2023 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿的公告 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-022 江苏精研科技股份有限公司 关于常州瑞点精密科技有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过 了《关于常州瑞点精密科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿的 议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司收购常州瑞点精密科技有限公司的基本情况 1、2021 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会 第三次会议，关联董事王明喜先生、黄逸超女士回避表决，审议通过了《关于拟 签订股权收购框架协议暨关联交易的议案》，公司拟与常州瑞点精密科技有限公 司（以下简称"瑞点精密"、"常州瑞点"）及其股东王明喜、金文英、黄逸超、 徐天敏、PARK HYUNG DON、金文慧、游明东、刘惠芬、常州瑞点创业投资合 伙企业（有限合伙）签署《关于常州瑞点精密科技有限公司 ...

江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于公司 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 规定的要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员在全面了解和审核《公 司 2023 年年度报告》后认为： 1、公司严格按照公司财务制度规范运作，《公司 2023 年年度报告》包含的 信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 2、公司出具的《公司 2023 年年度报告》是客观、公正、真实的。 3、我们保证《公司 2023 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2023 年年度报告的书面确认意见》之董事签字页） 董事签名： 王明喜 黄逸超 邬均文 高管签名： 马黎达 周健 刘永宝 王普查 （本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2023 年年度报告的书面确认意见》之监事签字页） 监事签名： 施俊 谈春燕 陈攀 （本页无正文，为《 ...

江苏精研科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2023 年度的审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的有关规 定，公司对中兴华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 中兴华所具有证券期货业务从业资格。 2、人员信息 中兴华所首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华，截至 2023 年 12 月 31 日拥有合伙人 189 人，注册会计师 969 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 489 人。 3、业务规模 2022 年度经审计业务收入总额 184,514.9 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-019 江苏精研科技股份有限公司 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报 表实现归属于上市公司股东的净利润 166,268,046.44 元，母公司实现净利润 212,388,546.83 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 562,061,309.64 元，母公司可分配利润为 607,981,558.37 元。根据利润分配应以 母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 562,061,309.64 元。 综合考虑公司现有经营情况、现金流情况、未来发展和股东利益，公司拟定 了 2023 年度利润分配方案，具体内容如下：以公司总股本 186,076,681 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），合计派发 29,772,268.96 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。 本利润分配预案披露后至实施前，公司股本如 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in the last fiscal year[22]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,195,581,038.39, a decrease of 12.44% compared to ¥2,507,646,953.04 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥166,268,046.44, representing a significant increase of 171.56% from a loss of ¥232,337,810.37 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥117,641,660.03, up 142.84% from a loss of ¥274,591,819.86 in the previous year[23]. - The company achieved a revenue of 2.196 billion yuan in 2023, a decrease of 312 million yuan or 12.44% compared to the previous year[51]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a year-over-year growth of 15%[153]. - The company has outlined a future outlook with a revenue target of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, indicating an expected growth rate of 25%[153]. - The company reported a net loss for the year 2023, with specific reasons for the loss outlined in the earnings call[131]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the Asia-Pacific region, aiming for a 20% increase in market share over the next two years[22]. - The company is actively pursuing market expansion and product innovation, particularly in the fields of smart home appliances and personal care products[47]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share within the next three years[159]. - The company is focusing on expanding its business segments, including transmission modules and automation equipment, to diversify its product applications[128]. - The company is exploring the possibility of establishing production bases in Southeast Asia to maintain support for overseas clients and ensure customer loyalty[128]. Research and Development - New product development initiatives are underway, with an investment of 50 million yuan allocated for R&D in advanced materials technology[22]. - The company has invested 100 million RMB in research and development for new technologies, aiming to innovate in the energy sector[153]. - The company's R&D investment as a percentage of revenue has increased over the past three years, reaching 8.23% in 2023, enhancing its technological capabilities and core competitiveness[57]. - The company is developing high-strength lightweight metal materials, which are crucial for reducing structural weight and extending service life[76]. - The company is investing in new technologies, including MIM and 3D printing processes, to improve production efficiency and reduce costs[132]. Sustainability and Environmental Commitment - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years through innovative manufacturing processes[22]. - The company has implemented new strategies focusing on sustainability, aiming to reduce carbon emissions by 40% by 2025[159]. - The company has maintained a green enterprise rating for environmental credit, with no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[200]. - The company has complied with all relevant environmental laws and regulations, ensuring that all pollutants are managed according to national standards[200]. Operational Efficiency - The company is implementing new strategies to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in production costs by optimizing supply chain management[22]. - The company has established a comprehensive one-stop service capability for thermal management products, including design, manufacturing, and testing, enhancing its competitive edge[47]. - The company has optimized its product structure by shifting focus towards non-metal segments, resulting in slight revenue growth in these areas[61]. - The company has implemented comprehensive cost control measures across all operational levels to enhance product competitiveness[61]. Acquisitions and Partnerships - The company has identified potential acquisition targets to enhance its product portfolio and expects to finalize at least one acquisition by the end of the fiscal year[22]. - A strategic acquisition of a local tech firm is underway, expected to enhance the company's technological capabilities and market share[153]. - The company has established partnerships with three leading technology firms to enhance its technological capabilities and product offerings[22]. Shareholder Engagement and Governance - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders, in decision-making processes[136]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[137]. - The company actively engages in investor relations, ensuring timely and effective communication with investors[139]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance with laws and regulations[140]. Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of 1.60 yuan (including tax) for every 10 shares based on a total of 186,076,681 shares[5]. - The total distributable profit for the company as of December 31, 2023, was ¥562,061,309.64, with a net profit attributable to shareholders of ¥166,268,046.44 for the year[186]. - The company has implemented a rigorous internal control system to effectively prevent operational risks and promote the achievement of internal control objectives[193]. Challenges and Risks - The company faces risks from market competition, particularly in the MIM technology sector, where maintaining technological and operational advantages is crucial[124]. - The company is facing supply chain migration risks as major North American clients begin relocating supply chains to countries like India and Vietnam due to geopolitical tensions[128]. - The company is exposed to commodity price fluctuations, particularly in raw materials like copper and aluminum, which could impact operational results[129].

