证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-001 一品红药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 1 月 15 日 14：30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 11 日以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、全体高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 因"一品转债（债券代码：123098）"持有人于 2023 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 24 日间持续转股。以及《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司章程指 引（2 ...

2023 年度现场培训情况报告 关于一品红药业股份有限公司 光大证券股份有限公司 3、强调了注册制下信披要求，介绍了信披违规的监管案例； 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）作为负责一品红药业股份有限 公司（以下简称"一品红"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，于 2023 年 12 月 14 日对一品红部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了 现场培训。现将培训情况报告如下： 一、现场培训情况 时间：2023 年 12 月 14 日 地点：公司会议室 参会人员：公司部分董事、监事及高级管理人、中层及以上管理人员等相关 人员 二、培训内容 本次培训主要介绍了： 1、学习证监会、深圳证券交易所相关法规、规则中关于公司独立性的相关 要求，并讲解了近期监管案例； 2、学习证监会、深圳证券交易所相关法规、规则中关于同业竞争的相关要 求，并讲解了近期监管案例； 保荐代表人： 申晓毅 胡飞荣 4、学习了证监会、深圳证券交易所关于控股股东、实际控制人、持股 5%以 上股东及董事、监事、高管减持公司股份的相关规定，并讲解了近期监管案 ...

光大证券股份有限公司关于 | √ 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 | | --- | | 务等情形 | | √ 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | | 的审批程序和披露义务 | | 除为合并报表范围内子公司提供担保外，2023年度上市公司不存在其他对外担 | | 保。 | | （五）募集资金使用 | | 现场检查手段：（1）查阅募集资金三方监管协议、查阅募集资金专户银行对账单、 | | 募集资金明细账；（2）查阅公司募集资金存放与实际使用情况专项报告；（3）查 | | 阅公司募集资金使用相关的信息披露文件；（4）实地查看募集资金投资项目。 | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 √ | | √ 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、违规委托理财等情形 | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 √ | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 √ | | 更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2023-120 一品红药业股份有限公司 关于全资子公司《技术转让合同》实施进展 暨获得非诺贝特酸胆碱缓释胶囊药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州市联瑞制药 有限公司（以下简称"联瑞制药"）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的 关于非诺贝特酸胆碱缓释胶囊的《药品补充申请批准通知书》，现将有关事项公 告如下： 一、《技术转让合同》背景及实施进展 2021 年 12 月 20 日, 公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于子公司拟签订<技术转让合同>的议案》，同意子公司联瑞制药与重庆瑞泊莱制 药有限公司、上海博邦医药科技有限公司和重庆瑞泊莱医药科技有限公司签订 《技术转让合同》。本次技术转让合同落地后，公司将获得转让方处于开发过程 中的非诺贝特胆碱缓释胶囊和原料药在国内的产品所有权。具体情况见公司在巨 潮资讯网披露的《关于子公司拟签订<技术转让合同>的公告》（公告编号： 2021-178）。 近日，全资子 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2023-119 一品红药业股份有限公司 自愿披露关于在美国风湿病学会 (ACR) 2023 年会上展示创新药 AR882 在痛风 石患者中临床试验研究数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.一品红药业股份有限公司（以下简称"一品红"、"公司"）参股公司 Arthrosi 参加了 2023 年 11 月 11 日-16 日在加州圣地亚哥市举行的美国风湿病 学会 (ACR) 2023 年会，并受邀于北京时间 2023 年 11 月 16 日在大会上做了最 新临床结果的专题报告《AR882，一种对慢性痛风和痛风石患者有效的尿酸排泄 促进剂：使用 DECT 的全球前瞻性概念验证试验结果》，展示了创新药 AR882 在 Ⅱ期痛风石患者试验中的积极数据。 2.AR882 能否最终获批，且获批后能否最终实现商业目的均存在一定的不确 定性，敬请广大投资者注意潜在的投资风险，公司将按有关规定及时对后续进展 情况履行信息披露义务。 3.AR882 治疗痛风石适应症全球Ⅱ期临床试验进展对公 ...

