证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-019 株洲宏达电子股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）2023 年年度利润分配方案已获2024年5月14日召开的2023年度股东大会审议通过，具 体内容为：以公司总股本411,839,845股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利3.00元（含税），共分配现金红利123,551,953.50元。本次利润分配不以资本 公积金转增股本，不送红股，结余部分结转至以后年度分配。如权益分派股权 登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行 调整。 2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 4、本次分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本411,839,845股为基 数，向全 ...

Financial Performance - The total cash inflow from operating activities was CNY 333,302,662.67, a decrease of 16.2% compared to CNY 397,649,944.78 in the previous period[18] - The revenue from sales of goods and services received was CNY 327,462,458.90, down from CNY 388,936,714.87, reflecting a decline of 15.8%[18] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥78,490,001.71, down 45.84% from ¥144,916,789.65 year-on-year[43] - Total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 78,490,001.71, a decrease from CNY 144,916,789.65 in the previous period[59] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.1906, down 45.84% from ¥0.3519[43] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.1906, down from CNY 0.3519 in the previous period[59] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 7.02% to ¥34,866,367.75 from ¥32,578,134.80 in the same period last year[43] - Net cash flow from operating activities was CNY 34,866,367.75, compared to CNY 32,578,134.80 in the previous period, indicating a slight increase[63] - Net cash flow from investing activities was CNY 114,555,589.31, a significant improvement from a negative CNY 335,115,865.08 in the previous period[63] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 698,267,965.65 from CNY 204,907,357.25 at the beginning of the period[63] - The company reported a decrease in cash outflows from investing activities to CNY 246,945,494.55 from CNY 1,018,560,078.23 in the previous period[63] Assets and Liabilities - The total liabilities decreased by 34.65% in notes payable, from CNY 5,823.77 to CNY 3,805.64[5] - The total liabilities of the company decreased to 631,092,484.34 CNY from 719,198,089.34 CNY in the previous year[58] - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,763,953,819.20, a slight decrease of 0.02% from ¥5,765,390,319.42 at the end of the previous year[43] - Total current assets increased to CNY 704,376,627.26 from CNY 576,175,653.53 at the beginning of the period[65] Shareholder Information - The company reported a total of 24,541 common shareholders at the end of the reporting period[46] - Major shareholder Zeng Chen holds 34.19% of shares, amounting to 140,800,000 shares[46] - The number of shares held by the top 10 shareholders represents 99.17% of the total share capital[55] Operational Changes - The company has engaged in market expansion strategies, focusing on enhancing its product offerings and technological advancements[54] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its operational capabilities[54] Expenses - The financial expenses decreased by 552.41%, amounting to -CNY 66.35, indicating reduced bank interest income[23] - Research and development expenses for the quarter were ¥31,598,772.32, compared to ¥35,640,221.68 in the same period last year[39] - The company reported a significant increase in sales expenses to ¥34,974,719.34 from ¥29,164,363.82 year-on-year[39] Accounts Receivable and Financing - The company experienced a 46.90% decrease in accounts receivable financing, dropping to CNY 759.85 from CNY 1,431.01[5] - Accounts receivable rose to CNY 1,447,574,348.77 from CNY 1,386,388,488.96, indicating a growth in sales[65]

1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-016 株洲宏达电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日在株洲 市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监 事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、 召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法 ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意株洲宏达电子 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3678 号）批复，同 意株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"、"发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的注册申请（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任本次发 行的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 中金公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法 规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对 ...

株洲宏达电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023年 度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的规定 和要求，在2023年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立 董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人杜晶，女，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖 南大学，会计学博士，副教授，硕士生导师，中国注册会计师。1996年7月至2000 年8月任湖南大学数学与计量经济学院讲师，2001年9月至今湖南大学工商管理学 院副教授，会计学硕士生导师，2012年9月至2018年10月曾任岳阳林纸股份有限 公司独立董事，2014年8月至2018年1月曾任益丰大药房连锁股份有限公司独立董 事，2016年9月至2022年8月任水羊集 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-014 株洲宏达电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 14 日 14:30 召开 2023 年度股东大会，本 次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规 定，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 众咨字（2021）第09180号 专项鉴证报告 众会字(2024)第 04230 号 株洲宏达电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"宏达电子")编制的《株洲宏达 电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是宏达 电子管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 在确定内部控制评价范围时，综合考虑了公司及各职能部门相关业务特点， 按照以风险为导向，全面性和重要性兼顾的原则，确定纳入评价范围的业务单位、 业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位为：公司及下属全资子公司、控股子公司等，纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、内部审计、人 力资源、企业文化、资金管理、资产管理、交易授权、采购业务、销售业务、研 发管理、财务报告、信息管理、合同管理、子公司管理、关联交易、对外担保、 投资业务、信息披露。 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为株洲宏达电子股 份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律法规的要求，对宏达电子《2023年度 ...

株洲宏达电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 株洲宏达电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《株洲 宏达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为（以下简 称"审计业务"）。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，报经董 ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）2021 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对宏达电子 2024 年度日常关联交易预计的事 项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 株洲宏达电子股份有限公司因经营发展需要，预计2024年公司及子公司与江 苏展芯半导体技术有限公司（以下简称"江苏展芯"）、成都宏讯微电子科技有 限公司（以下简称"宏讯微电子"）、湖南君民电子科技有限公司（以下简称"君 民电子"）、湖南湘瓷科艺有限公司（以下简称"湘瓷科艺"）及其子公司、湖 南湘东化工机械有限公司（以下简称"湘东机械"）及其子公司、洛阳隆盛科技 有限责任公司（以下简 ...