证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-009 不限于保证、抵押、质押等方式，上述担保额度在有效期内可循环使用，根据实 际经营需要可在总对外担保额度范围内适度调整分配担保额度。担保额度有效期 自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会审议通过新的担 保计划日止。 截至本公告日，锦浪科技对锦浪智慧担保额度为 400,000 万元，担保余额 351,511 万元，可用担保额度 48,489 万元；对除锦浪智慧的其他合并报表范围内 的子（孙）公司担保额度为 900,000 万元，担保余额 858,710 万元，可用担保额 度 41,290 万元。本次具体担保情况如下： 锦浪科技股份有限公司 关于为全资孙公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）对全资子（孙） 公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公司对全资子（孙） 公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况 ...

锦浪科技股份有限公司 章程修正案（2024 年 1 月修正） 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第三 届董事会第三十次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，董事会同意根 据公司实际情况修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 万元。 40,084.7945 | 万元。 40,068.6945 | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公司股份总数为 | | 40,084.7945 万股，公司的股本结构为： | 40,068.6945 万股，公司的股本结构为： | | 普通股 40,084.7945 万股，无其他种类 | 普通股 40,068.6945 万股，无其他种类 | | 股份。 | 股份。 | 注：公司于 2023 年 7 月 28 日完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 限制性股票登记，因 8 名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及 公司《2023 年限制性股票 ...

锦浪科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 关 于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废 事项 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 廣州 昆明 天津 成都 寧波 福州 西安 南京 南寧 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 北京市朝陽區東三環北路 38 號泰康金融大廈 9 層 郵編：100026 9/F， Taikang Financial Tower， 38 North Road East Third Ring， Chaoyang District， Beijing 100026， China 電話/Tel： (+86)(10) 6589 0699 傳真/Fax： (+86)(10) 6517 6800 網址/Website：http：//www.grandall.com.c ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于锦浪科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-8735775 北京德恒（杭州）律师事务所 关于锦浪科技股份有限公司回购注销 2023 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于锦浪科技股份有限公司 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见 德恒 12F20230276-3 号 致：锦浪科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称本所）根据与锦浪科技股份有限公 司（以下简称锦浪科技或公司）签订的《专项法律服务委托协议》，接受锦浪科 技委托担任其 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）的专项法律 顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）发布的《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-005 锦浪科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但 尚未解除限售的限制性股票的议案》 经审议，我们认为：公司于 2023 年 7 月 28 日完成本次限制性股票登记，因 其中 8 名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述激励对象已不具备激励资格。 因此，我们同意回购其已获授予但尚未解除限售的 161,000 股限制性股票并予以 注销。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次会议 于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在浙江省象山县经济开发区滨 ...

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 锦浪科技股份有限公司章程 第一章 总则 锦浪科技股份有限公司 章 程 第五章 董事会 第二节 监事会 第一条 为维护锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳 证券 ...

关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第三 届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于回购注 销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励 对象中有 8 名激励对象因个人原因离职，该部分激励对象已不具备激励资格。公 司拟回购注销上述对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 161,000 股， 回购价格为 55.64 元/股。本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-006 锦浪科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第三 届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象中有 26 名激励对象因个人原因离职，该部分激励对象已不具备激励资格。公司拟作 废上述对象已授予但尚未归属的限制性股票的第二类限制性股票 130,000 股。根 据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的 限制性股票事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划的相关审批程序 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于公司<2022 年限制性 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-008 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 锦浪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了第 三届董事会第三十次会议，公司董事会决定于 2024 年 2 月 2 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或"本次股东大会"）现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9: ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-004 锦浪科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 11 日通过 邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持， 公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定， ...