一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"罗 博特科"）第三届监事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 11 日在苏州工业园区 唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主 持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过了《关于不调整公司发行股份及支付现金购买资产的发行价 格的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方建广广智（成都）股 权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、上海超越 摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、尚融宝盈（宁 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-096 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过了《关于不调整公司发行股份及支付现金购买资产的发行价 格的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方建广广智（成都）股 权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、上海超越摩 尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、 尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、 南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）合计持有的苏州斐控泰克技术有 限公司（以下简称"斐控泰克""标的公司"）81.18%股权，拟以支付现金方式购 买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有的 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FSG 和 FAG"）各 6.97%股权。 公司目前通过苏州斐控晶微技术有限公司持有境内标 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-095 罗博特科智能科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相关披露文件的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 FSG 上海历史期财务数据如下： 更正后： 所申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的公 告 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 9 日披 露了《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）（修订稿）》及相关文件。 经事后复核，须要对相关文件部分内容进行更正，具体内容如下： 一、对《罗博特科智能科技股份有限公司拟以发行股份等方式收购苏州斐控 泰克技术有限公司股权所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》"三、评 估对象和评估范围"之"（二）评估范围"之"3.FSG Group"之"（2）财务状况"中， 飞空微组贸易（上海）有限公司（以下简称"FSG 上海"）历史期财务数据 2024 年 7 月 31 日的净资产金额进行更正。 更正前： 金额单 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 及 股权 所涉及的股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 】第 号 （共一册，第一册） 天道亨嘉资产评估有限公司 | 报告编码: | 3131180007202400056 | | --- | --- | | 合同编号: | 24055107-02 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天道资报字【2024】第24055107-02号 | | 报告名称: | 罗博特科智能科技股份有限公司拟支付现金收购 ficonTEC Service GmbH及ficonTEC Automation | | | GmbH股权所涉及的股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 1,533,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年11月08日 | | 评估机构名称: | 天道亨嘉资产评估有限公司 | | 签名人员: | 葛其泉 (资产评估师) 会员编号:31000003 | | | 刘薇 (资产评估师) 会员编号:31180063 | | 声明 1 | | | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | ...

证券代码:300757 证券简称:罗博特科 公告编号:2024-094 罗博特科智能科技股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易及实际控制人股票质押式回 购提前购回并解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东苏 州元颉昇企业管理咨询有限公司(以下简称"元颉昇")进行股票质押式回购交 易业务以及实际控制人戴军先生原质押股票质押式回购交易提前购回并解除质 押业务的通知,现将具体内容公告如下: 注:本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、实际控制人原质押股票质押式回购交易提前购回并解除质押的基本情 g | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除 | 占其所持 | | 质押股数|股份比例|股本比例 | | | | 质押起始 | 本次质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日 | 日期 | | | | 其一致行动人 | (股) | ...

股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 独立财务顾问 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 罗博特科智能科技股份有限公司 二〇二四年十一月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露 的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中 国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权 益的股份。 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | ...

4-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的 财务报告和审计报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-1-1 | 斐控泰克最近两年及一期审计报告 | 1-107 | | 4-1-2 | 模拟合并最近两年及一期审计报告 ficonTEC | 108-196 | 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 | 8—9 | | 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | | 第 | 10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… | | 第 | 11 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表………………… 第 | | 12—15 | | 页 | | | | 4-1-1 审 计 报 告 审 计 报 告 天健审〔2024〕10671 号 天健审〔2024〕10671 号 苏州斐控泰克技术有限公司全 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 之 补充法律意见书（七） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 | | | | 释义 2 | | | --- | --- | | 第一节 引言 | 7 | | 一、律师事务所及经办律师简介 | 7 | | 二、出具法律涉及的主要工作过程 | 8 | | 三、律师应当声明的事项 | 9 | | 第二节 正文 | 11 | | 第一部分 补充法律意见书正文 | 11 | | 一、本次交易方案 | 11 | | 二、本次交易相关方的主体资格 | 13 | | 三、本次交易的授权与批准 | 17 | | 四、本次交易的实质条件 ...

东方证券股份有限公司 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 1、本独立财务顾问与上市公司本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关 系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 2、本独立财务顾问出具意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易各方提 供，提供方对资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，并保证资料无虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、本独立财务顾问报告是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全 面履行其所有义务的基础而提出的。 4、本独立财务顾问报告不构成对罗博特科的任何投资建议或意见，对投资 者根据本独立财务顾问报告做出的任何投资决策产生的风险，独立财务顾问不承 担任何责任。 （修订稿） 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二四年十一月 声明及承诺 东方证券股份有限公司（以下简称―东方证券‖或―本独立财务顾问‖）接受罗 博特科智能科技股份有限公司（以下简称―罗博特科‖或―上市公司‖）的委托，担 任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称―本次 ...