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新余国科:上海市锦天城律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-02-23 09:19
上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江西新余国科科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江西新余国科科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《江西新余国科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所 ...
新余国科:公司预计2024年度日常关联交易公告
2024-02-04 08:34
证券代码:300722 证券简称:新余国科 公告编号:2024-002 江西新余国科科技股份有限公司 2024 年 2 月 3 日,江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三 届董事会第十四次(临时)会议和第三届监事会第十三次(临时)会议,审议并通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄勇先生、陶冶先生回避表决。公司独 立董事就本次日常关联交易事项召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。关联监事 陈东先生、肖凌云女士回避表决,该议案关联监事回避表决后无法形成有效表决,监事会 一致同意直接提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司及其控股子公司与江西大成国有资产经营管理集团有限公司(以下简称"大成国 资公司")、江西省军工控股集团有限公司(以下简称"军工集团")及其控制的子公司 (子企业)之间 2023 年度存在采购材料、采购设备、委托产品试验、采购劳务、销售产品、 销售材料、提供试验服务、提供劳务等与日常生产经营相关的关联交易,2023 年预计关联 交易金额总计为 6,890 万元,2023 年实际发生的关联交易合计为 2,506.9 ...
新余国科:第三届监事会第十三次(临时)会议决议公告
2024-02-04 08:34
证券代码:300722 证券简称:新余国科 公告编号:2024-004 江西新余国科科技股份有限公司 第三届监事会第十三次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次(临时) 会议于 2024年 2月 3 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席陈东先生主持,以现场结合视频方式召开,应出席监事 3 名,实际出席 监事 3 名,陈东先生与肖凌云女士以视频方式参加会议,陈炜先生参加现场会议。本次监事 会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的 认真讨论,记名表决,形成如下决议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次(临时)会议决议。 特此公告。 江西新余国科科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 5 日 1 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于 2024 年度日 ...
新余国科:第三届董事会第十四次(临时)会议决议公告
2024-02-04 08:34
证券代码:300722 证券简称:新余国科 公告编号:2024-001 江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会第十四次(临时)会议决议公告 关联董事黄勇、陶冶先生回避本议案的表决。 非关联董事表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次(临时) 会议于 2024年 2月 3 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高 级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持,以现场结合视频方式召开,应出席董 事 9 名,实际出席董事 9 名,其中黄勇、陶冶、雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方式参 加会议,其他董事均参加现场会议,公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,记名表 决方式,形成如下决议: 二、董事会会议审议情况 1、 ...
新余国科:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-02-04 08:34
证券代码:300722 证券简称:新余国科 公告编号:2024-003 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 3 日召开的第三 届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案》,决定于 2024 年 2 月 23 日(星期五)14:30 召开 2024 年第一次临时股东大 会,现将有关事项通知如下: 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次:公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 2 月 23 日(星期五)14:30。 (2)网络投票时间:2024 年 2 月 23 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 ...
新余国科(300722) - 2024年1月26日投资者关系活动记录表
2024-01-26 11:26
股票代码:300722 股票简称:新余国科 江西新余国科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-001 投 资者关系活  特定对象调研 分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 电话会议 □其他 (请文字说明其他活动内容) 工银瑞信:张力涛 参 与单位名称 景顺长城基金:江磊 及人员姓名 海富通基金:于晨阳 银河基金:金寿鹏 申万宏源:韩强 2024年 1月 26 日(星期五)下午 3:00-4:00 时间 新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议 地点 室 董事、董事会秘书:颜吉成 上 市公司接待 人员姓名 参加调研的人员观看了公司宣传片,公司董事会秘书 简要介绍了公司的发展历程,随后与投资者进行了互动交 流。 主要内容如下: ...
新余国科:公司2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-12-15 11:14
证券代码:300722 证券简称:新余国科 公告编号:2023-044 江西新余国科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召集人:公司董事会 2、召开方式:现场投票方式、网络投票方式 3、会议召开时间: 现场会议时间:2023 年 12 月 15 日(星期五)下午 1:30 网络投票时间:2023 年 12 月 15 日 1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况; 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的议案; 3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点:新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室。 5、会议主持人:董事长袁有根先生。 公司董事 8 人,除了黄勇先生因工作原因不能参加会议,其他董事均出席了会议,其 中袁有根、游细强、颜吉成、廖义刚先生出席现场会议,杨超、熊进光和雷恒池先生以视 频方式参加会议;公司监事 3 人全部出席了会议,陈东先生和肖凌云女士出席现场会议, ...
新余国科:上海市锦天城律师事务所关于江西新余国科科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
2023-12-15 11:14
上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江西新余国科科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江西新余国科科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《江西新余国科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所 ...
新余国科:关于增加2023年第一次临时股东大会临时提案暨召开2023年第一次临时股东大会的补充通知更正公告
2023-12-07 10:19
暨召开 2023 年第一次临时股东大会的补充通知更正公告 证券代码:300722 证券简称:新余国科 公告编号:2023-043 江西新余国科科技股份有限公司 关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案 兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席江西新余国科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。 委托人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按自己意思代为行使表决 权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 □是 □否 (说明:请在对议案投票选择时打"√","赞成""反对""弃权"三个选择项下都 不打"√"视为弃权,同时在两个选择项中打"√"按废票处理) 本次股东大会提案表决意见表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该 列 | 打 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 勾 的 栏目 | 可 | | | | | | | 以投票 | | | | | | 100 | 总议案:除累积投票提案外的所 有提案 | √ | | | | | | ...
新余国科:《公司章程》修订对照表
2023-12-04 08:58
江西新余国科科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 本章程修正经江西新余国科科技股份有限公司第三届董事会第十三次(临时)会议审议 通过,尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 为进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》《上市公司章程指引》(2022 年修订)、《上市公司独立董事管理办法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)等相关法律、法规规定 并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下: | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十四条 公司的控股股东、实际控制 | 第四十四条 公司的控股股东、实际控制 | | 人不得利用其关联关系损害公司利益。违反 | 人不得利用其关联关系损害公司利益。违反 | | 规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责 | 规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责 | | 任。公司的控股股东、实际控制人对公司及其 | 任。公司的控股股东、实际控制人对 ...