和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 相关规定的核查意见 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"罗博特科"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投 资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业 母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐 控泰克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权，同时向不 超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）规定进行了审慎分析，公司董事 会 ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易中有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏 州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告[2018] 22 号）等规定，董事会现就上市公司在本次交 易中聘请第三方机构或个人（以下简称 "第三方"）的行为说明如下： 1、上市公司 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-080 公司已于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于<罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次 交易相关的议案，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本次交易尚需提交公司股东大会审议，并需经深圳证券交易所审核通过及中 国证监会注册后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批 准的时间存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法 律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒 体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十二日 记载、误导性陈述 ...

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《创业板上 市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规、 部门规章及规范性文件的规定，监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真 的自查论证后，认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 符合上述相关规定中各项条件。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-079 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"罗 博特科"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 9 月 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于本次交易构成重大资产重组、但不构成关联交易及重 组上市的核查意见 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"罗博特科"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰 克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FAG"） 各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为罗博特科本 次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《监管规则适用指引—上市类第 1 号》 等法 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 收购苏州斐控奉克技术有限公司股权所涉及的 股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 天道资报字【2023】第 23028107-01 号 (共一册,第一册) 天道寺嘉资产评估有限公司 二〇二三年九月二十日 中国资产评估协会 罗博特科智能科技股份有限公司拟以发行股份等方式 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131180007202300035 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 23028107-01 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 天道资报字【2023】第23028107-01号 | | | 报告名称: | 罗博特科智能科技股份有限公司拟以发行股份等方 式收购苏州斐控泰克技术有限公司股权所涉及的股 | | | 评估结论: | 东全部权益价值项目 1.141.387.314.97元 | | | 评估报告日: | 2023年09月20日 | | | 评估机构名称: | 天道亨嘉资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 葛其泉 (资产评估师) 会员编号:31000003 | | | ...

本报告依据中国资产评估准则编制 罗博特科智能科技股份有限公司拟发行股份收购 ficonTEC Service GmbH 及 ficonTEC Automation GmbH 股权 所涉及的股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 天道资报字【2023】第 23028107-02 号 (共一册,第一册) 天道寺嘉资产评估有限公司 二〇二三年九月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131180007202300036 | | --- | --- | | 合同编号: | 23028107-02 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天道资报字【2023】第23028107-02号 | | 报告名称: | 罗博特科智能科技股份有限公司拟发行股份收购 ficonTEC Service GmbH及ficonTEC Automation | | | GmbH股权所涉及的股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 1.221.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月20日 | | 评估机构名称: | 天道亨嘉资产评估有限 ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）（以 下简称"建广广智"）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）（以下简称"苏 园产投"）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"永鑫融合"）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"超越摩尔"）、 尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）（以下简称"尚融宝盈"）、常州朴铧 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"常州朴铧"）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"能达新兴"）持有的苏州斐控泰克技术有 限公司（以下简称"斐控泰克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH（以下简称"ELAS"）持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称 "FSG"）和 ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FAG"）各 6.97%股权， 同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经对本次交易履行 ...

关于罗博特科智能科技股份有限公司内幕信息知情人登记 制度的制定和执行情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"罗博特科"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投 资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业 母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐 控泰克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权，同时向不 超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 1、上市公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司信息披露管理办法》及《上市规则》等法律、法规及规范性法律文件 的要求，遵循上市公司章程及内部管理 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-083 罗博特科智能科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露后的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）因筹划 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"），已 于 2023 年 8 月 26 日披露的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案》（以下简称"本次交易预案"）及 2023 年 9 月 27 日披露的《公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称"本次交易草 案"）的"重大风险提示"一节中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚 需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案及本次交易草案已披露的重大风险 提示外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次 交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序 进行中。 3 ...