2023 年 11 月 6 日，一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司广州一品红制药有限公司（以下简称"一品红制药"）参加了国家组织药品 联合采购办公室组织的第九批全国药品集中采购的投标工作，一品红制药以通过 仿制药质量和疗效一致性评价的注射用醋酸卡泊芬净和注射用阿昔洛韦拟中标 本次集中采购。现将相关拟中标情况公告如下： 关于全资子公司参与国家药品集中采购拟中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2023-118 一品红药业股份有限公司 上述品种的拟中选价格及拟中选数量均以联合采购办公室发布的最终数据 为准。 二、此次中标对公司的影响 公司拟中标的注射用醋酸卡泊芬净于 2023 年 2 月取得《药品注册证书》，目 前尚无销售数据。注射用阿昔洛韦 2022 年度实现销售收入 2,808.68 万元，占公 司 2022 年度营业收入的 1.23%；2023 年 1-9 月份实现销售收入 4,515.52 万元， 占公司当期营业收入的 2.44%。 序 号 拟中 标企 业 拟中标 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥584,099,875.71, a decrease of 17.70% compared to the same period last year, while year-to-date revenue reached ¥1,849,810,633.85, an increase of 14.55%[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥77,016,433.98, down 30.84% year-on-year, with a year-to-date net profit of ¥281,952,713.73, reflecting a growth of 6.01%[6] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1696 for Q3 2023, a decrease of 30.84% year-on-year, while year-to-date basic earnings per share was ¥0.6208, an increase of 6.01%[6] - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥256,852,112.02, down 18.79% compared to the same period last year[6] - The company's weighted average return on equity for Q3 2023 was 3.29%, a decrease of 2.25% year-on-year[6] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥1,849,810,633.85, an increase of 14.6% compared to ¥1,614,859,689.70 in the previous year[43] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 259,356,572.28, an increase from CNY 246,741,931.70 in the same period last year, representing a growth of approximately 5.2%[47] - The total profit for the quarter was CNY 311,156,690.89, compared to CNY 298,995,157.56 in the same period last year, indicating an increase of approximately 4.0%[47] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥4,355,756,761.25, representing a 6.28% increase from the end of the previous year[6] - Current liabilities totaled ¥1,276,434,293.50, an increase from ¥1,208,855,951.44 in the previous year, indicating a rise of 5.6%[43] - The total amount of non-current liabilities decreased by 47.49% to CNY 380,040,170.46, mainly due to the conversion of convertible bonds into shares[15] - Total equity attributable to shareholders of the parent company reached CNY 2,607,288,294.71, a 27.11% increase from CNY 2,051,210,485.31[15] Research and Development - The company invested approximately ¥17,665.09 million in R&D in the first three quarters of 2023, marking a 50.76% increase year-on-year[13] - The company has conducted 14 core product-related research projects in 2023, with 10 key products recommended in clinical guidelines[12] - R&D expenses rose by 50.76% to CNY 176,650,873.06, reflecting the company's ongoing investment in R&D projects[19] - The company is actively enhancing its innovative drug R&D capabilities through various mechanisms, including independent and collaborative research[36] - The company has received multiple drug registration approvals throughout 2023, indicating a strong pipeline of new products[32] Revenue Streams - The revenue from pediatric drugs in the first three quarters was ¥111,616.33 million, an increase of 17.48% year-on-year, while revenue from chronic disease drugs was ¥51,150.42 million, a decrease of 4.79%[11] - The company received 12 new drug registration approvals in 2023, ranking 10th among domestic pharmaceutical companies in terms of new product approvals[14] Financial Management - Operating costs increased by 64.23% to CNY 348,745,457.42, primarily due to increased depreciation of fixed assets and changes in the sales product structure[16] - Financial expenses surged by 630.06% to CNY 13,638,431.57, mainly due to foreign exchange fluctuations[19] - Other income increased by 122.30% to CNY 27,766,439.43, attributed to government subsidies and rewards related to daily operations[19] - The company's sales expenses decreased to CNY 861,541,128.51 from CNY 885,449,667.69, showing a reduction of about 2.7%[47] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,227[22] - Guangdong Guangrun Group Co., Ltd. holds 40.43% of shares, totaling 183,600,000 shares[22] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of shares, with the largest shareholder holding 40.43%[22] - The company has a commitment that shareholders will not reduce their holdings by more than 20% of their total shares each year[25] - The total number of shares held by the company for employee stock ownership plans is 5,116,105[29] - The company plans to lift restrictions on 600,000 shares as part of its stock incentive plan[30] - The total number of restricted shares at the end of the period is 230,969,869[30] Cash Flow and Investments - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to approximately RMB 561.71 million, down from RMB 645.60 million at the beginning of the year, representing a decrease of about 12.93%[37] - Accounts receivable increased to approximately RMB 304.27 million from RMB 248.12 million, reflecting a growth of about 22.61%[37] - Cash inflow from financing activities was $957.28 million, down 20.19% from $1.20 billion year-over-year[59] - Cash paid for purchasing goods and services increased by 50.10% to $287.56 million, compared to $191.58 million last year[59] - Cash paid to employees rose by 25.94% to $225.73 million, up from $179.24 million in the previous year[59]

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2023-114 一品红药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 25 日 15：00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会 议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、全体高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cn ...

一品红药业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性法律文件以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，我们作为一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十次 会议相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊暨关联交易的议案》的事前 认可意见 独立董事就子公司本次创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊暨关联交易的 事项进行了事前审核，发表独立意见如下： 本次就控股子公司创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊暨关联交易的事项， 因公司业务发展和战略规划需要而发生的，交易的价格、定价方式将符合市场定 价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况， 不会对公司本期及未来的财务状况产 ...

光大证券股份有限公司 关于一品红药业股份有限公司 创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊 暨关联交易事项的核查意见 作为一品红药业股份有限公司（以下简称"一品红"或"公司"）的持续督 导机构，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关法律法规的规定，对一品红与关联方临床费用分摊暨关联交易事项进行了 核查，具体核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊暨关联交易的议案》，同意控股子公司广 州瑞安博医药科技有限公司（以下简称："广州瑞安博"）就 AR882 在中国台 湾地区进行的第二期临床实验，由 Arthrosi Therapeutics, Inc. 以下简称：" ...