华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对华致酒行连锁管理股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 根据一年来公司经营情况和财务状况，公司财务部门以合并报表数据为基础编制 了 2023 年度财务决算报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、公司2023年财务决算情况 1. 全年实现营业收入 1,012,103.33 万元，同比上年度的 870,838.52 万元增 长 141,264.81 万元，增长 16.22%。 2. 全年实现利润总额 26,221.70 万元，同比上年度的 42,331.16 万元下降 16,109.46万元，下降38.06%；实现归属于上市公司股东的净利润23,527.11万元， 同比上年度的 36,632.89 万元下降 13,105.78 万元，下降 35.78%。 3. 截至 2023 年末，资产总额 725,148.78 万元；负债总额 334,918.26 万元， 所有者权益为 390,230.52 万元，其中股本 41,679.84 万股，资本公积 85 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-018 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于为子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《关于为子公司申请综合授信提 供担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 因经营发展需要，公司全资子公司江苏中糖德和经贸有限公司现拟向银行申 请总敞口额度不超过人民币 5.4 亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准）， 期限为 12 个月；公司全资子公司西藏中糖德和经贸有限公司拟向银行申请总敞 口额度不超过人民币 2 亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限 为 12 个月；公司全资子公司华致精品酒水商贸有限公司拟向银行申请总敞口额 度不超过人民币 3.5 亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限为 12 个月；公司全资子公司湖南金致酒业有限公司拟向银行申请总敞口额度不超 过人民币 1.5 亿元的综合授信（具体 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为完善华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《华致酒行 连锁管理股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了本规划，具体内容如下： 1 红的方式进行利润分配。在满足现金分配股利之余，以股东合理现金分红回报和 维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合 理因素，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。 （二）利润分配时间间隔和现金分红条件 一、 本规划制定的基本原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的 可持续发展，实行连续、稳定的利润分配政策。同时结合公司经营现状和业务发 展目标， ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度董事、监事薪酬方案 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等华致酒行连锁管 理股份有限公司（以下简称"公司"）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事薪酬方案。 一、本方案适用对象：在公司任职的全体董事、监事 二、本方案使用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： （2）公司全体监事领取津贴 6 万元/年（税前）。 四、其他规定 1. 公司董事、监事薪酬按月发放；非独立董事、独立董事、监事津贴按月发 放。 2. 公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 任期计算并予以发放。 3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4. 根据相关法规及公司章程的要求，董事和监事薪酬方案须提交股东大会 审议通过方可生效。 1．董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，按照公司相关 薪酬管理制度确定其薪酬并发放。公司全体非独立董事领取津贴 6 万元/年（税 前）。 （2）公司独立董事津贴为 18 万元/年（税前）。独立 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人温健，作为华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《独立董事工作规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人温健，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南财经学 院，金融学硕士。曾任中信证券股份有限公司执行总经理，前海融泰中和（深圳） 股权投资基金管理有限公司副总经理。现任深圳市瑞胜特投资管理有限公司副总 经理，公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立 ...

第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 华致酒行连锁管理股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）相关法律、法规、规范性文件及《华致酒行连锁管理股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司按照《创业板股票上市规则》《规范运作》及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《创业板股票上市规 则》《规范运作》规定的暂缓、豁免情形，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围， 并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂 缓、豁免事 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为满足华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会，并制订本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责的履行情况， ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-020 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 18 日召开，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会将采取现场表 决和网络投票相结合的方式召开。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。 通过交易系统进行网络投票的时间：2024年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况进行公告： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润 235,271,060.42 元，母公司实现净利润 79,320,821.20 元，截 至报告期末累计可供分配利润 1,112,410,248.63 元。 为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，根据证 监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合《公司法》 《公司章程》及《未来三年（2021—2023 年）股东分红回报规划》等有关法律 法规的规定，在综合考虑公司财务状况及资本金的基础上，充分考虑广大投资者， 特别是中小投资者的利益，公司拟定 2023 年度利润分 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规的要求，本着对股东负责的态度，认真履行监事会职责，以维护股东利益为 最高准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东 大会，对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情况、高级管理人 员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，促进了公司规范运作。现将 监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 会议召开 | | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间 | | | | | 1 | | | | 1.《2022 | 年年度报告》及摘要 | | | | | | 2.《2022 | 年度财务决算报告》 | | | | ...