董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，宁波润禾高新材料科技股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会结合 公司现任独立董事曹先军先生、肖鹰先生、陈能达先生出具的《 独立董事独立性 自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹先军先生、肖鹰先生、陈能达先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为公司在任独立董事 符合《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为宁 波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》等相关规定的要求，对润禾材料使用部分闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号），公 司向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 5,824,167.43 元，实际募集资金净额为人 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"或 "发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对润禾材料 在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）批 复同意，公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张， 发行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元， ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）第 三届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过专人送达、邮递、传真、 电话及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监 事会主席郑卫红女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁 波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于2024年4月9日召开了第三届董事会第二十二次会议，公司董事会决定于2024 年 4 月 25 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9: ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过专人送达、邮递、传真、 电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次监事会会议由监事会主席郑卫红女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《润禾材料关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 经全体监事审议表决，同意提名童志华 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事、高级管理人员辞任的情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）董 事会于近日收到公司董事、技术总监兼副总经理许银根先生、副总经理李勉先生 的书面报告。许银根先生因个人原因进行工作调整，申请辞去公司董事、技术总 监、副总经理职务，其原定任职期限为 2022 年 6 月 10 日起至第三届董事会届满 之日止，辞去上述职务后，许银根先生将继续担任浙江润禾有机硅新材料有限公 司总经理。李勉先生因个人原因进行工作调整，申请辞去公司副总经理职务，其 原定任职期限为 2022 年 6 月 13 日起至第三届董事会届满之日止。辞去上述职务 后，李勉先生将继续担任九江润禾合成材料有限公司总经理。 根据《公司法》、《深圳证券 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于监事补选的情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于监事变动的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞任的情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到公司监事会主席郑卫红女士的书面报告，郑卫红女士因工作调整原因，申请辞 去公司监事会主席、监事职务，辞任后将继续在公司任职。郑卫红女士的原定任 职期限为 2022 年 6 月 10 日起至第三届董事会届满之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，郑卫红女士的辞任将导致公司监 事会成员低于法定最低人数，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新的监事后 生效。在补选出的新监事就任前，郑卫红女士将继续按照相关法律法规和《公司 章程》的规定，履行公司监事会主席的 ...