中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 为控股孙公司提供担保暨关联交易的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凯伦建材股份有限公 司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导 其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体负责持续督 导事宜。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，保荐机构对凯伦股份为控股孙公司提供担保暨关联交易的 情况进行了审慎核查，核查情况和具体核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足经营发展的需要，公司控股孙公司苏州凯伦新能源科技有限公司（以下 简称"凯伦新能源"）拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的银行授信，期限一年。公司按照间接持有凯伦新能源 51%股权比例为前 述银行授信提供总金额不超过 510 万元的连带责任保证担保。剩余授信金额的连带 担保责任由江苏凯伦零 ...

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2024年4月8日（星期一）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-031 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月8日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2024年4月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-028 江苏凯伦建材股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第五次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专 人送达方式于 2024 年 3 月 14 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计的日常关联交易符合公司业务发 展和经营需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的 原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场 公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 （二）审议通过《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》 经审核，监事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请 投资者注意投资风险。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-030 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的公告 为满足经营发展的需要，公司控股孙公司苏州凯伦新能源科技有限公司（以 下简称"凯伦新能源"）拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请总额不超过人 民币 1,000 万元的银行授信，期限一年。公司按照间接持有凯伦新能源 51%股权 比例为前述银行授信提供总金额不超过 510 万元的连带责任保证担保。剩余授信 金额的连带担保责任由江苏凯伦零碳科技有限公司（以下简称"零碳科技"）其 他各方股东按各自持股比例为上述银行综合授信额度提供连带责任担保。具体担 保额度、担保期限、实施时间等按与招商银行最终商定的内容和方式执行。 凯伦新能源为零碳科技的全资子公司，零碳科技为公司控股子公司，零碳科 技的股东苏州凯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"凯能投资"）的执行事 务合伙人为公司董事长钱 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凯伦建材股份有限公 司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导 其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体负责持续督 导事宜。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，保荐机构对凯伦股份 2024 年度日常关联交易预计的情况进 行了审慎核查，核查情况和具体核查意见如下： | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年度发 | | 类别 | 主体 | | 内容 | 定价原则 | | 已发生金额 | 生金额 | ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-027 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司根据 2024 年的业务规划，预计 2024 年度与关联方江苏凯伦零碳科技有 限公司之间的日常关联交易总金额不超过 2,300 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，保荐机 构中天国富证券有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资 讯网的相关公告 。 一、董事会会议召开情况 关联董事钱林弟、张勇、季歆宇已对本议案回避表决。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第六次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 3 月 14 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由钱林弟先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本 ...

鉴于日常经营业务需要，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或 "凯伦股份"）及其子公司预计 2024 年度与关联方江苏凯伦零碳科技有限公司 （以下简称"零碳科技"）发生日常关联交易，预计总金额不超过 2,300 万元， 零碳科技于 2024 年 2 月 1 日设立，2023 年度未发生关联交易。 2024 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会 议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱林弟、张 勇、季歆宇回避了上述议案的表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公 司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-029 江苏凯伦建材股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-026 江苏凯伦建材股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相 关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业 日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费 用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。上述补助全部确认为与 收益相关且与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。 3、补助对公司的影响 上述政府补助资金预计将对公司 2024 年度利润总额影响的金额为 1,922.85 万元。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金， 实现政府补助资金的高效使用。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯伦股份"）于近日收 到与收益相关的政府补助资金人民币 1,922.85 万元，具体情况如下： | 获取 | 发放主体 | 补助原因 | 补助 | 补助 | 占上市公司最 近一期 ...

1、凯伦股份对外投资及收回对外投资概述 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-024 江苏凯伦建材股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：由于公司决定终止本次对外投资暨关联交易事项，因此对于本次 关注函问题中有关于投资标的的具体情况不再予以回复，就资金流向及其他对 外投资事项予以说明。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯伦股份"）于 2024 年 2 月 19 日收到深圳证券交易所《关于对江苏凯伦建材股份有限公司的关注函 （创业板关注函〔2024〕第 29 号）》（以下简称"关注函"），公司高度重视，根 据关注函的要求，公司针对相关内容及时展开认真核查并回复如下： 1、请补充披露合同条款中有关交易对价的支付安排，并结合实际资金支付 时间和流向等，说明是否存在资金占用或违规财务资助情形。 一、公司回复： 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，该事项已经独立 ...

中天国富证券有限公司 关于对江苏凯伦建材股份有限公司关注函 相关问题回复的核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体 负责持续督导事宜。2024 年 2 月 19 日，贵所下发《关于对江苏凯伦建材股份有 限公司的关注函（创业板关注函〔2024〕第 29 号）》（以下简称《关注函》）。 鉴于凯伦股份已终止对外投资暨关联交易，现保荐机构仅就是否存在资金占用或 违规财务资助情形进行专项核查并发表核查意见如下： 问题 1 之（3）：请补充披露合同条款中有关交易对价的支付安排，并结合实 际资金支付时间和流向等，说明是否存在资金占用或违规财务资助情形。 一、公司回复： 1、凯伦股份对外投资及收回对外投资概述 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，该事项已经独立董事 专门会议审议通过。该事项在公司董事会审批权限内，无须提 ...