江苏精研科技股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真执行股东大会各项决议。全体 董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥各领域的专业优势，切实维 护公司利益，保障公司规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 （一）2023 年度具体经营情况 2023 年，面对消费电子行业景气度持续下行、行业竞争持续加剧、海外大 客户需求下滑等众多挑战，在公司管理层的带领下，公司遵循年初制定的 2023 年年度经营计划，并坚持以市场为导向、以产品为龙头、以技术创新为驱动，积 极应对复杂的经营环境。 报告期内，公司实现的营业收入为 21.96 亿元，较上年同期营收规模减少了 3.12 亿元，同比下降 12.44%，公司整体营收规模略有下滑的主要原因如下： （1）MIM 零部件及组件的营收规模较上年同期减少了 2.43 亿元，同比下 滑 14.34%，主要受海外大客户 2022 年末出现的需求波动、设计变更等因素的持 续性影响，报告期内海外大客户的营业收 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-015 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 22 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，均以现场方式出 席。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于总经理 2023 年度工作报告的议案》 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 《公 ...

江苏精研科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2023 年度的审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的有关规 定，公司对中兴华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 中兴华所具有证券期货业务从业资格。 2、人员信息 中兴华所首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华，截至 2023 年 12 月 31 日拥有合伙人 189 人，注册会计师 969 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 489 人。 3、业务规模 2022 年度经审计业务收入总额 184,514.9 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 江苏精研科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、激励计划简述 1、2020 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相 关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-024 江苏精研科技股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 部分股票期权的公告 2、2020 年 12 月 28 日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于公司 ...

（一）计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，经公司及下属子 公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则， 公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备和 资产减值准备。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-025 江苏精研科技股份有限公司 关于计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十五会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 计提信用减值和资产减值准备的议案》。现将本次计提信用减值和资产减值准备 的具体情况公告如下： 一、计提信用减值和资产减值准备情况概述 （二）计提信用减值和资产减值准备的范围和金额 经全面清查和资产减值测试，2023 年度公司及下属子公司计提信用减值和 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏精研科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精研科 技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位的所有业务和 事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理结构、公司组织架构、募集资金管理、 财务管理制度及财务报告、内部审计监督、销售 ...

第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 22 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-016 江苏精研科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《监事会 2023 年度工作报告》详见中国证监会指定创业板信 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300709 证券简称：精研科技 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 值类型 | | | 合并深圳市安特 | 江苏中企华 | | 苏中资评报字 | | 在评估基准日 2023 年 12 月 31 日，在本报告 所列假设和限定条件下，委托人认定的合并 深圳市安特信技术有限公司所形成的商誉及 | | 信技术有限公司 | 中天资产评 | 刘云飞、 | （ 2024 ） 第 | 可收回 | 相关资产组账面价值为 7,192.58 万元（商誉 | | 所形成的商誉及 | 估有限公司 | 毛邱祺 | 1035 号 | 金额 | 金额已按全部股权折算），采用收益法评估 | | 相关资产组 | | | | | 后可收回金额为 1,520.00 万元（大写为人民 | | | | | | | 币壹仟伍佰贰拾万元）。 | 三、 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-019 江苏精研科技股份有限公司 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报 表实现归属于上市公司股东的净利润 166,268,046.44 元，母公司实现净利润 212,388,546.83 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 562,061,309.64 元，母公司可分配利润为 607,981,558.37 元。根据利润分配应以 母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 562,061,309.64 元。 综合考虑公司现有经营情况、现金流情况、未来发展和股东利益，公司拟定 了 2023 年度利润分配方案，具体内容如下：以公司总股本 186,076,681 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），合计派发 29,772,268.96 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。 本利润分配预案披露后至实施前，公司股本如 ...