深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（林安中） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 林安中先生，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 10 月至 1999 年 10 月，担任中国太阳能学会副理事长兼光伏专业委员会主任； 1995 年 8 月至 1998 年 7 月，担任中国台湾同学会副 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为深 圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"捷佳伟创"或"公司"）向特定 对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷佳伟创使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳 伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金 总额为人民币 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-043 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于公司 2019 年员工持股计划存续期展期公告 二、公司2019年员工持股计划存续期展期情况 根据《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年员工持股计划（草 案）》的规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席员工持股计划持 有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通 过后，本员工持股计划的存续期可以延长。 鉴于公司2019年员工持股计划存续期将于2024年6月16日届满，基于对公司 未来发展的信心，以及确保员工持股计划的激励作用，公司于2024年4月7日召开 2019年员工持股计划持有人会议，于2024年4月18日召开第五届董事会第四次会 议，审议通过了《关于公司2019年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将2019 年员工持股计划存续期展期至2025年6月16日。除上述内容外，本员工持股计划 其它内容不变。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及 对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-042 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子 公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、申请综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述 1、为满足公司及下属子公司（含二级子公司）发展需要及日常经营资金需 求，公司及下属子公司（含二级子公司）拟采用质押担保方式向银行申请综合 授信额度不超过人民币35亿元，主要用于进口开证、商票保贴、进口代付、开 立银行承兑汇票（含票据池业务）、低风险业务、类低风险业务等，采用信用 担保方式向银行申请综合授信额度不超过人民币45亿元，具体业务品种及用途 以公司根据实际需要与银行签订的最终协议为准。 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度合并财务报表的审计情况 公司 2023 年度合并财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公 司合并财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见 的审计报告。现将公司合并财务报表所反映的主要财务数据报告分析如下： 二、2023 年度主要财务数据和指标 本报告期末特指 2023 年 12 月 31 日，期初特指 2022 年 12 月 31 日，本期特指 2023 年度，上期特指 2022 年度。 - 1 - | 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 较期初增减额 | 较期初增 减（%） | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 主要系报告期随 | | | | | | | 着公司销售规模 | | | | | | | 的快速增长，公 | | | | | | | 司日常运营资金 | | 长期借款 | 261,000,00 ...

各位股东及股东代表： 2023 年度，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈亚盛） 陈亚盛先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计系 教授、博士生导师、加拿大注册会计师（CPA）、英国皇家特许管理会计师（ACMA）、 全球特许管理会计师（CGMA），获加拿大西安大略大学毅伟商学院博士学位， 曾先 ...

关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于公司会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）。《准 则解释第 17 号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-036 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第 17 号》的规定和 要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-041 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 单位：万元 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 进度的情况下，使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需 要时及时归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳 伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金 总额为人民币 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王维峰） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王维峰先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经 政法大学，本科学历。2003 年 7 月至今，历任江苏常信律师事务所律师助理、 民商法律事务部律师、副主任，现任江苏常信律师事务所公司法律事务部执行主 任；200 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-029 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通 讯相结合的方式于 2024 年 4 月 18 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 公司《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，经过认真审查， 出具 ...