第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司内 部管理制度的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 水羊集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独 ...

水羊集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作，并报请董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-003 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况概述 （一）日常关联交易概述 1、水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开的第三届董事会 2023 年第二次定期会议和第三届监事会 2023 年第二次定期 会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》，对公司及 子公司与湖南拙燕仓物流有限公司及其子公司（以下简称"拙燕仓物流"）、湖 南水羊新媒体有限公司（以下简称"水羊新媒"）、拙燕检测技术（长沙）有限 公司（以下简称"拙燕检测"）之间于 2024 年度拟发生的日常关联交易金额进 行了预计，拟继续向拙燕仓物流购买仓配等相关服务，向水羊新媒采购推广等相 关服务，向拙燕检测采购检测等相关服务，预计 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日发生日常关联交易合计金额分别不超过 20 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-092 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第 四个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、水羊集团股份有限公司（曾用名"御家汇股份有限公司"，以下简称"公 司"）2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予股票期权代码：036367；期权简称：御家 JLC1。 2、本激励计划首次授予股票期权第四个行权期符合行权条件的激励对象共 计 239 人，可行权的期权数量为 324,411 份，占公司总股本（以截至 2023 年 11 月 10 日的总股本 389,465,355 股为基数计算，下同）的比例为 0.0833%。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、公司本激励计划首次授予股票期权共分为 4 个行权期，第四个行权期行 权期限为 2023 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 11 日。根据业务办理的实际情况 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-093 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第 三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、水羊集团股份有限公司（曾用名"御家汇股份有限公司"，以下简称"公 司"）2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留 授予部分股票期权代码：036420；期权简称：御家 JLC2。 2、本激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象共 计 142 人，可行权的期权数量为 172,130 份，占公司总股本（以截至 2023 年 11 月 10 日总股本 389,465,355 股为基数计算，下同）的比例为 0.0442%。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、公司本激励计划预留授予股票期权共分为 3 个行权期，第三个行权期行 权期限为 2023 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日。根据业务办理的实际情 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-091 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开了第 三届董事会 2023 年第五次临时会议及第三届监事会 2023 年第五次临时会议， 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-078）。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 2023 年第六次临时会议及 第三届监事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于注销 2019 年股票期 权与限制性股票激励计划首次/预留授予第三/第二个行权期满未行权的股票期 权的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露的《关于注销 2019 年 股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第三/第二个行权期满未行权的 股票期权的公告》（公告编号：2023-086）。 上述公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2019 年激 励计划"或"本激励计划"）注销股票期权的相关情况如下： 一、因触发本激励计划规定 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他 参与单位名称及 线上参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 人员姓名 时间 2023年11月02日 14:00-17:00 地点 “投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 董事会秘书 吴小瑾 员姓名 1、三季报显示公司主力品牌御泥坊的销量下滑比较大，除了市场大环境之 外，请问还有什么具体原因？（个人觉得品牌设计变动得太过频繁，难以深 入消费者的心智）公司未来会采取什么措施来增加销量？明年御泥坊销量 有目标吗？谢谢！ 尊敬的投资者，您好！公司注重业务长期健康发展，坚信美妆品类核心 的竞争力是品牌，御泥坊品牌三季度持续有序推进品牌升级与调整，针对品 牌心智、产品体系与包装设计等进一步进行打磨，品牌后续升级进展与动 投资者关系活动 态，敬请您持续关注品牌官方旗舰店、公众号等发布的相 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-090 今年以来，人民币兑美元的汇率出现大幅波动，公司已于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 8 月 12 日分别披露了公告编号为 2023-049、2023-062 的《关于公 司开展外汇套期保值业务的进展公告》，公司开展的外汇套期保值业务尚未完成 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第 三届董事会 2023 年第一次定期会议、第三届监事会 2023 年第一次定期会议， 以及于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年 度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套 期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过 1.2 亿元人民币或等值外 币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 20 亿元人民币或等值外币金额，授 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体调研 √业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 朱雀基金管理、中邮证券、中银国际证券、中信证券、中信建投证券、 中信建投基金、中信保诚基金、中欧基金、中航基金、中国银河证券、 中国人寿养老保险、中国国际金融、中国光大银行、中庚基金、浙商证 券、浙江浙商证券资产、浙江涌悦资产、浙江龙航资产、郑州云杉投资、 益民基金、银华基金管理、西南证券、西藏合众易晟投资管理、西部证 券、信达证券、星泰投资、五矿国际信托、武汉昭融汇利投资管理、天 风证券、太平洋资产管理、首创证券、深圳市智诚海威资产、深圳市裕 晋基金、深圳市翼虎投资、深圳市新高投资、深圳市尚诚资产管理、深 圳市前海世传国际投资、深圳市红石榴投资、深圳瑞文私募证券基金、 深圳金泊投资、申万菱信基金、上海致畅投资、上海臻宜投资、上海证 券、上海原点资产、上海涌乐私募基金、上海益理资产、上海偕沣资产、 上海万纳私募基金、上海同犇投资管理中心 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-089 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，水羊集团股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市 ...