江西新余国科科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西新余国科科技股份有限公司（以下称公司）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号—上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、公司章程及内部管理制度，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。证券事务部在董事会秘书领 导下具体负责内幕信息知情人报备日常工作，负责保管内幕信息知情人登记资料。 第五条 本制度所指内幕信息是指为内幕知情人所知悉的涉及公司的经营、 财务或者对公司证券及其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚 未公开是指公司尚未在选定的信息披露刊物或深圳证券交易所网站上正式公开。 第六条 内幕信息包括但不限于： （一）定期报告、业绩预告、业绩快报； （二）公司的经营方针和经营范围的重大变化 ...

江西新余国科科技股份有限公司 董事薪酬方案 为建立激励与约束机制，体现"责、权、利"相结合的原则，充分调动公司 董事参与决策管理的积极性，根据《公司章程》的有关规定，特制订本方案。 第一条 本方案所称的董事是指公司董事、职工董事、独立董事。 1、董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事薪酬执行公司管理岗位薪酬标准。 2、独立董事津贴方案 公司建立独立董事制度后，独立董事的津贴标准参考同地区上市公司，并根 据公司实际情况确定。 第四条 本制度的修改由股东会决定，并由股东会授权董事会拟订修改草案， 修改草案报股东会批准后生效。 第二条 基本原则 1、薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。 2、在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应薪 酬，按月发放。 3、除独立董事外，不在公司担任具体管理职务的其他董事（非执行董事）， 不在本公司领取薪酬。 4、董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》、《公司章程》相关规 定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。 第三条 薪酬和津贴方案 第五条本制度由股东会授权董事会负责解释。 江西新余国科科技股份有限公司 2 ...

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将"战略委员会议事规则"更名为"战 略与 ESG 委员会议事规则"，"战略委员会"调整为"战略与 ESG 委员会"。由于战略委员 会增加了 ESG 相关职责，为保障战略与 ESG 委员会规范运作，充分发挥战略与 ESG 委员会在 公司治理中的作用，公司调整战略与 ESG 委员会委员人数及人员，由 3 名委员调整为 5 名委 员，调整后的战略与 ESG 委员会由袁有根先生、刘爱平先生、雷恒池先生（独立董事）、陶 冶先生和吴雄臣先生五位董事组成，其中袁有根先生为召集人。任期自董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 江西新余国科科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 江西新余国科科技股份有限公司 关于调整公司董事会战略与 ESG 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第四 届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》 和《关于修订、废止公司〈 ...

江西新余国科科技股份有限公司 落实董事会重要职权工作方案 为深入贯彻"两个一以贯之"要求，积极落实国企改革三年行动部署，完善 中国特色现代企业制度，加强公司董事会建设，健全企业法人治理结构，进一步 提升决策质量和效率，更好发挥董事会"定战略、作决策、防风险"的作用，根 据《江西省军工控股集团有限公司落实所属企业董事会重要职权工作方案》，公 司目前已落实了中长期发展决策权、职工工资分配管理权和重大财务事项管理权 三项重要职权，并按公司章程和董事会议事规则等规定履行了董事会对经理层成 员的聘任和解聘审议程序、履行了董事会对经理层成员的经营业绩考核和年度薪 酬的审议程序，现根据江西省国有企业改革领导小组关于国有企业改革的要求， 为进一步夯实董事会职权，结合实际，公司制定了《江西新余国科科技股份有限 公司落实董事会重要职权工作方案》，该方案需经公司董事会和股东会审议通过， 并要求按省国资委和省军工集团的进度要求完成相关工作。方案主要内容如下： 一、落实职权范围 下一步需要落实的董事会重要职权主要包括经理层成员选聘权、经理层成员 业绩考核权、经理层成员薪酬管理权 3 项职权。 二、落实职权措施 （一）落实董事会对经理层 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-025 江西新余国科科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、废止、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开了第 四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、 废止公司〈股东大会议事规则〉等三十八个制度的议案》、《关于制定<信息披露暂缓与豁 免业务管理制度>的议案》、《关于制定<合规管理制度>的议案》，同日召开第四届监事会 第七次（临时）会议，审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》、《关于废止<监 事薪酬方案>的议案》。 现将具体内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会及监事，同时废止监事会的相关制度，监事会的相关职权由董事会审计 委员会行使，将"股东 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-026 江西新余国科科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书和财务总监、提名非独立董事候选人 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第四届 董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关 于聘任公司财务总监的议案》《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、关于聘任副总经理、董事会秘书的事项 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核， 公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的 议案》，同意聘任施玲玲女士为公司副总经理、董事会秘书，简历详见附件《施玲玲简历情 况》，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鉴于施玲玲女士目前尚未 取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，依据深圳证券交易所的相关规定，在 施玲玲女士取得相应证书前，为确保公司董 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-028 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开的第四 届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 7 月 16 日（星期三）14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-029 江西新余国科科技股份有限公司 第四届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次（临时）会 议于 2025 年 6 月 30 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行， 会议通知及会议材料已于 2025 年 6 月 24 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，三名监事均参加现场会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，记名表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》 与会监事经研究，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-024 江西新余国科科技股份有限公司 第四届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次（临时）会 议于 2025 年 6 月 30 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料于 2025 年 6 月 24 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高 级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，其中雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方式参加会议，其他 董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决方式，形成 如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 与会董事经研究，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

Group 1 - The military-civilian integration sector has seen a significant rise, with the sector increasing by over 3% as of June 30, and several stocks, including Lijun Co., Guorui Technology, and Zhongguang Optical, reaching their daily limit [1] - Military-civilian integration refers to the combination of military and civilian industries, leveraging advanced technologies developed in military contexts for civilian applications, such as aerospace technology in communications and navigation, and nuclear technology in power generation and healthcare [1] - The economic impact of military enterprises includes substantial investments in research and development, which, when converted to dual-use technologies, can expand market space, increase product sales, and enhance economic benefits [1] Group 2 - Pacific Securities expresses a positive outlook on the military-civilian integration sector, highlighting strong dual-use potential in areas such as marine, space, cyberspace, biology, and new energy, which may benefit from policy incentives [2] - Zhongyou Securities indicates that the military industry is expected to reach a turning point, with new products and military technology conversion creating new market opportunities [2] - A list of military-civilian integration concept stocks has been compiled for investor reference, although it does not constitute investment advice [2] Group 3 - Zhongbing Hongjian has transitioned from a purely civilian company to a military-civilian integration platform following its restructuring [3] - Great Wall Military Industry operates as a holding company with both military and civilian business segments, primarily focusing on military products [3] - Boya Precision Engineering applies core technologies developed for military equipment to the civilian sector, enhancing product standards [3] - Beihua Co. acquired Xinhua Chemical, a unique military-civilian integration enterprise specializing in nuclear and chemical defense materials [3] - Sichuan Electronics produces radar products for both military and civilian applications, maintaining strong relationships with various governmental departments [3] - Inner Mongolia First Machinery Group develops military-civilian integration products such as multifunctional firefighting vehicles and rescue vehicles [3] - Aerospace Nanhu focuses on key technology development for both military and civilian low-altitude markets, contributing to low-altitude economic initiatives [3] - Xinyu Guoke has been engaged in the research, production, and sales of pyrotechnics and related products, while also developing dual-use technology industries [4]