江苏精研科技股份有限公司 收购常州瑞点精密科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的 专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 ...

江苏精研科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《证券法》、《公司法》以及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规 定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，以公司和股东的最大利益为行为准则，参加 股东大会，列席公司董事会会议，对公司财务状况进行审查，对公司的定期报告 进行审核，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对公司各 项重大事项的决策程序、合规性进行监察，有效发挥了监事会的职能。现报告如 下： 一、对公司 2023 年度经营管理情况的评价 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等规定的要求，以切实维护公司和股东的权益为出发点，认 真履行职责。2023 年，公司监事会成员列席了历次董事会会议，认为：公司董 事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，没有损害公司以及股东利益的 行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公 司章程》等规章制度的要求。公司监事会认为，公 ...

江苏精研科技股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机 构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次续聘符合《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴华所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实 地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行 ...

股票简称：精研科技 股票代码：300709 中泰证券股份有限公司 关于 江苏精研科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分 股票期权并作废部分已授予尚未归属的第二类限制 性股票事项 之 独立财务顾问报告 2024年4月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 4 | | （一）本次激励计划的审批程序 4 | | （二）本次注销部分股票期权的具体情况 8 | | （三）本次作废第二类限制性股票的情况 8 | | （四）本次注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权并作废部分已 | | 授予尚未归属的第二类限制性股票事项对公司相关年度财务状况和经营成果的影响 9 | | （五）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 在本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 简称 | | 具体含义 | | --- | --- | --- | | 精研科技/公司/本公 | 指 | 江苏精研科技股份有限公司 | | ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in the last fiscal year[22]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,195,581,038.39, a decrease of 12.44% compared to ¥2,507,646,953.04 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥166,268,046.44, representing a significant increase of 171.56% from a loss of ¥232,337,810.37 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥117,641,660.03, up 142.84% from a loss of ¥274,591,819.86 in the previous year[23]. - The company achieved a revenue of 2.196 billion yuan in 2023, a decrease of 312 million yuan or 12.44% compared to the previous year[51]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a year-over-year growth of 15%[153]. - The company has outlined a future outlook with a revenue target of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, indicating an expected growth rate of 25%[153]. - The company reported a net loss for the year 2023, with specific reasons for the loss outlined in the earnings call[131]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the Asia-Pacific region, aiming for a 20% increase in market share over the next two years[22]. - The company is actively pursuing market expansion and product innovation, particularly in the fields of smart home appliances and personal care products[47]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share within the next three years[159]. - The company is focusing on expanding its business segments, including transmission modules and automation equipment, to diversify its product applications[128]. - The company is exploring the possibility of establishing production bases in Southeast Asia to maintain support for overseas clients and ensure customer loyalty[128]. Research and Development - New product development initiatives are underway, with an investment of 50 million yuan allocated for R&D in advanced materials technology[22]. - The company has invested 100 million RMB in research and development for new technologies, aiming to innovate in the energy sector[153]. - The company's R&D investment as a percentage of revenue has increased over the past three years, reaching 8.23% in 2023, enhancing its technological capabilities and core competitiveness[57]. - The company is developing high-strength lightweight metal materials, which are crucial for reducing structural weight and extending service life[76]. - The company is investing in new technologies, including MIM and 3D printing processes, to improve production efficiency and reduce costs[132]. Sustainability and Environmental Commitment - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years through innovative manufacturing processes[22]. - The company has implemented new strategies focusing on sustainability, aiming to reduce carbon emissions by 40% by 2025[159]. - The company has maintained a green enterprise rating for environmental credit, with no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[200]. - The company has complied with all relevant environmental laws and regulations, ensuring that all pollutants are managed according to national standards[200]. Operational Efficiency - The company is implementing new strategies to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in production costs by optimizing supply chain management[22]. - The company has established a comprehensive one-stop service capability for thermal management products, including design, manufacturing, and testing, enhancing its competitive edge[47]. - The company has optimized its product structure by shifting focus towards non-metal segments, resulting in slight revenue growth in these areas[61]. - The company has implemented comprehensive cost control measures across all operational levels to enhance product competitiveness[61]. Acquisitions and Partnerships - The company has identified potential acquisition targets to enhance its product portfolio and expects to finalize at least one acquisition by the end of the fiscal year[22]. - A strategic acquisition of a local tech firm is underway, expected to enhance the company's technological capabilities and market share[153]. - The company has established partnerships with three leading technology firms to enhance its technological capabilities and product offerings[22]. Shareholder Engagement and Governance - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders, in decision-making processes[136]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[137]. - The company actively engages in investor relations, ensuring timely and effective communication with investors[139]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance with laws and regulations[140]. Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of 1.60 yuan (including tax) for every 10 shares based on a total of 186,076,681 shares[5]. - The total distributable profit for the company as of December 31, 2023, was ¥562,061,309.64, with a net profit attributable to shareholders of ¥166,268,046.44 for the year[186]. - The company has implemented a rigorous internal control system to effectively prevent operational risks and promote the achievement of internal control objectives[193]. Challenges and Risks - The company faces risks from market competition, particularly in the MIM technology sector, where maintaining technological and operational advantages is crucial[124]. - The company is facing supply chain migration risks as major North American clients begin relocating supply chains to countries like India and Vietnam due to geopolitical tensions[128]. - The company is exposed to commodity price fluctuations, particularly in raw materials like copper and aluminum, which could impact operational results[129].

江苏精研科技股份有限公司 2023年度募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 江苏精研科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 鉴证报告 1-3 二、 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 1-5 三、鉴证结论 我们认为，精研科技截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上 第1页 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-029 江苏精研科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"）的要求变 更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要 求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 （四）变更后的会计政策 本次变更后，公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关 规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-015 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 22 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，均以现场方式出 席。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于总经理 2023 年度工作报告的议案》 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 《公 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300709 证券简称：精研科技 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 值类型 | | | 合并深圳市安特 | 江苏中企华 | | 苏中资评报字 | | 在评估基准日 2023 年 12 月 31 日，在本报告 所列假设和限定条件下，委托人认定的合并 深圳市安特信技术有限公司所形成的商誉及 | | 信技术有限公司 | 中天资产评 | 刘云飞、 | （ 2024 ） 第 | 可收回 | 相关资产组账面价值为 7,192.58 万元（商誉 | | 所形成的商誉及 | 估有限公司 | 毛邱祺 | 1035 号 | 金额 | 金额已按全部股权折算），采用收益法评估 | | 相关资产组 | | | | | 后可收回金额为 1,520.00 万元（大写为人民 | | | | | | | 币壹仟伍佰贰拾万元）。 | 三、 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王普查） 作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《 上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法规的规定 和要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、维护全 体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王普查，男，中国国籍，本科学历。1985 年 8 月至 2002 年 8 月历任桂 林电子科技大学助教、讲师、副教授；1992 年 8 月至 1993 年 7 月担任深圳至卓 飞高（中国）有限公司会计主任；1994 年 8 月至 1995 年 8 月担任深圳立诚会计 师事务所注册会计师；2002 年 9 月至 2008 年 6 月担任河海大学副教授；2012 年 8 月至 2016 年 1 月担任江苏武进不锈股份有限 ...