一条 为进一步规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 ...

第一条 为规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、 宁波创源文化发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号）等相关法律法规、规范性文件以及《宁波创 源文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度执行。公司控股子公司应在适当履行其内部决策程序后报公司履行审批 程序。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风 ...

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2023-063 宁波创源文化发展股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 2023 年 12 月 26 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届 满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波创源文化 发展股份有限公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室召开第六届职工代表大会第二次会 议，与会职工代表经认真讨论，一致选举乐晓燕女士和王文婷女士（简历详见附 件）出任公司第四届监事会职工代表监事，本次职工代表监事选举产生后，公司 第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 乐晓燕女士和王文婷女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 承诺人：程晓民 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 的书面承诺 2023 年 12 月 25 日 根据宁波创源文化发展股东有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议决议，本人程晓民被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人已报名参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并承诺取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-054 宁波创源文化发展股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 由监事会主席宋彦玲女士主持，全体监事以记名投票方式表决。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 公司据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，修订了《董事、 监事、高级管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-053 宁波创源文化发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮 件方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开，其中董事蒋建峰先生、颜乾先生、谢作诗先生以通讯方式参会。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董 事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。 1、审议通过《关于修订董事会制订的<内部审计制度>等公司治理相关制度 的议案》 ...

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2023-057 宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波创源文化发展股份有限公司董事会现就提名胡力明先生为宁 波创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称"独立董事"）制度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规、规范性文件、公司股票上市的交易所相关规则和《宁 波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 ...