证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-081 罗博特科智能科技股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"罗 博特科"）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简 称"本次交易"）。罗博特科拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有 限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基 金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧 投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）合 计持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰克"）81.18%股权；拟 以发行股份方式购买境外交易对方 ELAS echnologies Investment GmbH 持有的 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和 ficonTEC Automa ...

东方证券承销保荐有限公司 关于本次交易产业政策和交易类型的专项核查意见 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"罗博特科"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰 克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权，同时向不超过 35 名 特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为罗博特科本 次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《监管规则适用指引—上市类第 1 号》 等法规的要求，对本次交易产业政策和交易类型进行了核查，并发表如下意见 ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏 州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，上市公司及其他相关机构就始终 采取严格的保密措施及制度，确保交易有关信息不外泄。上市公司董事会就在本 次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下： 1、上市公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评 估目的相关性以及交易定价公允性的独立意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》《罗 博特科智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，作为 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判 断的立场，对公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买建广广智（成都）股权 投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融 合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、 南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公 司（以下简称"斐控泰克"）合计 81.18%的股权，公司拟以发行股份方式购买境 外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法 与评估目的相关性以及交易定价公允性的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏 州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称 "FSG"）和 ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FAG"）各 6.97%股权， 同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 3、评估方法与评估目的的相关性 本次评估目的是确定苏州斐控泰克技术有限公司股权所涉及的股东全部权 益价值、ficonTEC Service Gm ...

罗博特科智能科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2023-2025 年） 为进一步完善和健全罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）持 续、稳定的利润分配政策，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》（中国证券监 督管理委员会公告[2022]3 号）和《公司章程》等相关文件规定，特制定未来三 年股东回报规划： 一、制定公司股东回报规划的考虑因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司的可持续发展。公司利润分配需要综合分析经营发展形势及业务发展目标、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑目前及未来 盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融 资等情况；建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司股东分红回报规划充分考虑和听取股 ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏 州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰克"） 合计81.18%的股权和ELAS Technologies Investment GmbH持有ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和 ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FAG"） 各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 释义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 罗博特科、公司、上市公司 | 指 | 罗博特科智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 罗博有限 | 指 | 苏州罗博特科自动化设备有限公司，系公司前身 | | 捷策节能 | 指 | 捷策节能科技（苏州）有限公司，系公司全资子公司 | | 斐控晶微 | 指 | 苏州斐控晶微技术有限公司，系公司全资子公司；本次 | | | | 交易前，斐控晶微持有斐控泰克 18.82%股权 | ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-078 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"罗 博特科"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 22 日在苏州工业园区唯亭街 道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

资 4,000 万元外，在本次交易前 12 个月内，上市公司未发生与本次交易相关的 购买、出售资产的交易行为。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"罗博特科"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投 资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业 母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐 控泰克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权，同时向不 超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金。（以下简称"本次交易"） 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在 12 个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重 ...