江西金力永磁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹颖） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金 力永磁"）第三届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）2024 年度出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2024 年度本人未对公司董事会各项议 案及公司其他事项提出异议。具体情况如下： 1、2024 年度，第三届董事会召开会议 3 次，第四届董事会召开会议 3 次，无缺 席和委托其他董事出席董事会的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人均未发现 董事会审议的 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱玉华） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金 力永磁"）第三届、第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与 左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）任职董事会各专门委员会的工作情况 2024 年度本人任第三届、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员 会委员、审计委员会委员。各专门委员会按照相关要求对公司高管薪酬、发展战略 和定期报告等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。 一、独立董事的基本情况 朱玉华，男，1962 年出生，中国国籍。中南大学有色金属冶金专业硕士。1988 年至 2022 年，历任有色金属技术经济研究院标 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐风） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "金力永磁"）第三届、第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履 职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利 益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐风：男，1973 年出生，博士，清华大学经济管理学院名誉院董。2000 年 7 月至 2007 年 11 月，任九江市新长江广告发展有限公司总经理；2007 年 11 月至 2011 年 3 月，任九江市新长江置业有限公司董事长；2011 年 3 月至今，任九江恒 盛科技发展有限责任公司董事长；2013 年 9 月至今，任赣州恒科东方实业有限公 司董事长；2017 年 3 月至今，任江 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年A股员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"金力永磁"或" 公司"）2025年A股员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规 、规范性文件和《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，特制定《江西金力永磁科技股份有限公司2025年A股员工持股计划 管理办法》（以下简称"本管理办法"）。本办法中各词语释义与《江西金力永磁科 技股份有限公司2025年A股员工持股计划（草案）》一致。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律 、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划 ...

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is the approval of the 2024 profit distribution plan by the company's board and audit committee, which aims to balance shareholder returns with the company's long-term development needs [1][2] - The 2024 profit distribution plan proposes a cash dividend of 1.2 yuan (including tax) for every 10 shares, with a total proposed cash dividend of 163,693,936.68 yuan (including tax) [2][3] - The total cash dividend for 2024, including the interim distribution, amounts to 270,671,611.80 yuan, which represents 93% of the net profit attributable to shareholders for the year [3][4] Group 2 - The company's net profit attributable to shareholders for 2024 is reported at 291,043,035.96 yuan, with a legal surplus reserve of 4,174,682,857.91 yuan and a capital reserve of 4,181,025,197.13 yuan [2][3] - The company has maintained a consistent cash dividend policy over the past three years, with total cash dividends of 836,511,879.26 yuan, exceeding 30% of the average annual net profit during the same period [4][5] - The profit distribution plan complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and the guidelines from the China Securities Regulatory Commission regarding cash dividends [4][5]

