证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-064 江苏立华食品集团股份有限公司 关于增加 2025 年度套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避生产经营相关的饲料原料、生猪及其他相关产品的价 格大幅波动给江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）经营带来的不利 影响，公司计划利用商品期货和商品期权在合理范围内进行套期保值业务操作， 有助于公司规避市场风险，对冲生猪价格及养殖利润波动风险。 2、交易品种、交易工具及交易场所：拟投资与公司生产经营有直接关系的 且在商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、生猪等商品期货、期权合约。 3、交易金额：预计 2025 年公司进行期货套保业务所需保证金和权利金最高 占用额由不超过人民币 15,000 万元调整为不超过人民币 30,000 万元（不含期货 标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。预计任一交易日持有 的最高合约价值不超过 30 亿元。 4、已履 ...

江苏立华食品集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：江苏立华食品集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占用 资金余额 | 2025年1-6月份占用 2025年1-6月份 累计发生金额（不 占用资金的利 | 2025年1-6月份偿还 累计发生金额 | 2025年6月末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息） 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上 ...

一、本次拟开展原料、生猪套期保值业务的目的及必要性 关于增加 2025 年度套期保值业务额度的可行性分析 公司主营业务为黄羽肉鸡、生猪养殖与销售业务。公司采购的主要原料是玉 米、豆粕等饲料原料，实行"本部集中采购，区域采购中心辅助"的采购模式。 生猪期货于 2021 年 1 月 8 日在大连商品交易所正式挂牌交易。生猪期货上 市后，在预计后期猪价上涨时，通过买入套期保值锁定补栏成本；在预计后期猪 价下跌时，通过卖出套期保值锁定养殖利润。 2、期权套期保值 2017 年 3 月 31 日，豆粕期权作为国内首只期货期权在大连商品交易所上市。 2019 年 1 月 28 日，玉米期权在大连商品交易所上市。随着国内豆粕、玉米等期 权的推出及国际市场农产品期权业务的日益活跃，为我国涉农主体风险管理、服 务实体经济带来新的工具和途径。 商品期权套期保值是一种衍生性金融工具，是指买方向卖方支付期权费后拥 有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先规定好的价格向卖方购买或 出售一定数量的特定商品的权利，但不负有必须买进或卖出的义务。期权的多头 方需要付少量的权利金，但最大损失也就是权利金，获利空间却很大。 3、不同行情下， ...

江苏立华食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏立华食品集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞任将导 致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的 规定，或独立董事中没有会计专业人士，辞职报告应当在下任董事或独立董事填 补 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-065 江苏立华食品集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司、立华股份）第四届董事会 第七次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次 临时股东会，现将本次股东会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会； 2、股东会召集人：公司董事会； ①现场会议召开时间为：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 2:00； ②网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 3 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 3 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-059 江苏立华食品集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七次会议 通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件的形式送达全体监事，于 2025 年 8 月 18 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华食品集团股份有限公司章 程》的有关规定。 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所 的规定，公司 2025 年半年度财务数据真实、准确、完整，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况， ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-058 江苏立华食品集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议 通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件形式送达全体董事，于 2025 年 8 月 18 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中独立董事 3 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 由程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为《2025 年半年度报告》及其摘要真实反映了本报告期公司财务 状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所 披露的信息真实、准确、完整 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-061 江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人程立力、主管会计工作负责人沈琴及会计机构负责人(会计主 管人员)周元元声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、未来展望和发展战略等前瞻性陈述，不构 成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、展望、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投 资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"畜禽、水产养殖相关业务"的披露要求。 本公司提请投资者特别关注的重大风险包括：1、产品价格波动风险 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-062 关于 2025 年中期现金分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合江苏立华食品 集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年半年度实际生产经营情况及未来发 展前景，公司于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于 2025 年中期现金分红预案的议案》，该事项已经 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东会授权，无需再次提交公司股东会审议。现将有关事项公告如 下： 一、2025 年中期利润分配预案基本情况 公司 2025 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 148,798,767.04 元， 母公司 2025 年半年度实现净利润-111,467,781.74 元。截至 2025 年 6 月 30 日， 公司合并报表累计未分配利润为 4,993,197,427.11 元，母公司 ...

立华股份公告，2025年上半年营业收入83.53亿元，同比增长7.02%。净利润1.49亿元，同比下降 74.10%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。 ...