第三条 董事会设董事会秘书一职，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人，副董事长 1 名。 第五条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规的的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉义 务。 第六条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-100 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效 期及股东大会对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开第五届董事会第二次临时会议和第五届监事会第二次临时会议，审议通过了 《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行股 票相关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 鉴于公司股东大会授权董事会及其授权人士办理与本次发行相关事宜的有 效期即将届满，为保证本次发行的持续、有效、顺利进行，依照相关法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请股东大会延长授权 董事会及其授权人士办理与本次发行相关事宜的有效期至前次有效期届满之日 起十二个月，即延长至 2024 年 10 月 16 日。除延长前述有效期外，股 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的 独立意见 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 临时会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开，会议审议了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东 大会延长授权董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效 期的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《浙江长盛滑动轴承股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司的独立董事， 我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上 述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和 分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第五 届董事会第二次临时会议相关事项及议 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-098 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2022 年度 向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 第五届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 临时会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场、通讯方式召开，临时会议通 知于 2023 年 9 月 22 日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合《浙江长盛滑动轴承股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的法定人数。公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》 公司于 2022 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立浙江长盛滑动轴 承股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及《浙 江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和 规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、 评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 | 24 | | 第三节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-097 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召 开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的 议案》，具体方案如下：以现有的公司总股本 298,867,830 股为基数（无回购股份），向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.68 元（含税），合计派发现金 50,209,795.44 元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。公司董事会审议利润分配方案后至实施前 公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 本次权益分派股权登记日为： ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-10) 5404 9931 关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江长盛滑动轴承股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开 程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江长盛滑动轴承股份有限公司第四 届董事会第十九次会议决议公告》《浙江长盛滑动轴承股份有限公司第四届监事 会第十九次会议决议公告》《浙江长盛滑动轴承股份有限公司关于召开2023年第 三次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查 了出席现场会议 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-096 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 18 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日（星期一）9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长孙志华先生。 6、会议召 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 |  | 投资者关系 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | □现场参观 | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | 参与单位名称及 | 中泰证券策略会：人保养老基金黄一凡，创金合信基金张小郭，平安基 | 人员姓名 | 金张聪，石智基金陈剑峰，新华基金刘海斌。 | | | | | | | | 时 | 间 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 15 | 日下午 | 13:30-14:30 | | | 地 | 点 | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | | | | | | | | | 上市公司 | 董事会秘书：何寅、证券事务代表：俞晓露 | 接待人员姓名 | | | | | | | | | 公司于 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 15 | 日下午 | 13:3 ...