经审查，我们认为公司及子公司（包括控股子公司）开展外汇套期保值业务 符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影 响；公司根据相关规定及实际情况制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》， 具有相应的风险控制措施。本次开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合相关 规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范 性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利 益。因此同意公司及子公司（包括控股子公司）在批准额度范围内开展外汇套期 保值业务。 江苏精研科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏精 研科技股份有限公司章程》、《江苏精研科技股份有限公司独立董事制度》等相 关法律法规、规章制度的规定，我们作为江苏精研科技股份有限公司（ ...

重要内容提示： 1、交易目的：为了降低汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性， 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务。 2、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品 等或上述品种的组合。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-080 江苏精研科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、交易金额：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 2 亿美元。在此额度内，可循环滚动使用。 4、审议程序：公司于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议、 第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 5、公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值交易将遵循合 法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但开展外汇 套期保值交易仍会存在市场风险、流动性风险 ...

江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏精 研科技股份有限公司章程》、《江苏精研科技股份有限公司独立董事制度》等相 关法律法规、规章制度的规定，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 27 日发出会议通知，全体独立董事于 2023 年 12 月 6 日召开独 立董事专门会议 2023 年第一次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举 独立董事周健主持，独立董事刘永宝、王普查出席。本着谨慎的原则，基于客观、 独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第二十四次会议的相关事项发表 如下审核意见： 因此，我们同意公司 2024 年度预计日常关联交易的事项，并同意将本议案 提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见》之签署页） 独 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-084 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9：15-15：00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 22 日以现场投票结合网络投票的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《深 圳证券交易 ...

江苏精研科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及《江苏精研科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事，并至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，应当 为会计专业人士，负责主持审计委员会工作；主任委员由审计 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-078 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 6 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：委托出席 董事 1 名，董事邬均文先生因其他公务无法亲自出席会议，书面委托董事马黎达 先生出席会议并代为行使表决权）。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会，其中副总经理、财务总监杨剑先生及副总经理王立成先生以通 讯方式列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》，具体内容详见公司分别在 2023 年 9 月 22 日和 2023 年 10 月 10 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了常州市行政审批局换发 的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下： 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-085 江苏精研科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 经营范围：电子、电器产品及组装件的开发、制造与销售；金属装饰品、模 具的设计、制造与销售；汽车零部件、通用工具、金属零部件、陶瓷零部件及高 分子复合材料零部件、电机、齿轮和传动部件的设计、开发、制造与销售；粉末 冶金粉体材料的制造与销售；自动化设备设计、组装、制造与销售；自营和代理 各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外）。技术 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-082 江苏精研科技股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 二、关联人介绍和关联关系 （一）常州创研投资咨询有限公司 （一）日常关联交易概述 由于日常经营业务需要，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司（包括控股子公司）预计2024年度将与关联方发生的日常关联交易总额 不超过701万元，其中，与常州创研投资咨询有限公司（以下简称"创研投资"） 发生日常关联交易不超过1万元；与上海自在里电子科技有限公司（以下简称"自 在里"）发生日常关联交易不超过100万元；与常州皓研智能科技有限公司（以 下简称"常州皓研"）发生日常关联交易不超过600万元。关联交易主要内容包 括出租房屋、销售产品、委托外协加工。2023年度，公司预计与关联方发生日常 关联交易总额为不超过人民币201万元，2023年度截至10月31日实际发生的日常 关联交易总金额为人民币1.39万元（未经审计）。 本次日常关联交易预计事 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生,完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏精研科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"）,并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书和公司章程规定的其他人员。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员选举产生。 提名委员会主任委员 ...

江苏精研科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江 苏精研科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的 其他人员。薪酬与考核委员会委员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分 ...