Financial Performance - For the fiscal year ending December 31, 2024, the company achieved a revenue of RMB 6,763.3 million, representing a year-on-year growth of 1.13%[10] - The net profit attributable to the parent company was RMB 291.0 million, a decrease of 48.37% compared to the previous year[10] - The company generated a net cash flow from operating activities of RMB 507.9 million[10] - The gross profit margin decreased to 11.13% in 2024 from 16.07% in 2023, indicating a decline in profitability[46] - The basic and diluted earnings per share dropped by 47.62% to RMB 0.22 from RMB 0.42 in the previous year[40] - The net cash flow from operating activities was RMB 507.9 million, a significant decline of 66.53% from RMB 1,517.8 million in 2023[41] - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[34] - The company’s revenue for 2024 was RMB 6,763.3 million, representing a year-on-year growth of 1.13%, while net profit attributable to shareholders decreased by 48.37% to RMB 291.0 million[87] Production Capacity and Utilization - The company's production capacity utilization rate exceeded 90%, with high-performance magnetic material sales volume increasing by approximately 40% year-on-year, reaching a historical high[10] - The company plans to achieve a production capacity of 38,000 tons per year for high-performance rare earth permanent magnetic materials by the end of 2024[27] - By 2025, the company aims to establish a production capacity of 40,000 tons for high-performance rare earth permanent magnetic materials and advanced humanoid robot magnetic components[27] - The company aims to achieve a total production capacity of 60,000 tons of high-performance rare earth permanent magnet materials in the future[12] - The company produced approximately 29,300 tons of high-performance magnetic materials in 2024, representing a year-on-year increase of 39.48%[72] - The sales volume of high-performance magnetic materials reached about 20,900 tons in 2024, marking a year-on-year growth of 37.88%[72] Market Position and Sales Performance - The company has established a leading market position in key downstream sectors, including new energy vehicles and energy-efficient variable frequency air conditioning[10] - The sales revenue of the company's new energy vehicle drive motor magnetic steel products reached RMB 3,313.7 million, with a year-on-year sales volume growth of 38.62%[23] - The sales revenue from wind power magnetic steel products was RMB 497.0 million, with a year-on-year sales volume growth of 2.03%[23] - The sales revenue from energy-saving variable frequency air conditioning magnetic steel products reached RMB 1,540.4 million, with a year-on-year sales volume growth of 61.81%[23] - In 2024, the revenue from the robotics and industrial servo motor sector reached RMB 196.2 million, with a year-on-year sales volume growth of 5.17%[24] - The revenue from the 3C sector in 2024 was RMB 213.4 million, with a year-on-year sales volume growth of 104.54%[24] Research and Development - The company is focusing on R&D investments, with a budget increase of 10% for the upcoming fiscal year to support innovation[34] - New product development includes a next-generation Nd-Fe-B magnet, expected to enhance performance by 25%[34] - The company has a strong R&D capability, with over 90% of its high-performance rare earth permanent magnet materials produced using boundary diffusion technology in 2024[79] - The humanoid robot magnetic component business is expected to be a significant growth point, with initial small batch deliveries already made in 2024[95] - The company aims to reduce the proportion of heavy rare earths in high-performance neodymium-iron-boron permanent magnetic materials and enhance automation levels as part of its R&D efforts[142] Sustainability and ESG Initiatives - The company’s ESG score improved significantly to 56 points, reflecting its commitment to sustainable development[11] - The company has recycled 2,575 tons of rare earth raw materials, accounting for 30.4% of the total raw materials used in 2024[11] - The company is committed to sustainable development and aims to reduce carbon emissions through various initiatives, including the construction of photovoltaic power stations and increasing the proportion of green electricity[144] - The company contributed to a reduction of approximately 62.06 million tons of carbon emissions through its sales of magnetic steel products in various sectors[100] - The company invested approximately RMB 31.34 million in environmental protection and health safety during the reporting period[103] Strategic Partnerships and Market Expansion - The company has established long-term strategic partnerships with major rare earth suppliers, with 63.62% of its annual procurement amount coming from Northern Rare Earth Group and China Rare Earth Group in 2024[78] - The company is actively expanding into new application areas such as low-altitude aircraft and rail transportation[24] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% growth in that region by 2025[34] - The company has initiated a strategic partnership with a leading automotive manufacturer to supply rare earth materials for electric vehicles, aiming for a revenue contribution of RMB 300 million in 2024[34] Corporate Governance and Shareholding Structure - The company maintains high standards of corporate governance and complies with relevant laws and regulations[170] - The total number of shares held by the major shareholders reflects a concentrated ownership structure, with the top three shareholders controlling a significant portion of the equity[158] - The company has a significant presence in the market with multiple shareholders, including state-owned and private entities, indicating a diverse ownership structure[158] - The company has established a high-level management performance evaluation system based on responsibility, incentive, performance, and competition principles[183] - The company has confirmed that all directors and supervisors complied with the management regulations during the reporting period[176]

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-013 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用 部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公 司拟使用不超过 15 亿元人民币或等额外币（含本数）自有资金进行现金管理， 有效期自董事会审议通过之日起十二个月内，在额度范围及有效期内，该额度可 循环使用。具体情况如下： 江西金力永磁科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买结构性 存款、定期存款、协定存款、大额存单及低风险理财等安全性高、流动性好的短 期（不超过 12 个月）低风险投资产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过 15 亿元人民币或等额外币（含本数）自有 资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。 3、特别风险提示：本次使用部分自有资金进行现金管理 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-016 江西金力永磁科技股份有限公司 关于变更 H 股募集资金使用用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于变更 H 股募集资金使用用途的议案》，公司拟变更原计划用于"进行潜在收 购"的剩余 H 股募集资金港币 96,240,440.79 元（截至 2025 年 2 月末，包含产生 利息）全部用于研发。该议案尚需提交公司股东大会审议。 鉴于公司拟持续进行技术研发投入，在稳固公司在高性能钕铁硼永磁材料生 产方面的技术优势，提高自动化水平的同时，积极推进人形机器人磁组件研发及 项目产业化的软硬件配套工作，以满足客户不断增长的需求。结合公司 H 股募 集资金实际使用情况，为提高资金使用效率，经公司充分评估后，拟变更原计划 用于"进行潜在收购"的剩余 H 股募集资金港币 96,240,440.79 元（截至 2025 年 2 月末，包含 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-014 随着公司近年来出口业务稳定发展，外汇市场波动性增加，为有效管理公司 外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公司及子公司拟使用外 江西金力永磁科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险， 公司及子公司拟使用外汇套期保值工具，在不超过等值美元 1 亿元额度内滚动操 作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。 2、公司及子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外 汇货币掉期、外汇期权、利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组 合。产品以套期保值为目的，以公司外币应收/应付货款为基础开展，用于锁定 成本、规避利率、汇率等风险。单一外汇套期保值期限不超过其所对应基础资产 负债业务的期限。 3、本次开展外汇套期保值业务尚存在一定的市场风险、操作风险、监控风 险，敬请投资者注意投资风险。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话： (86-10) 5809 1000 传真： (86-10) 5809 1100 江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划（草案） 之 法律意见书 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi\exists i j k\equiv j$$ 北京市竞天公诚律师事务所 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：江西金力永磁科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）等相关规定，就《江西金力永磁科技股份有限公司2025年A股员工持股计 划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"或"《员工持股计划（草案）》"） 的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下 ...