关于收到《民事判决书》暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公告 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-013 江苏精研科技股份有限公司 就公司与陈明芳、郑奕麟之间的股权转让纠纷一案（一审案号：（2023）苏 0404 民初 1941 号），陈明芳、郑奕麟均不服常州市钟楼区人民法院作出的一审 判决，已向常州市中级人民法院提出上诉，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于收到<上诉状>暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公 告》（公告编号：2023-070）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审已判决（终审） 2、公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告） 3、涉及金额：①陈明芳、郑奕麟于终审判决生效之日起十五日内向江苏精 研科技股份有限公司支付业绩补偿款 90933070.86 元；②陈明芳、郑奕麟于终审 判决生效之日起十五日内向江苏精研科技股份有限公司支付违约金 75 万元、律 师费 20 万元；③一审案件受理费 527128 元、保全费 5000 元、保全保险 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-011 江苏精研科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司控股股东、实际控制人之一致行动人常州创研投资咨询有限公司保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"、"精研科技"）于 2023 年 8 月 1 日披露了《关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份的预 披露公告》（公告编号：2023-050），持公司 8,893,944 股（占当时公司总股本 比例 4.78%）的股东常州创研投资咨询有限公司（以下简称"常州创研"）计划 自预披露公告披露之日起 15 个交易日之后的 180 日内，以集中竞价或大宗交易 方式减持其持有的部分公司股份，减持数量不超过 5,585,043 股（占当时公司股 份总数的 3%），其中通过集中竞价方式减持本公司股票的数量不超过 1,861,681 股（占当时公司总股本比例 1%），通过大宗交易方式减持本公司股票的数量不 超过 3,723,36 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-012 注：该理财产品的投资期限将不超过 12 个月（含）。 受托人 产品名称 认购 金额 起息日 到期日 产品 类型 预期年化 收益率 资金 来源 中国建设银 行股份有限 公司常州延 陵路支行 外币资金 管理 800 万 美元 2024 年 4 月 3 日 2024 年 5 月 6 日 外币资 金管理 5.34% 自有 资金 一、理财产品主要情况 二、审批程序 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第三届董事会第二 十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会发 表了明确同意的意见，公司 2023 年第二次临时股东大会已审议通过该议案。本 次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会 及股东大会审议。 三、关联关系说明 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于使用闲置自有 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-010 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公 司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财 产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财 方式。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。 闲置自有资金进行委托理财的投资金额不超过 10 亿元，在额度内可循环滚动使 用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超 过上述投资额度。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。针对上 述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 12 月 7 日 在巨潮资讯网（ht ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-008 江苏精研科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。但近期公司关注到个别股吧、论坛文章对公司散热业 务的关注度较高，2023 年度散热板块的营业收入占公司整体营业收入比重较低， 不足 3%。此外，公司散热业务尚处于运营初期阶段，业务体量较小的同时固定 成本、研发费用等投入较高，整体运营尚不稳定，盈利能力存在波动性和不确定 性。目前公司散热板块的业务规模在散热同行业公司中处于相对较低水平。截至 本公告披露日，公司散热业务对芯片公司没有取得量产订单或者进行过量产供 货，敬请广大投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风险。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人 就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、截至本公告日，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公 ...