第一条 为进一步完善罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 ...

Core Points - The company establishes a Strategic Committee under the Board of Directors to enhance core competitiveness and improve decision-making processes [1][2] - The Strategic Committee is responsible for researching and proposing suggestions on long-term development strategies and major investment decisions [1][3] Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The Strategic Committee is set up to adapt to the company's strategic development needs and improve the quality of major investment decisions [1] - The committee is supported by the company's securities department for daily operations and is assisted by an investment review group [1] Chapter 2: Composition - The Strategic Committee consists of three directors, including one independent director [2] - The term of the committee members aligns with that of the Board of Directors, and members can be re-elected [2] Chapter 3: Responsibilities and Authority - The main responsibilities include researching long-term development strategies, major investment financing plans, and significant capital operations [3][4] - The committee is accountable to the Board of Directors and can hire external advisors for professional opinions [4] Chapter 4: Decision-Making Procedures - The investment review group prepares preliminary feasibility reports and organizes relevant documentation for committee meetings [6][7] - The committee submits proposals to the Board of Directors for approval, following internal management procedures [6][7] Chapter 5: Meeting Rules - The committee holds meetings as needed, with a requirement of two-thirds attendance for valid proceedings [7][8] - Voting can be conducted through various methods, and decisions require a majority agreement from all members [8][9] Chapter 6: Supplementary Provisions - The work rules are subject to national laws and regulations, and the Board of Directors is responsible for revisions [10][11]

国浩律师（上海）事务 国浩律师（上海）事务所 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价 格 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编： 200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于罗博特科智能科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格之 法律意见书 致：罗博特科智能科技股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（下称"本所"）接受罗博特科智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）的委托，担任其本次实行限 制性股票激励计划的（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-076 罗博特科智能科技股份有限公司 理办法>的议案》《关于核查 <罗博特科智能科技股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股="年限制性股"> 票激励计划激励对象名单>的议案》，公司独立董事就本激励计划相关议案发表 关于调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议，分别审议通过 了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第三个解除限售期对应 的公司层面 2024 年度业绩考核指标未达触发值以及获授第一类、第二类限制性 股票的 1 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》（以 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告 | 摘要 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 | | | 公告 | | 编号：2025-070 | | | | | 2025 罗博特科智能科技股份有限公司 年半年度报告摘要 | | | | | 一、重要提示 | | | | | 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 | | | | | 资者应当到证监 | | | | | 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | | | | 非标准审计意见提示 | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | | | | | 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | 二、公司基本情况 | | | ...

Group 1 - The board of directors of Robotech Co., Ltd. held its 31st meeting on August 27, 2025, to review the company's 2025 semi-annual report, which was deemed to accurately reflect the company's operational status without any false records or misleading statements [1][2] - The board unanimously approved the management and use of raised funds in compliance with relevant regulations, confirming no violations or changes that could harm shareholder interests [2][3] - A three-year shareholder return plan (2025-2027) was established to enhance transparency and protect shareholder rights, which will be submitted for approval at the upcoming extraordinary general meeting [3][4] Group 2 - The board nominated candidates for the fourth board of directors, including both non-independent and independent directors, with all candidates receiving unanimous approval from the current board [5][6][8] - The company plans to appoint a new accounting firm, Zhitong CPA, following the expiration of the contract with the previous firm, Tianjian CPA, with both firms having no objections to the change [8][9] - Amendments to the company's governance structure and articles of association were approved to align with legal requirements and improve operational standards, pending further review at the extraordinary general meeting [10][11]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-073 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七 次会议于 2025 年 8 月 27 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋 四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子 邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下事项： 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025 年半年度报告》及 《2025 年半年度报告摘要》的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年上半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-086 关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗博特科"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第三十一次会议，决定于 2025 年 9 月 15 日（星 期一）下午 14:00 召开公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 董事会依据第三届董事会第三十一次会议决议召集本次股东会，符合《公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规及《公司章程》的规定。 罗博特科智能科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 15 日下午 14:00 开始； （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 为进一步完善和健全罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）持 续、稳定的利润分配政策，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订）》（证监会公告公告[2025]5 号）和《公司章程》等相关文件规 定，特制定未来三年股东回报规划： 一、制定公司股东回报规划的考虑因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司的可持续发展。公司利润分配需要综合分析经营发展形势及业务发展目标、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑目前及未来 盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融 资等情况；建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董 事的意见，坚持现金分红为主这一基本原 ...

罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 一、关于公司第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第四届董事会非独立董事候选人戴军先生、 Torsten Vahrenkamp 先生、李良玉女士、朱华侨先生具备《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》规定的担任公司董事的任职条件、任职资格，符合相关法律 法规规定的任职资格要求。上述非独立董事候选人不存在相关法律法规和《公司 章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情 形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单的情形。 综上所述，提名委员会同意公司第四届董事会非独立董事候选人的提名，并 同意将相关议案提交公司第三届董事会第三十一次会议审议。 二、关于公司第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审 ...