目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 未来展望 | 63 | | 指标索引 | 65 | | 意见与反馈 | 67 | 三会运作 风险防控 商业道德 投资者权益保护 17 21 24 25 01 03 稳健治理 实现价值提升 走进华致酒行 | 企业概况 | 05 | | --- | --- | | 企业文化 | 06 | | 数说 2023 | 07 | | 发展历程 | 09 | | 2023 荣誉 | 11 | ESG管理 | 利益相关方沟通 | 13 | | --- | --- | | 实质性议题识别 | 14 | | | | | 环境保护 | 31 | | --- | --- | | 物料管理 | 32 | | 绿色办公 | 33 | | 绿色物流 | 35 | | 安全隐患排查 | 36 | 品质经营 铸就卓越品牌 | 品质管控 | 41 | | --- | --- | | 品牌建设 | 42 | | 客户权益保障 | 43 | | 可持续供应链 | 45 | | 致享酒韵文化 | 47 | 赋能员工 加强人才建设 | 人 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于上述法律法规的规定， 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，结合公司独立董 事吴革先生、李建伟先生及温健先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，就 公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司现任独立董 事吴革先生、李建伟先生及温健先生，均能够胜任独立董事的职责要求，未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度董事、监事薪酬方案 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等华致酒行连锁管 理股份有限公司（以下简称"公司"）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事薪酬方案。 一、本方案适用对象：在公司任职的全体董事、监事 二、本方案使用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： （2）公司全体监事领取津贴 6 万元/年（税前）。 四、其他规定 1. 公司董事、监事薪酬按月发放；非独立董事、独立董事、监事津贴按月发 放。 2. 公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 任期计算并予以发放。 3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4. 根据相关法规及公司章程的要求，董事和监事薪酬方案须提交股东大会 审议通过方可生效。 1．董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，按照公司相关 薪酬管理制度确定其薪酬并发放。公司全体非独立董事领取津贴 6 万元/年（税 前）。 （2）公司独立董事津贴为 18 万元/年（税前）。独立 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-020 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 18 日召开，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会将采取现场表 决和网络投票相结合的方式召开。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。 通过交易系统进行网络投票的时间：2024年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 委托理财专项制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，维护公司及股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《华 致酒行连锁管理股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指公司及子公司委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业 理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。控股子公司进行委 托理财须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何委托理财活动。 第二章 投资理财的权限与执行 第 ...

第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 华致酒行连锁管理股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）相关法律、法规、规范性文件及《华致酒行连锁管理股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司按照《创业板股票上市规则》《规范运作》及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《创业板股票上市规 则》《规范运作》规定的暂缓、豁免情形，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围， 并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂 缓、豁免事 ...

2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会，认真履行独立董事的各项职责。 1 本人吴革，作为华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴革，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于南京师 范大学、南开大学、对外经济贸易大学，会计学博士，会计学专业教授，博士生 导师。曾任中国金融会计学会第四届理事会常务理事、中国会计学会财务成本分 会第六、七届理事会理事，现任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、教授， 北京华大九天科技股份有限公司（深交所上市）独立董事、民生控股股份有限公 司（深交所上市）独立董事、国电电力发展股份有限公司（上交所上市 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为完善华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《华致酒行 连锁管理股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了本规划，具体内容如下： 1 红的方式进行利润分配。在满足现金分配股利之余，以股东合理现金分红回报和 维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合 理因素，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。 （二）利润分配时间间隔和现金分红条件 一、 本规划制定的基本原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的 可持续发展，实行连续、稳定的利润分配政策。同时结合公司经营现状和业务发 展目标， ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年年度报告全文 华致酒行连锁管理股份有限公司 酒类产品流通领域竞争较为充分，市场参与者众多，占市场较大份额的 大型龙头企业较少，公司面临着来自市场不同主体的竞争。随着居民酒类消 费升级，新型销售业态如电子商务兴起，促使传统酒类分销商逐渐启动业务 转型，零售终端呈现出多元化的趋势，公司面临的市场竞争将进一步加剧。 2023 年年度报告 2.市场价格波动风险 2024 年 04 月 近年来，酒类产品的市场格局变化明显，酒水价格呈现较大幅度的波动。 随着国民收入的增长、中产阶级的崛起、大众消费意识的转换、消费结构开 始升级。酒品消费结构逐步转变为以商务消费、个人消费为主；此外，酒品 价格具有一定的季节性特征，临近中秋、春节期间的传统销售旺季大都会呈 现上涨趋势。另一方面，酿酒企业也会根据终端零售价的变动情况调整酒水 的出厂价格。 华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规的要求，本着对股东负责的态度，认真履行监事会职责，以维护股东利益为 最高准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东 大会，对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情况、高级管理人 员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，促进了公司规范运作。现将 监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 会议召开 | | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间 | | | | | 1 | | | | 1.《2022 | 年年度报告》及摘要 | | | | | | 2.《2022 | 年度财务决算报告》 | | | | ...