宁波创源文化发展股份有限公司 章程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | --- | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

第一条 为规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、 宁波创源文化发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号）等相关法律法规、规范性文件以及《宁波创 源文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度执行。公司控股子公司应在适当履行其内部决策程序后报公司履行审批 程序。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、 合理性；保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律、法规、规 范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司在与关联人进行关联交易时，应遵循以下原则： （五）关联人回避表决。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 公司的关联法人包括但不限于： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除本公司及控股子公司以外的法人或者其他组 织； （四）持有公司百分之五以上股份的法人或一致行动人； （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）公开、公平、公正、以及等价有偿； （三）对必要的关联交易坚 ...

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2023-057 宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波创源文化发展股份有限公司董事会现就提名胡力明先生为宁 波创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-054 宁波创源文化发展股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 由监事会主席宋彦玲女士主持，全体监事以记名投票方式表决。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 公司据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，修订了《董事、 监事、高级管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-053 宁波创源文化发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮 件方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开，其中董事蒋建峰先生、颜乾先生、谢作诗先生以通讯方式参会。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董 事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。 1、审议通过《关于修订董事会制订的<内部审计制度>等公司治理相关制度 的议案》 ...

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2023-061 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程晓民，作为宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波创源文化发展股份有限公司董事会 提名为宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 第四条 本制度适用于本公司各部门。 第五条 各部门主要负责人为承担报告义务的重大信息报告人；重大信息报 告人负有向主管领导和本公司董事会秘书报告其职权范围内所知悉的重大信息 （二）公司控股股东和实际控制人； （三）持有公司5%以上股份的其他股东； （四）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 宁波创源文化发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司各部门以及有关人员重大信息内部报告的职责和程 序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及证券交易所的相关规定和《宁波创源文化发展股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章规定的可能对公司股票及其衍生品种的交易价 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 承诺人：程晓民 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 的书面承诺 2023 年 12 月 25 日 根据宁波创源文化发展股东有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议决议，本人程晓民被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人已报名参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并承诺取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会一致，委员任期与同届董事任期一致。 第一章 总则 第一条 为适应宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《宁波创源文化发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名 ...