证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-041 江西新余国科科技股份有限公司 关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案 暨召开 2023 年第一次临时股东大会的补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-037），公司定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）13:30 召开 2023 年第一 次临时股东大会。 2023 年 12 月 4 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司 〈股东大会议事规则〉等十四个制度的议案》的子议案包括《关于修订公司〈股东大会议事 规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管 理制度〉的议案》《关于修订公司<融资与对外担保管理制度> ...

第一章 总则 第一条 为规范江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效履行职责，提高董事会科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章和《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及公司的有关规定，同时参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）及其他深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的 相关规定，制定本规则。 江西新余国科科技股份有限公司 董事会议事规则 江西新余国科科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、行政 法规和公司章程及公司的有关规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负 责。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和本章程的规定，公平对 待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第四条 本规则适用于公司的全体董事及本规则列明的相关人员。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中 ...

法人治理制度的《股东大会议事规则》等十四个制度修订 对照表 为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规规定并结合公司实际情况，拟对公司法人治理与规范运作内控制度部分内容进行 修订。 2023 年 12 月 4 日，公司召开了第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了修订 公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管 理制度》《募集资金使用管理制度》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议 事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《信息披露 事务管理制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》《内部审计工作制度》《独 立董事年报工作制度》十四个制度。 江西新余国科科技股份有限公司 其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《融资与对外 担保管理制度》《募集资金使用管理制度》《独立董事工作制度 ...

江西新余国科科技股份有限公司 独立董事工作制度 江西新余国科科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、部门规章及中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》并结合《江西新 余国科科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本工作制度（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事负有《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及 其他法律、行政法规、部门规章与公司章程要求董事的一般义务。独立董事对本 公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政法 ...

江西新余国科科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 江西新余国科科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保江西新余国科科技股份有限公司（以下称公司）发展战略规 划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《江西新余国 科科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《江西新余国科科技股份有限 公司董事会议事规则》（以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董 事会）设立战略委员会（以下称委员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通 过。 第五条 委员会设召集人一名。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定 补足委员人数。 第三章 委员会职责 第十条 委员会的职责是： （一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对 其实施进行评估、监控 ...

江西新余国科科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 江西新余国科科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注 册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）相关规则等法律、法规和其他 规范性文件以及《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、发行 权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资 产负债结构，募集资金的数量、用途应符合国家有关法律、法规及中国证监会有 关文件的规定。 第五条 公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保障投资者的知情 权 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-042 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次（临时） 会议于 2023 年 12 月 4日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料已于 2023 年 11 月 28 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。 本次会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名,陈东先生与肖凌云女士以视频方式参加会议，陈炜先生参加现场会议。本次监 事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事 的认真讨论，记名表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 由于监事陈东、肖凌云为关联人员，需回避该议案表决，该议案关联监事回避表决后无 法形成有效表决，监事会一致同意直接提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十二次（临时）会议决议。 江西新余国科科技股份有限公司 第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息 ...

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次（临时） 会议于 2023 年 12 月 4日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 28 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中黄勇、杨超、雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方式 参加会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名 表决方式，形成如下决议： 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-039 江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 与会董事经研究，鉴于公司实际 ...

江西新余国科科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 江西新余国科科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制制度的建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发 挥独立董事在信息披露方面的作用，根据相关法律、法规、规章及规范性文件的 要求以及《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《江 西新余国科科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，结合公司年度报 告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规 范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发 布的关于年度报告的要求。每个会计年度结束后 90 日内，公司管理层应向独立 董事汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时根据实际情况 可安排独立董事进行实地考察；独立董事有义务了解公司 ...

江西新余国科科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 江西新余国科科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江西新余国科科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满， ...