江苏精研科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘永宝） 作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《 上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法规的规定 和要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、维护全 体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘永宝，男，中国国籍，本科学历。2010 年 7 月至今担任常州大学史 良法学院教师（副教授）；1998 年 12 月至今担任江苏博爱星律师事务所兼职律 师；2001 年 9 月至今担任常州仲裁委员会仲裁员；2016 年 12 月至 2022 年 11 月 担任常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至 2023 年 1 月担 任江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今担任恐龙 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-026 江苏精研科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：常州瑞点精密科技有限公司 2、成立日期：2017 年 11 月 13 日 3、公司住所：常州市钟楼区棕榈路 58 号 4、法定代表人：邬均文 一、担保情况概述 为满足江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司日常经 营和发展的需要，提高资金使用效率，结合 2024 年生产经营情况的判断，公司 拟对全资子公司常州瑞点精密科技有限公司（以下简称"瑞点精密"）的融资业 务提供担保，担保额度不超过（含）1 亿元，担保方式为连带责任担保，具体条 款以担保合同为准。上述担保额度的有效期自董事会审议通过之日起一年。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律规定，本次担保 额度事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监 事会第二十三次会议，审议 ...

一、 募集资金基本情况 （一）公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到账时间 江苏精研科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2745 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2020 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 570 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面 值 100 元，发行总额 57,000.00 万元。2020 年 12 月 9 日，主承销商中泰证券股份有限公司在扣 除承销及保荐费用（不含增值税）人民币 5,443,396.23 元后 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资 产负债表、2023 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注 业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计 报告，现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入（元） | 2,195,581,038.39 | 2,507,646,953.04 | -12.44% | | 营业利润（元） | 160,122,230.66 | -282,672,688.65 | 156.65% | | 利润总额（元） | 159,113,439.73 | -281,681,880.29 | 156.49% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 166,268,046.44 | -232,337,810.37 | 171.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 117,641,66 ...

（一）计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，经公司及下属子 公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则， 公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备和 资产减值准备。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-025 江苏精研科技股份有限公司 关于计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十五会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 计提信用减值和资产减值准备的议案》。现将本次计提信用减值和资产减值准备 的具体情况公告如下： 一、计提信用减值和资产减值准备情况概述 （二）计提信用减值和资产减值准备的范围和金额 经全面清查和资产减值测试，2023 年度公司及下属子公司计提信用减值和 ...

关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精研科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据 公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公 司 2023 年度业绩考核目标的完成情况，2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予和预留授予的限制性股票第三个归属期业绩考核指标未达到归属条件， 根据激励计划的相关规定，公司将已获授尚未归属的 350,256 股的第二类限制性 股票予以作废处理。现将有关事项公告如下： 一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息 披露情况 1、2020 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2021 年股票期权与限制性股 ...

经核查独立董事周健、刘永宝、王普查的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 江苏精研科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事周健、刘永宝、王普查的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏精研科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:江苏精研科技股份有限公司 单位:万元 | 140 063 - 17 . 1 - 2 - 2 - 3 . 1 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 | | | | | | | | | | 1 / 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 2023年度占用 | | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企 ...

江苏精研科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 江苏精研科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 江苏精研科技股份有限公司内部控制自我评价报告 | | 1-10 | | 我们认为，精研科技于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报 表相关的有效的内部控制。 本鉴证报告仅供精研科技 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。 （此页无正文，为《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏精研科 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-028 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本信息 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十五次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日以现场投票结合网络投票的方式召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...