证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-051 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 11 月 13 日以电话、邮件通知方式送达全体监事，并于 2024 年 11 月 18 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开会 议。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会 议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的 有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2、审议通过《关于增加公司及子公司 2024 年度预计日常关联交易的议 案》 株洲宏达电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-053 株洲宏达电子股份有限公司 关于增加公司及子公司2024年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2024年11月18日 召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司2024年 预计日常关联交易的议案》，根据经营发展需要，结合实际情况，公司及子公 司预计2024年增加5,000万与关联方湖南湘东化工机械有限公司（以下简称"湘 东机械"）及其子公司销售商品、提供劳务的日常关联交易额度，合计2024年 度与湘东机械及其子公司销售商品、提供劳务的日常关联交易总额不超过人民 币5,500万元。其中关联董事钟若农、曾琛回避表决，公司独立董事对上述议案 专门会议审议并发表了明确同意的审核意见。 基于关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。 （二）预计增加的日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 ...

株洲宏达电子股份有限公司 二、经核查关于增加公司及子公司 2024 年度预计日常关联交易的议案，我 们认为计划的增加符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存 在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理， 遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤 其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有 影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。 综上，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议，在公司 董事会审议关联交易议案时，关联董事需回避表决。 （以下无正文） （此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会独立董事第 一次专门会议审核意见》之签署页） 独立董事签名： 2024 年 11 月 15 日 第四届董事会独立董事第一次专门会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司规章 制度的规定，株洲宏达电子股份 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-052 株洲宏达电子股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达电子"）于 2024 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了 《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、关联交易概述 株洲宏达磁电科技有限公司（以下简称"宏达磁电"）为公司控股子公司， 现公司决定以人民币 428.3205 万元的价格受让宏达磁电少数股东之一梁雪飞女 士持有的 2.57%股权，其他少数股东放弃优先购买权，其中其他少数股东之一的 胥迁均先生为公司董事、副总经理，为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的规定，胥迁均先生本次放弃优先购买权构成关联交易。基于本 次关联交易的类型以及金额不构成重大资产重组，无需提交股东大会进行审议。 二、关 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 11 月 13 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 18 日在株洲市 天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席 会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经审议：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事胥迁均先生回避表 决。 2、审议通过《关于增加公司及子公司 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-048 株洲宏达电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件通知方式送达全体监事，并于 2024 年 10 月 25 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开会 议。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会 议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的 有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 株洲宏达电 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-047 株洲宏达电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 25 日在株洲市 天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席 会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《株洲宏达 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥431,717,894.39, an increase of 5.78% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥80,407,299.34, a decrease of 22.19% year-over-year[3]. - Net profit excluding non-recurring items was ¥71,161,019.92, up 1.55% from the previous year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,181,992,836.80, a decrease of 4.5% from CNY 1,237,750,420.32 in Q3 2023[18]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 316,061,248.19, down 27.3% compared to CNY 435,621,300.04 in Q3 2023[19]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.6353, a decrease from CNY 0.9366 in the same period last year[19]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 316,061,248.19, down from CNY 435,621,300.04 in Q3 2023[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,870,408,988.61, reflecting a 1.82% increase from the end of the previous year[3]. - Total current assets increased to ¥4,584,026,681.05 from ¥4,420,331,232.09, representing a growth of approximately 3.7%[15]. - Total liabilities decreased to ¥641,713,610.83 from ¥719,198,089.34, a reduction of about 10.8%[16]. - Total equity attributable to shareholders increased to ¥4,905,870,819.80 from ¥4,771,479,811.49, reflecting a growth of approximately 2.8%[16]. - The company's total assets rose to ¥5,870,408,988.61 from ¥5,765,390,319.42, an increase of about 1.8%[16]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥413,234,077.89, a significant increase of 243.09%[3]. - Cash flow from operating activities was CNY 1,232,941,755.70, an increase of 5.3% from CNY 1,170,888,782.93 in Q3 2023[20]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 413,234,077.89, a significant increase from CNY 120,443,568.14 in Q3 2023, representing a year-over-year growth of approximately 243.5%[21]. - The total cash inflow from operating activities was CNY 1,253,535,818.31, compared to CNY 1,202,857,943.75 in Q3 2023, marking a growth of approximately 4.2%[21]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of CNY 840,301,740.42, a decrease from CNY 1,082,414,375.61 in Q3 2023, reflecting a reduction of approximately 22.4%[21]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 27,948[12]. - The largest shareholder, Zhong Ruonong, holds 34.19% of shares, amounting to 140,800,000 shares[12]. - The second-largest shareholder, Zeng Jijiang, holds 5.05% of shares, amounting to 20,798,104 shares[12]. - The state-owned military-civilian integration industry investment fund holds 0.83% of shares, amounting to 3,404,555 shares[12]. - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or significant changes in restricted shares during the reporting period[14]. Investment Activities - Investment income rose by 40.26% to ¥2,619.24 million, attributed to increased equity method investment returns[8]. - Cash received from investment activities decreased by 41.19% to ¥162,300.00, primarily due to the maturity of bank wealth management products during the reporting period[11]. - Cash paid for investments decreased significantly by 93.43% to ¥305.52, primarily due to a reduction in external investments during the reporting period[11]. - The net cash flow from investment activities was -CNY 606,456,034.79, worsening from -CNY 299,994,601.00 in Q3 2023[21]. Expenses - Total operating costs increased to CNY 784,575,550.66, up 1.6% from CNY 773,357,106.66 in the previous year[18]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 104,843,130.73, down from CNY 112,057,833.87 in the previous year[18]. - Tax expenses for Q3 2024 were CNY 91,759,415.77, compared to CNY 58,457,573.30 in the same period last year[18]. - Other income decreased to CNY 42,276,292.79 from CNY 63,619,545.09 in Q3 2023[18].

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-046 株洲宏达电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议经 全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 10 月 17 日公司 2024 年第一次 临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全体监事，并于 2024 年 10 月 17 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 105 会议室以现场结合通讯表决的 方式召开会议。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持 了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》； 特此公告。 株洲宏达电子股份有限公司 监 事 会 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于株洲宏达电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：株洲宏达电子股份有限公司 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实，并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材 料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司 提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复 印件的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审 议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本 所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发 表意见。 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受株洲宏达电子股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 ...