证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-007 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公 司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财 产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财 方式。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。 闲置自有资金进行委托理财的投资金额不超过 10 亿元，在额度内可循环滚动使 用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超 过上述投资额度。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。针对上 述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 12 月 7 日 在巨潮资讯网（ht ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-005 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公 司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财 产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财 方式。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。 闲置自有资金进行委托理财的投资金额不超过 10 亿元，在额度内可循环滚动使 用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超 过上述投资额度。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。针对上 述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 12 月 7 日 在巨潮资讯网（ht ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-003 公司与中国建设银行股份有限公司常州延陵路支行无关联关系。 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公 司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财 产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财 方式。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。 闲置自有资金进行委托理财的投资金额不超过 10 亿元，在额度内可循环滚动使 用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超 过上述投资额度。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。针对上 述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-002 江苏精研科技股份有限公司 关于收到法院传票暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审，收到法院传票 2、公司所处的当事人地位：被上诉人 3、涉及金额：不适用 4、对上市公司损益产生的影响：本案二审尚未开庭审理，对江苏精研科技 股份有限公司（以下简称"公司"）本期及期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）就与陈明芳女士、郑奕麟 先生（系陈明芳丈夫）的业绩补偿款纠纷向常州市钟楼区人民法院提起诉讼，常 州市钟楼区人民法院已受理本次诉讼，案号：（2023）苏 0404 民初 1941 号，具 体内容详见公司于 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于公司提起诉讼暨 业绩承诺补偿事项进展的公告》（公告编号：2023-016）。 江苏省常州市钟楼区人民法院已于 2023 年 7 月 28 日开庭审理上述案件，并 于 2023 年 9 月 27 日下达《 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-001 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公 司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财 产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财 方式。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。 闲置自有资金进行委托理财的投资金额不超过 10 亿元，在额度内可循环滚动使 用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超 过上述投资额度。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。针对上 述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 12 月 7 日 在巨潮资讯网（ht ...

江苏精研科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 22 日下午 15：00 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-086 （三）会议召集人 江苏精研科技股份有限公司董事会 （四）投票方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开。 （2）网络投票： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9：15-15：00。 （二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号，江苏精研 科技股份有限公司办公室三楼会议室。 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 关于江苏精研科技股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏精研科技股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任江苏精研科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《江苏精研科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、 孟怡律师出席并见证公司20 ...

关于对许明强、陈明芳、严伟军、何浪 给予公开谴责处分的决定 当事人： 许明强、陈明芳、严伟军、何浪未按照公开披露的信息及时 履行 2022 年度业绩补偿义务，违反了本所《创业板股票上市规 则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 8.6.1 条和《上市公司自律监 管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 7.4.1条的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 12.4 条和《上市公司自律监管指引第 12 号 ——纪律处分实施标准》第三十一条第一款第三项的规定，经本 所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定： 对许明强、陈明芳、严伟军、何浪给予公开谴责的处分。 许明强,江苏精研科技股份有限公司交易对手方； 陈明芳,江苏精研科技股份有限公司交易对手方； 严伟军,江苏精研科技股份有限公司交易对手方； 何浪,江苏精研科技股份有限公司交易对手方。 经查明，许明强、陈明芳、严伟军、何浪（以下合称"转让 方"）存在以下违规行为： 2021 年，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"精研科 技"）与转让方签订《股权转让协议》，收购深圳市安特信技术有 限公司（以下简称"安 ...

江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员 会、战略委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会、战略委员 会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 一、第三届董事会审计委员会部分委员调整情况 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对第三届董事会 审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书黄逸超女士不再担 任第三届董事会审计委员会委员职务。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-083 江苏精研科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会、战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、第三届董事会战略委员会部分委员调整情况 为促进公司战略委员会更好的开展工作，公司董事会对战略委员会部分委员 进行调整，董事马黎达先生不再担任第三届董事会战略委员会委员职务，选举董 事、副总经理、董事会秘书黄 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-079 江苏精研科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2023 年 12 月 6 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股 东大会审议。 《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理 ...