关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-033 锦浪科技股份有限公司 1、基本信息 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公 司 2024 年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所情况 天健在过去几年担任公司审计机构期间勤勉职责，恪守尽责，遵循独立、客 观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的 财务状况及经营成果，公允合理地发表了 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-026 锦浪科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变。 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员 的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将相关事 宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，为保障公司治理 结构合规运转，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会成员进行调整，调整 后郭俊强先生不再担任董事会审计委员会委员，由独立董事郑亮先生担任审计委 员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整 前后的审计委员会成员情况如下： 调整前：楼红英（主任委员）、 ...

锦浪科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，天健在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 人 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,272 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务 ...

锦浪科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月） 第六条 保荐人在持续督导期间应当对公司募集资金管理事项履行保荐职 责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保 荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及本制度的 规定进行公司募集资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不 得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第一章 总则 第一条 为了规范锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家相关法 律法规、规范性文件及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本指引所称募集资金是指上市公司通过 ...

（二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立 董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 锦浪科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （姜莉丽-已离任） 各位股东及股东代表： 本人姜莉丽作为锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锦浪科技"） 第三届董事会独立董事。在 2023 年任职期间内，忠实与勤勉地履行独立董事职 责，出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益， 充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。本人因连任公司独立董事已满六年已 于 2023 年 5 月 16 日起卸任公司独立董事职务。现就本人 2023 年度任期内履行 独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基 ...

锦浪科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司 对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、文件以及《锦浪科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本办法所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票 担保、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他 人担保的行为。 第五条 董事会办公室为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责 部门，负责公司对外担保的合规性复核、提请董事会或股东大会 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-031 锦浪科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金开展外汇套期 保值业务，品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、结构性远期等，任意时点公司及下属子公司外汇套期保值 业务总额度不超过 30,000 万美元，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体 实施上述外汇套期保值业务相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议，本额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议通过之日可循 环使用。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 因公司产品出口及设备、原材料的进口主要结算货币为美元、英镑和欧元等， 汇率波动产生的损益将对公司经营业绩造成一定影响。为锁定购汇成本 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-038 锦浪科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票与回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第三十一次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于回购 注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，作废 2022 年限制性股票激 励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。回购注 销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项尚 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 已履行的相关审批程序 （一）2022 年限制性股票激励计划已履行的相 ...

GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD 年 度 2023 环境、社会及治理 (ESG) 报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT Ginlong Technologies Co.,Ltd 锦浪科技股份有限公司 股票代码：300763 地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号 电话：400-101-6600 网址：www.ginlong.com 目录 关于本报告 01 03 董事长致辞 05 走进锦浪科技 01 可持续发展管理 | 可持续发展理念 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 15 | | 贡献可持续目标 | 17 | | 实质性议题分析 | 19 | 02 | 专题聚焦:创新未来 革新能源 | | | --- | --- | | 创见未来之路 | 21 | | 引领能源变革 | 25 | 05 智能技术驱动 卓越服务无疆 | 研发创新先行 | 63 | | --- | --- | | 稳抓质量把控 | 71 | | 贴心服务客户 | 75 | | 共建责任链条 | 79 | | 严守 ...

锦浪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2024 年 4 月 29 日 （本页无正文，为《锦浪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》之签字页） 全体董事： 王一鸣 张健华 郭俊强 张 婵 郑 亮 楼红英 胡华权 全体监事： 张丽 贺华挺 陈益丹 高级管理人员： 王一鸣 郭俊强 张 婵 陆荷峰 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为锦浪科技股份有限 公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 锦浪科技股份有限公司 ...