锦浪科技股份有限公司 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-003 关于为全资孙公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）对全资子（孙） 公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公司对全资子（孙） 公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况的概述 为满足全资孙公司宁波市晟暄新能源有限公司（以下简称"宁波晟暄"）、 宁波市晟峰新能源有限公司（以下简称"宁波晟峰"）、宁波市辰邦新能源有限 公司（以下简称"宁波辰邦"）、宁波市辰佳新能源有限公司（以下简称"宁波 辰佳"）、宁波市辰付新能源有限公司（以下简称"宁波辰付"）、宁波市阳岳 新能源有限公司（以下简称"宁波阳岳"）、宁波市晨岩新能源有限公司（以下 简称"宁波晨岩"）、宁波市晓立新能源有限公司（以下简称"宁波晓立"）、 宁波市晓青新能源有限公司（以下简称"宁波晓青"）、宁波市昊速新能源有限 公司（以下简称"宁波昊速"）的生产 ...

锦浪科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：锦浪科技 证券代码：300763 记录表编号：2024-001 √特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会□路演活动 □现场参观□其他： 长江证券、工银理财、朱雀基金、新华基金、 Aspex Management、鹏扬基金、东吴基金、永赢 参与单位名称 基金、合众易晟、鑫鼎基金、聚鸣投资、磐厚动 量、浦银安盛、山证资管、山西证券等 时间 2024年 1 月10 日 10:00 地点 公司会议室 董事长、总经理：王一鸣 公司接待人员姓名 证券事务代表：孙小淇 投资者关系活动主要内容介绍 详见会议纪要 日期 2024年 1 月10 日 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-002 锦浪科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三 届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的价格 不超过人民币 135.00 元/股（含本数），回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数）。具体回购股份的数量以回购 结束时实际回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过本 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-098），2023 年 8 月 31 日披露的《回 购报告书》（公告编号：2023-099）。 一、股份回购进展情况 根据《 ...

证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2024-001 一、基本情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由宁波市科学技术 局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 具体情况如下： 企业名称：锦浪科技股份有限公司 证书编号：GR202333100536 锦浪科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 发证时间：2023 年 12 月 8 日 有效期：三年 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关 规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年内（2023 年至 2025 年） 可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公 司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高 新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 二、备查文件 《高新技术企业证书》 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 3 日 ...

锦浪科技股份有限公司 特别风险提示： 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-131 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）对全资子（孙） 公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公司对全资子（孙） 公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况的概述 为满足全资子（孙）公司宁波锦浪智慧能源有限公司（以下简称"锦浪智慧"）、 宁波市晟想新能源有限公司（以下简称"宁波晟想"）、海南省锦禹新能源有限 公司（以下简称"海南锦禹"）、宁波市晨黎新能源有限公司（以下简称"宁波 晨黎"）的生产经营需求，锦浪科技于 2023 年 12 月 25 日就为上述公司与恒丰 银行股份有限公司宁波象山支行（以下简称"恒丰银行"）、中国民生银行股份 有限公司宁波分行（以下简称"民生银行"）、中信银行股份有限公司宁波分行 （以下简称"中信银行"）申请的共计 29,471 万元贷款提供连带责任保证并签 署了保证合同。 关于为全资子（孙）公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-130 锦浪科技股份有限公司 二、本次变更后的签字注册会计师的基本情况 戴晨雨女士 2018 年成为中国注册会计师，自 2018 年 10 月开始在天健会计 师事务所执业。戴晨雨女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独 立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管 理措施和纪律处分。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。该事项 已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-129 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）15:00 锦浪科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议 室 3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王一鸣先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 锦浪科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 关于锦浪科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的律师见证 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 廣州 昆明 天津 成都 寧波 福州 西安 南京 南寧 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING HONG KONG PARIS MADRID S I L I C O N V A L L E Y 北京市朝陽區東三環北路 38 號泰康金融大廈 9 層 郵編：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 電話/Tel: (+86)(10) 6589 0699 傳真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 網址/Webs ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-124 锦浪科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 于 2023 年 12 月 7 日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日 通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生 主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司拟变更部分募集资金投资项目，符合目前市场环境及实际经营情况，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订） ...

公司在 2022 年度向特定对象发行股票募投项目（以下简称"本次募投项目"） "年产 95 万台组串式逆变器新建项目"实施过程中，本着"注重实效、利用资 源、加快实施"的原则，拟在不改变原规划产能的前提下，通过降低生产厂房和 配套设施的自建面积等方式，减少"年产 95 万台组串式逆变器新建项目"募集 资金 54,800.00 万元。 鉴于上述调整，为把握分布式光伏快速发展的契机，进一步扩大公司新能源 电力生产业务规模，公司拟将"年产 95 万台组串式逆变器新建项目"调减的 54,800.00 万元募集资金，全部投入另一募集资金投资项目之"分布式光伏电站 建设项目"，同时调整"分布式光伏电站建设项目"各实施地点的预计装机容量。 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象 1 海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为锦浪 科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）2022 年度向不特定对 象发行可转换公司债券及 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导 ...